Сингапурские банки ужесточили проверки клиентов после скандала с отмыванием $1,8 млрд
Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд).
Период ожидания для открытия счетов в стране увеличился, а некоторые уже существующие счета были закрыты.
В августе полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны. У подозреваемых изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золотые слитки, наличные и криптовалюту.
? Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!?
@trubapodneglinnoy
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @trubapodneglinnoy.
