«Беглый» банкир Олег Тиньков в содружестве с живущим в Австрии олигархом Петром Кондрашевым могут хорошо развивать кредитный бизнес в Российской Федерации.
Маркетплейс «Сравни» начал выдавать кредиты от 5 различных банков онлайн. Юридическим лицом сервиса ООО «Сравни.Ру» управляет Сергей Леонидов. Это бывший заместитель президента «Тинькофф Банка». Однако он может представлять интересы никак не только собственного экс-руководителя.
Про то, в чьи руки мог попасть актив, и как они надёжны для будущих покупателей, разбирался журналист Москов Пост.
Киприотка с ГОКа
1-ый же беглый взор на компанию принуждает насторожиться. Формально она оформлена на офшорную организацию «СРАВНИ МИДКО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД». Это уже наводит на идея о непрозрачности денежных потоков компании. В соответствии с данным кипрского списка, руководителем офшора является некоторая Силия Панаги.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Данная же мадам называется в качестве генерального директора организации «ВСД Ворлд Корпорэт Директорс ЛТД» («ВСД ВКД ЛТД»), которая проходила третьим лицом по расследованию о признании недействительными соглашений по передаче в залог организации «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» толикой участия в ООО «Фин-проект», которые владеют сто процентов толикой в уставном капитале ООО «Ловозерский ГОК».
Фото: https://kad.arbitr.ru
Причём роль «ВСД ВКД ЛТД» не малая. В соответствии со сведениями дела, эта самая компания выступает единоличным исполнительным органом целого ряда компаний («Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент ЛТД»), которые и совершали сделки по приобретению толикой в «Фин-проект».
Итак вот, госпожа Панаги в данной системе через «СРАВНИ МИДКО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» объединявшая три кипрские структуры, которые действовали в интересах небезызвестного бизнесмена Петра Кондрашева, может являться связывающим звеном меж ним и господином Тиньковым. Который, к слову, имел кипрский паспорт.
Офшорные «финты» Кондрашева
Касательно дела о ГОКе, суд решил, что сделки совершили нелегально. Потому что ответчики, которые находятся в зарубежной юрисдикции, получили контроль над заводом без подготовительного согласования с специализированной правительственной комиссией.
Из текста слушания в суде следуют, что «Слонтекко Инвестментс Лимитед» принадлежит Петру Кондрашеву, который заходит в совет руководителей Соликамского магниевого завода (главной получатель продукции Ловобережного ГОКа). Другие компании действовали также в его интересах, чтобы заполучить, на самом деле, единоличный контроль над активом. Схема была легкая.
Фото: https://kad.arbitr.ru
Суд выяснил, что любая вышеназванная кипрская организация «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент ЛТД» заполучили по 24,99 % толикой в «Фин-проект». Средства с этой целью выделила находящяаяся под их контролем Петру Кондрашеву World Corporate Directors в виде займа, а в качестве обеспечения компании получили в залог 74,97 % «Фин-проекта».
Не вышло у Кондрашева провернуть то, что почти все назовут махинацией. Однако, может быть, у него вышло спихнуть кражу в организации, которым он мог заниматься, на головного противника соглашений с кипрскими компаниями, который выступал в суде с позиции их беззаконности Игоря Пестрикова.
Конфликт с Пестриковым
Последний также был владельцем акций «Соликамского магниевого завода», а практически спустя шесть месяцев после того, как соглашение кипрских компаний с «Фин-проектом» было признано нелегальным, Пестрикова заочно задержали за подстрекательство к совершению злоупотребления возможностями руководителя завода Артура Урутаева. Как считают следственные органы, 1 июня 2022 года господин Уртаев подписал кредитное соглашение с Игорем Пестриковым, в соответствии с которым получил 250 млн заранее безвозвратных рублей.
Вместе с тем по имеющимся сведениям средств массовой информации, Пестриков, приобретая собственный пакет акций, действовал в интересах Петра Кондрашева. Имеются причины считать, что в определённый момент Пестриков, как говорится, вышел из-под контроля. Может быть, обиделся на то, что Кондрашев не взял его в бравую «приватизационную» команду? Поплатились оба.
Как заявляют обладающие информацией источники, которые решили сохранить свою анонимность, средства, которые выдавались по «липовому» кредиту, за который и взяли Пестрикова, были ничем другим как «отступными» со стороны Кондрашева Пестрикову.
Не настолько издавна Москов Пост судился с Кондрашевым за размещение публикаций, где мы освещали деятельность последнего и его спор с Пестриковым, мы были обязаны пойти на мировое соглашение под давлением со стороны Кондрашева.
Банковские и околокриминальные истории
Однако на данном «приключения» Кондрашева не завершаются. Необходимо помнить, что до всей этой истории он был тайным обладателем Экопромбанка Андрея Туева, что с 2014 года признан нулем. Конечно же, Кондрашев влиял на решения и также несёт вину за происшедшее. Только почему-либо только словестно.
