Создателей криптомиксера Tornado Cash придавили за отмыв больше $1 миллиардов
Роман Шторм задержан в Вашингтоне, Алексей Перцев — в Голландии, Роману Семенову обвинения Министерства юстиции США предъявлены заочно
Роман Шторм Минюст Соединенных Штатов обвинило 2-ух основоположников криптовалютного миксера Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова, в том, что они помогали правонарушителям (включая северокорейскую группировку Lazarus) в легализации похищенной цифровой валюты в общей сумме свыше 1 миллиардов долларов США. Шторм был задержан в Вашингтоне, а Семенову обвинения предъявили заочно.
Роман Семенов Напомню, что еще 8 августа 2022 года американское Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) сообщило, что в итоге через Tornado Cash, который был создан в 2019 году, было отмыто свыше 7 млрд долларов, а его операторы не сумели либо не захотели ввести «действенные меры контроля, которые были призваны помешать легализации финансов преступников на постоянной базе».
ИА «СМИ», 24.08.2022, «Основоположников криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в легализации $1 миллиардов»: Tornado Cash — блокчейн-протокол, который работает в сети Ethereum. Он дозволяет повысить тайность операций, утаивая связь меж источником и получателем токенов. Сервис нередко употребляется взломщиками при выведении средств с атакованных проектов. 49-летний россиянин Семенов пребывал в Вашингтоне. Как считают следственные органы, он вместе с 34-летним Штормом из Оберна сделал схему, «призванную посодействовать иным жуликам отмывать средства с внедрением цифровой валюты». […] «Шторм и Семенов в действительности были в курсе, что помогают взломщикам и жуликам утаивать плоды собственных преступлений», — подчеркнул Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном окружении Нью-Йорка в отчете. — Врезка К.ру
В итоге против миксер-сервиса ввели санкционные меры: заблокированы оказались вся собственность и имущественные интересы Tornado Cash (находящиеся в США либо во владении либо под контролем лиц из Соединенных Штатов Америки), о них сейчас нужно сказать в OFAC. Кроме того, жители Соединенных Штатов и иные лица в США лишились возможности вести дела с Tornado Cash без специального разрешения от OFAC. А также, любые организации, которые прямо либо в некоторой степени принадлежат таким людям на 50 и поболее процентов, также были «забанены».
Взломщик.Ру, 15.08.2022, «Разраба Tornado Cash задержали в Голландии»: На самом деле, в в санкционный перечень попал автономный смарт-договор (что сейчас вызывает много вопросов у юристконсультов), а веб-сайт, форум, Discord-сервер и даже GitHub-репозиторий Tornado Cash закончили свою работу. — Врезка К.ру
Власти утверждали, что санкционные меры соединены с тем, что через Tornado Cash прошли средства, которые были похищены взломщиками в итоге взлома Harmony (порядка 96 млн долларов), средства приобретенные в итоге компрометации блокчейна Ronin, тесновато связанного с пользующейся популярностью NFT-игрой Axie Infinity (было похищено больше 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), также примерно 7,8 млн долларов, приобретенные во время компрометации криптовалютного моста Nomad.
Как сейчас рассказывает Минюст Соединенных Штатов, один из основоположников миксера, 34-летний Роман Шторм, был задержан в прошлую среду в штате Вашингтон, где он живёт. Иной обвиняемый, 35-летний Роман Семенов, россиянин, как и раньше остается на свободе. Управление по контролю за зарубежными активами заявило о санкционных мерах в отношении Семенова, которые наложены за предоставление помощи кабинету министров КНДР.
ИА «СМИ», 25.08.2022, «Арестованный разраб криптомиксера Tornado Cash Шторм вышел под залог»: Арестованный разраб криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм отпущен из-под ареста под залог, сказал в социальные сети X (до этого Твиттер, заблокирована в Российской Федерации) его юрист Брайан Клейн. […] «Рад сказать, что мой клиент Роман Шторм уже выпущен под залог, однако я очень разочарован обвинением прокуроров [в легализации денежных средств], беря во внимание то, что он только занимался разработкой ПО», — сообщается в публикации защитника. Шторм осуществляет сотрудничество с руководством в ходе процессуальных действий с 2022 года и опровергает совершение каких-то криминальных действий, сообщил до этого Клейн в ответе агентству Блумберг. — Врезка К.ру
Предполагается, что Шторм и Семенов основали Tornado Cash в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым, которого задержали в Голландии в августе прошедшего года по обвинению в легализации денежных средств.
Алексей Перцев Обоим мужчинам предъявлено обвинение по договоренности в целях легализации денежных средств, также по договоренности в целях нарушения Закона о экстренных межгосударственных финансовых возможностей (International Economic Emergency Powers Act). Наибольшее наказание по каждому из этих обвинений составляет двадцать лет содержания в тюрьме.
Кроме того, основоположников Tornado Cash винят по договоренности в целях ведения нелицензионного бизнеса по переводу средств, и наибольшее наказание в данном случае составляет до 5 лет заключения.
«Даже после того, как [создатели Tornado Cash] узнали, что группировка Lazarus отмывает похищенную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через их миксер-сервис, основоположники Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не осуществили важных шагов, чтоб уменьшить его внедрение в нелегальных целях», — заявляет замминистра денег США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).
«На публике заявляя, что дают на техническом уровне трудную службу для обеспечения конфиденциальности, Шторм и Семенов в действительности были в курсе, что помогают взломщикам и жуликам утаивать плоды собственных преступлений, — комментирует прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams). — Нынешние обвинения являются напоминанием про то, что легализацию финансовых средств средством операций с цифровой валютой нарушает закон, и те, кто занимается таким отмыванием, будут подвергнуты наказанию».
@CorruptionTV, 25.08.2022 12:47: Читаю материалы уголовного дела 2-ух Романов (Шторма и Семенова), создавш?? Tornado Cash — пользующуюся популярностью площадку-миксер для обмена, а нередко и отмывания похищенной взломщикам крипты. Оба из Российской Федерации. Роман Шторм окончил «Южно-Уральский муниципальный институт», а позже уехал жить в Соединенные Штаты, где длительное время работал разработчиком ПО.
В диалоге с сообщниками, с которым Роман сделал площадку, он пишет: «Нужно держать в голове, что скрытые (приватные) чаты в приложении (вероятнее всего имеется ввиду Телеграм) читают органы охраны правопорядка и могут применять позже против нас». Очевидно ФБР читали эти чаты и знали, том как они легализовывали денежные средства хакерских группировок. «Мыши рыдали, кололись, но продолжали грызть кактус». Вопрос быстрее риторический, откуда у ФБР доступ к скрытым чатам Телеграм? — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
