На фотографии: Роберт Кочиев Очередной скандал разгорается вокруг член фракции «КПРФ» в Государственной Думе, сейчас идет речь о привлечении к ответственности парламентария Роберта Кочиева за долги спиртовых заводов. Суд уже арестовал имущество парламентария, его родных и связанных лиц. Идет речь практически о 3,5 миллиардов рублей, больше млрд из которых – долги по налоговым платежам. 26 августа арбитражный суд Северной Осетии изучит заявление конкурсных кредиторов ООО «Ракурс» о привлечении Роберта Кочиева к субсидиарной ответственности.
4 мая 2022 года судья Арбитражного суда РСО Светлана Бекоева наложила арест (обеспечительные меры) на деньги самого Роберта Кочиева и связанных с ним лиц – Кочиева Рудольфа Робертовича, Кочиева Батраза Робертовича, Засеева Тараса Митрофановича и Засеева Тамерлана Митрофановича в общем размере 3,4 млрд рублей.
Какое отношение депутат Кочиев имеет к спиртному бизнесу?
Депутат-предприниматель употреблял все способы защиты, чтоб решение о задержании было отменено в суде высшей инстанции, но 5 августа 2022 года Шестнадцатый Арбитражный Апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Северной Осетии. В собственном постановлении Апелляционная инстанция отметила аргумент кредиторов про то, что «деяния Кочиева Р. И., Кочиева Р. Р., Кочиева Б. Р., Засеева Т. М., Засеева Т. М. говорят о высочайшей вероятности совершения ими действий по утаиванию собственного собственности, что приведет к невозможности выполнения судебного акта».
Данная принципиальность служителей Фемиды в отношении парламентария не обязана никого поражать, ведь идет речь о причинении вреда казне Рф на млрд рублей. Чрезвычайно сомнительно, что в данном случае «авторитет в политической среде» Кочиева либо его связи в Республике посодействуют депутату недопустить ответственности.
В определении судьи Бекоевой о принятии мер обеспечительного характера обозначено: «Как считают ООО «Трейд-Агро», конечными выгодоприобретателями (выгодоприобретателями) ООО «Ракурс» являются Кочиев Роберт Иванович, Кочиев Рудольф Робертович, Кочиев Батраз Робертович, Засеев Тамерлан Митрофанович, Засеев Тарас Митрофанович. Обозначенные лица производили конкретное управление ООО «Кентавр», ООО «Орфей», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет», ООО «ТД Купеческий», использованные в схеме по нелегальному выводу денег из ООО «Ракурс». Гендиректором и основателем ООО «Кентавр» ИНН 1513045062 является Засеев Тарас Митрофанович ИНН 151500674727. Засеев Тарас Митрофанович с 28.09.2017 по 05.02.2019 также являлся гендиректором ООО «ОРФЕЙ» ИНН 1513030355. Основателем с толикой участия сто процентов ООО «ОРФЕЙ» является ООО «Великан» ИНН 1516613940. Гендиректором ООО «Великан», также основателем с толикой участия восемьдесят девять процентов является Кочиев Батраз Робертович ИНН 150204049062. Иным участником ООО «Великан» является Кочиева Мадина Робертовна ИНН 151310712580. Гендиректором ООО «Триумф» ИНН 1516618473 является Засеев Тамерлан Митрофанович ИНН 150204000412. Основателем ООО «Пересвет» ИНН 1513004919 с 24.07.2014 по 18.01.2022 являлось ООО «Забава» ИНН 1516609528. Гендиректором ООО «Забава» является Кочиев Батраз Робертович, основателем с толикой участия восемьдесят девять процентов Кочиева Мадина Робертовна. Гендиректором и основателем ООО «Транспродмаркет» ИНН 7731300965 является Гагиев Алан Гамлетович ИНН 151207296336. Гагиев Алан Гамлетович также являлся гендиректором ООО «Орион» ИНН. 1516619646. При этом, ООО «Орион» являлось основателем ООО «Орфей» ИНН1513030355 (конечный выгодоприобретатель ООО «Орфей» Кочиев Батраз Робертович ИНН 150204049062, Кочиева Мадина Робертовна ИНН 151310712580). В акте выездной налоговой проверки общества «Ракурс» обозначено, что отчеты по налогам плательщиков налогов, которые отражены в «цепочке» схемных операций (ООО «Ракурс», ООО «Транспродмаркет», ООО «Триумф», ООО «ТД Купеческий», ООО «Кентавр», ООО «Буллетпруф»), представлены через спец оператора связи — АО «ПФ «СКВ Очертание», IP адрес, через который представлена отчетность: 78.11.0.148.61».