А ведь средства, которых недосчитались в банке, могли осесть в бессчетных, которые связаны с Кондрашевым офшорах. По какой причине это никого не тревожит?
Как не тревожит, вероятно, и необычная схожесть действий в 2016 году обвинённого в трате Туева с тем, что происходило с акциями «Фин-проекта». Как считают следственные органы, он в 2013 году посодействовал ООО «Рейс» получить кредит на сумму в 250 миллионов рублей. По факту же направил огромную часть девелоперской организации «Пермгражданстрой». Обеспечения контракта на самом деле не было, как и в ситуации с СМЗ, и средства не возвратились кредитору. По-видимому, либо это припоминает подчерк Кондрашева? Только винят почему-либо всех вокруг, не считая него.
Однако самую неприятную тень на всю эту историю накладывает необычная и нежданная погибель 1-го из управляющих Экопромбанка Ивана Шатрова. В июне 2016 года тот отправился в Лондон и стал жить в квартире, которая принадлежит члену наблюдательного совета Александру Гутину. И уже 1 июля в данной квартире было найдено его тело. Официальная версия случившегося звучит как: «следствие механической асфиксии, которая была вызвана действиями самого Шатрова». Однако кто прилетает в другую государство в розыске погибели?
Согласно имеющейся версии, Шатров привез в Лондон папку документов о денежных переводах Кондрашева. Если опираться на наши познания про то, какие манипуляции с акциями и кредитами может совершать данный господин, стают явны выгоды последнего от неожиданной погибели Шатрова.
Обогатившись на Родине
Олег Тиньков тоже неплох. Как считают большинства, он не много чем различается от собственного новоиспечённого потенциального партнёра. «Тинькофф Банк». Когда ещё был в руках Тинькова, был оформлен на кипрский офшор. Когда желал, Тиньков не смущался продавать акции этого кредитно-валютного учреждения под личные нужды. Вкладчиков, конечно же, не спрашивал. Говорил – дескать, все средства на фонд для заболевших раком. Отлично, если так, только кто ж поверит?
В нашем издании выходил материал по письму читателя, где он говорил про то, каким образом аффилированная организация «Тинькофф Банка» взыскивала с него большую сумму по поддельным документам. Так что отношение к людям у Тинькова навряд ли подобное уж трепетное.
Министерство финансов США винил Тинькова в подаче неверных налоговых информации. Он мог утаить до $1 миллиардов доходов. При всем этом кредиты банк выдавал также из средств, занятых у остальных банков. Сколько получилось «выкачать» бывшему владельцу банка из собственного актива?
Сладкоречивые характеристики работе банка во время управления Тиньковым с февраля 2020 по сентябрь 2020 года. Фото: https://www.banki.ru
Как заявляют создатели веб-сайта rosotkat.ru будто бы банк можно с полным правом назвать денежной пирамидой, так как он вел торговлю на денежных рынках средствами вкладчиков, выдавал кредитные карты под высочайшие проценты и позже выбивал через свою аффилированную организацию с должников долги в стиле лихих девяностых.
Может быть, потому Тиньков, который в условиях СВО решил выйти из всех активов, так длительно не мог никому реализовать собственный банк? Не много-мальски знакомые с банковским делом наверное соображали, в котором положении располагается кредитно-валютное учреждение.
На данный момент, напомним, господин Тиньков в столице Великобритании. Н осудил СВО, избавился от российских активов (либо будто бы избавился?) и отправился подальше от судебной системы России.
Тандем под стать – пора бежать?
Подытожим: по логике, руководитель «Сравни.ру» Сергей Леонидов отлично знаком с Олегом Тиньковым и может также заниматься его проектами. Так что, невзирая на уезд из Российской Федерации, экс-руководитель «Тинькофф Банка» может до настоящего времени получать приличные доходы в России также и от сервиса «Сравни». Любопытно, не скажется ли это на выборке, которую будет давать сервис?
На данный момент «Тинькофф Банк» под руководителем ПАО «ГМК „Норильский никель“» Владимиром Потаниным, про которого Тиньков рассказывал, что тот купил у него банк за три процента от его настоящей цены, когда банкиру было некуда деться. Не начнёт ли Тиньков «мстить», бросая сегодняшний актив Потанина в самый конец перечня прибыльных предложений?
Вместе с тем судя по наличию в структуре компании офшора, за которым стоит госпожа Панаги, Тиньков взял для себя в партнёры господина Кондрашева, человека с не самой кристальной репутацией, который может проворачивать те ещё аферы со средствами, которые находились у него в руках. Можно ли доверять такому тандему – пусть каждый решит себе сам.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
