«Системный» тандем Северилова и Богачев
В вероятной сделке группы «Самолёт» по покупке небольшого регионального банка «Система» обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Группа «Самолёт», связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО «КБ «Система» до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция The Moscow Post в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО «Еврофинанс» и фигурировала в «Панамском досье» рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову — владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей — такую сумму, по их мнению, украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Имеющая счёт в банке «Система» Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
#АндрейСеверилов #АлексейБогачев 
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @the_moscow_post.