Сущность этой трудной на 1-ый взор цепочки неописуемо ординарна: в протяжении долгого времени по одному и тому же адресу действуют одни и те же компании. Изменяются наименования организаций, выводятся средства по различным договорам, образуются налоговые задолженности, организации ликвидируются, на их месте возникают новые, к ответственности привлекаются номинальные руководителя, но все это фактически никак не оказывает влияние на неперестающий промышленный процесс. Водка льется, средства текут. Правительство? Да, правительство недополучает. И налоговому органу следовало быть активнее во взыскании миллиардной задолженности. Однако, вероятно, есть определенные трудности, ну и конечным выгодоприобретателем называют не рядового предпринимателя, а целого парламентария Государственной Думы.
Cмена организаций не меняла реальных событий – создание работало
В процессе в отношении ООО «Ракурс» главным кредитором ООО «Ракурс» в общей сумме свыше 2 миллиардов рублей в виде неуплаченных налоговых платежей является УФНС Рф по РСО Алания. При всем этом УФНС ведет себя процессуально пассивно и отказывается использовать статью 45 НК Россия, которая позволяет взыскивать налоговую долг с взаимозависимых компаний, для взыскания доначисленной ООО «Ракурс» недоимки по налоговым платежам с ООО «Орфей» и ООО «1-ая Спиртовая Мануфактура» (в отношении ООО «Орфей» проводится выездная налоговая проверка, сумма доначислений может превысить пол миллиарда рублей). При всем этом конкретно налоговая инспекция в собственных актах называет реальными обладателями Роберта Кочиева и остальных связанных с ним лиц.
Судья Арбитражного Суда Республики Северная Осетия-Алания Светлана Бекоева (имя этой судьи уже фигурировало в средства массовой информации в историях с рейдерскими захватами в республике) является судьей в процедурах в отношении должников ООО «Ракурс» и ООО «ТД Купеческий», в которых почему-либо не принимается во внимание факт связи нареченных нами компаний.
Может быть, у суда и налогового органа есть остальные основания считать, что эти компании не соединены. Давайте разберемся.
По адресу: улица Тельмана, д. 82б уже на протяжении нескольких лет располагается промышленный комплекс, который выпускает пользующиеся популярностью в народе спирт и алкоголесодержащую продукцию. Конкретно по данному адресу в 2013 году было документально зафиксировано ООО «Ракурс».
Семья парламентария Государственной Думы Роберта Кочиева является владельцем ООО «Великан», обладатели: Кочиев Батраз Робертович, Кочиева Мадина Робертовна. ООО «Великан» является «держателем» собственности семьи Кочиевых: неподвижное имущество сдается промышленным компаниям спиртного профиля (владелец Кочиев Р.И. и его сыновья Батраз и Рудольф). Данная схема, скорее всего, применяется для целей снижению рисков для обращения взыскания на семейное имущество при следующем несостоятельности производителей.
Например, ООО «Великан» до этого сдавал промышленные помещения по адресу: республика Северная Осетия – Алания, г Владикавказ, ул. Тельмана, 82б, – организации «Орфей», позже – ООО «Ракурс». В соответствии с картотеке арбитражных дел в 2021 году ООО «Великан» взыскало с ООО «Орфей» долг по соглашению аренды в размере 21 145 552,68 руб. При всем этом ООО «Великан» само и организовало ООО «Орфей».
ООО «Великан» может выступать в роли «центра дохода», в связи с тем, что промышленные компании (ООО «Ракурс», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Орфей») – это постоянно «центр риска» при применении оптимизационных налоговых схем.
