Репост из: ПОСТПРАВДА Сообщают, что основоположник бренда «Столото» и владелец холдинга S8 Capital (АО «С8 Капитал») Армен Саркисян организовал преступную схему по выводу крупных денежных средств за пределы российской юрисдикции, а бенефициаром этой схемы оказалась главная украинская спецслужба — СБУ.
Преступная схема была реализована через ООО «Государственные спортивные лотереи», входит в состав холдинга S8 Capital (АО «С8 Капитал») путем вывода лотерейных выигрышей за границу. Так, в частности, указывается, что в определенный момент, россияне стали «отрезаны» от всех крупных лотерейных выигрышей, они просто-напросто стали поступать на счета участников лотерей на Украине или на счета жителей приграничных с Украиной регионов, именно обладатели этих счетов становились победителями крупных онлайн-розыгрышей, при это очевидно, что такие победители выступали в роли «номиналов», а сами средства отмывались на территории Украины после чего попадали на счета в ряд банков Европейского союза (ЕС). Также указывается, что вывод крупных денежных средств мог осуществляться путем наращивания зарплатного фонда в лотерейных компаниях, который за последние пару лет вырос в 47 раз — это де-факто было одним из способов систематического обналичивания крупных сумм (согласно финансовой отчетности, то есть «на бумаге» средняя заработная плата в ООО «Государственные спортивные лотереи» составляла 3,9 млн. рублей в месяц, а вице-президент компании Камо Авагумян получал квартальные премии в размере сотен миллионов рублей).
Преступную схему уже окрестили «южным ландроматом», ведь без помощи спецслужб соседней страны, то есть без украинской СБУ организовать на территории Украины финансовую прачечную такого масштаба было бы невозможно.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @skrepka2020.
