Экономистов винят в хищении активов банков «Город» и «Таурус»
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Симоновский суд столицы начал изучать дело о хищении методом заключения фиктивных договоров и выдачи безвозвратных займов в общей сумме свыше 10,6 миллиардов руб. у банков «Город» и «Таурус». Реального обладателя «Города» Владимира Кваснюка и руководителя банка Станислава Кулагина следствие считает устроителями масштабных хищений, а сменившего последнего в должности Владимира Генералова и работника учреждения Евгения Смирнова — исполнителями. Как было установлено во время расследования, обвиняемые, запутывая следы афер, упрятали банковские серверы, убили кредитные досье и подделывали внутрибанковские документы. В соответствии с данными уголовного дела, устроителями многомиллионных хищений в 2-ух кредитных учреждениях являются Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин. 1-ый был реальным обладателем банка «Город», а 2-ой занимал в нем пост руководителя. К выполнению преступного деяния , по материалам дела, они завлекли Владимира Генералова, который сменил господина Кулагина в его должности за два месяца до краха банка, и работника Евгения Смирнова. Всем четверым обвиняли растрату в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия), вред по делу составляет свыше 10,6 миллиардов руб. По данным сотрудников правоохранительных органов, фигуранты фактически всецело «распотрошили» банки, похитив не только средства, да и фактически все ликвидное имущество. Никто из обвиняемых виновности не признает. В уголовном деле идет речь о периоде с июня 2014 года по ноябрь 2015 года, в каком «Город» и «Таурус» были лишены лицензий за бессчетные нарушения законодательства. А именно, ЦБ в качестве обстоятельств для отзыва лицензий называл проведение финансовыми учреждениями непонятных транзитных операций по нелегальному выводу средств за границу в больших размерах. Главным эпизодом дела является хищение активов «Города». Владимир Кваснюк, в соответствии со сведениями дела, с января 2006 года являлся официальным обладателем банка, а потом, сохраняя полный контроль над кредитным учреждением, переоформил свои акции на подставных лиц. Назначенный в январе 2011 года руководителем банка Станислав Кулагин все это время, согласно информации правоохранительных органов, был доверенным лицом обладателя. Посреди 2015 года, накануне лишения кредитно-финансовой организации лицензии, господа Кваснюк и Кулагин, следует из материалов расследования, разработали план по хищению активов учреждения, при всем этом выгодоприобретатель «Города» организовал совершение преступного деяния , а председатель правления его организовывал, он же привлек в подельники назначенного осенью 2015 года на пост и. о. председатель правления «Города» Владимира Генералова, также Евгения Смирнова. Главным инвентарем хищения активов банка, как считают следственные органы, являлись фиктивные соглашения купли-реализации, также цессии, заключенные с организациями, которые находится под контролем устроителям мошенничество. Самая большая махинация, согласно информации правоохранительных органов, была предпринята 30 октября 2015 года, когда по распоряжению господ Кваснюка и Кулагина были заключены соглашения-цессии с ООО «Нефтьгаз-развитие», в соответствии с которыми банк передал организации права требования по более ликвидным кредитам, выданным 94 гражданам и организациям. Их общая сумма составила 10,47 миллиардов руб. Взамен банк получил неликвидные ценные бумаги нескольких компаний. Чтоб скрыть хищение и осложнить возврат средств банку в дальнейшем, следует из материалов дела, обвиняемые оформили ряд новых соглашений с ООО «Невада» и офшорными Lamerika Group Ltd и Ediniz Business Inc. А 3 ноября 2015 года по распоряжению организаторов афер, сообщается в деле, банк продал находящимся под их контролем компаниям также собственный кабинет в Автозаводском проезде и автомобильный парк, в том числе авто BMV Х6 и Land Crusier 200. Цена проданного собственности превысила 71 млн руб. Но, в соответствии со сведениями дела, и эти сделки носили липовый характер, так как никаких средств за это имущество «Город» так и не получил. Наряду с хищением активов «Города» Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин, сообщается в деле, сделали еще одну преступную организацию, в которую вошли теневые банкиры Агустин Моралес-Эскомилья и Олег Белоусов, в целях вывода средств из банка «Таурус». Господин Кваснюк был знаком с обладателем денежного учреждения, в итоге в 2014 году акции банка перебежали устроителям мошенничество, после этого их также оформили на подставных лиц. Сейчас главным инвентарем хищения, следует из дела, стали безвозвратные денежные кредиты размером от $900 тыс. до $1 млн. «Таурус», в соответствии с данными расследования, выдавал их организациям-однодневкам будто бы для покупки теми земляных участков. В материалах упоминаются ООО «Строй-разработка», ООО «Интеграл», компании «Горизонт-38», «Кросс-Трейд» и «Профстрой». Всего во время с 20 февраля по 10 марта 2015 года, согласно информации правоохранительных органов, было выдано займов на сумму 234,9 млн руб. Все эти средства в конечном итоге оказались на одном счету, после этого 13 и 17 марта 2015 года на инкассаторских машинах были вывезены из банка. Как было установлено во время расследования, обладателем участков, которые будто бы покупались, был один из банковских клиентов. При всем этом его подпись на разных договорах была подделана, а землю он не продавал. Заметая следы афер, по распоряжению организаторов их подельники, сообщается в деле, убили кредитные досье участвующих этих соглашений. А чтоб совсем скрыть следы мошенничество, участники группы были намерены также вывезти и убить банковские серверы «Тауруса», находившихся в городе Челябинск. И только введение временной администрации не отдало выполнить загаданое. Необходимо отметить, что ряд фигурантов этого расследования, в том числе теневого банкира Моралес-Эскомилью, уже приговорены к долгим срокам заключения. А один из осужденных — экономист Виктор Байков — даже погиб в колонии. Еще три фигуранта — банкир Олег Белоусов, старший брат Владимира Кваснюка Сергей Кваснюк и экономист Александр Агабеков — объявлены в розыск. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