ООО «Орфей» является практически недействующим предприятием (в июне 2022 года налоговый орган остановил операции по счетам), а ООО «Ракурс» признан нулем. Последующим промышленным активом семьи Кочиевых является ООО «1-ая Спиртовая Мануфактура», которое снимает у ООО «Великан» промышленные помещения, арендатором которых до этого были (поочередно) ООО «Форум» (списана долг по налоговым платежам в размере 1,75 миллиардов рублей), ООО «Орфей» и ООО «Ракурс».
При всем этом ООО «1-ая Спиртовая Мануфактура» получило главное технологическое оборудование для производства этилового спирта у ООО «Исток ЗШВ», ООО «Великан» в форме внесения в уставный капитал ООО «1-ая спиртовая мануфактура» единственным участником ООО «Зернопродукт» по акту приема-передачи от 10 февраля 2021 года.
Остальное оборудование по производству этилового спирта в числе 563 единицы приобретено ООО «Зернопродукт» у организации ООО «Торговый дом Купеческий» – у компании, которая являлось одним из каналов вывода денег из ООО «Ракурс» (так указывается в акте выездной налоговой проверки, проводимой УФНС).
Как мы думаем, оборудование это никуда не перевозилось, оно всегда оставалось на одном месте, но его нужно было передавать иным организациям, в связи с тем, что долги всегда копились.
Все есть основания представить, что ООО «Форум», ООО «Орфей», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Ракурс», а в текущее время и ООО «1-ая Спиртовая Мануфактура» поочередно использовались для целей извлечения дохода из схем по уклонению по отчислении налога на добавленную стоимость. При всем этом размер неуплаченного НДС в каждой из схем исчисляется млрд рублей.
Любопытно, что в числе руководителей использованных в схеме компаний есть бывшие сорудники ООО НГ ЧОП «Панчер» – компания также была зарегистрирована в городе Владикавказ по улице Тельмана, 82Б. За неуплату налоговых платежей номинальный руководитель ООО «Ракурс» Гагиев В.В. осужден по ст. 199 УК Россия, а настоящие выгодоприобретатели остались безнаказанными.
Увлекательная положение дел сложилась на судебном совещании 12 августа 2008 года. Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания оставил без внимания решение собрания кредиторов должника и утвердил конкурсным управляющим ООО «Ракурс» члена Союза арбитражных управляющих «Созидание» Стасюка Ивана Васильевича. Это при условии, что конкурсные кредиторы (числом голосов в шестьдесят пять процентов) на собрании кредиторов отдали свои голоса за СРО «Содружество». Может быть, это была отчаянная попытка спасти положение, ведь предшествующий конкурсный управляющий пробовал, как и положено в соответствии с законодательством, удовлетворить интересы, всех участвующих процесса, что угрожает Роберту Кочиеву миллиардными потерями и привлечению не только к субсидиарной ответственности, ведь его имя бытует и в вердикте по расследованию. В согласовании с вердиктом Мещанского районного Суда города города Москва от 09 марта 2021 года, ООО «Ракурс» было вовлечено в схемы по выпуску безакцизной̆ продукции для скандально популярной организации «Статус-групп». Схема «Статус-групп» была разработана, как считают следственные органы, которые были главой Общегосударственной службы по регулированию рынка спиртной продукции Игорем Чуяном (располагается в розыске по линии Интерпол) и предпринимателем Павлом Сметаной (также располагается в розыске по линии Интерпол). Как обозначено в вердикте, ПАО «ОФК Банк» с целью развития операционной работе ООО «Статус-Групп» выдавал банковские гарантии для освобождения от уплаты авансового платежа налогового сбора, изготовителям алкогольной продукции, которые находятся на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания: также ООО «Ракурс», выгодоприобретателем компаний в Северной Осетии в вердикте называется конкретно Кочиев.
Любопытно, какой решение воспримет судья Светлана Бекоева: защитить интересы авторитетного парламентария либо интересы страны и народа, и состоится ли парламентское расследование, ведь привлечение парламентария к многомиллиардной ответственности за неуплату налоговых платежей – дело не рядовое. И как подобное поведение парламентария соответствует его высочайшему статусу парламентария Гос Думы и члена Комитета Государственной Думы по безопасности и борьбой с коррупционными проявлениями, покажет время. Ведь от вердикта суда зависит, будет ли компенсирован государству причиненный вред, или мы будем продолжать наслаждаться вереницой бесперспективных межгосударственных розысков.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
