Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы
Турция разыскивает основателя биржи Thodex Фарука Озера за хищение у пользователей $24 млн
Фарук Фатих Озер Руководители турецкой криптобиржи Thodex рискуют провести в тюрьме более 40,5 тыс. лет каждый за обман пользователей. Биржа внезапно закрылась в апреле 2021 г., ее пользователи лишились нескольких десятков миллионов долларов. Основатель Thodex растворился в воздухе, выдан международный ордер на его арест.
В тюрьму на 405 с половиной веков
Власти Турции хотят посадить владельцев криптобиржи Thodex более чем на 40,5 тыс. лет за серию махинаций с криптовалютой, в результате которых пострадали пользователи этой биржи, пишет Bloomberg. Это глобальный прецедент.
Государственное обвинение добивается, чтобы всех, кто так или иначе причастен к работе Thodex, посадили на 40,564 тыс. лет. Это не опечатка в документации, к тому же такой срок «светит» каждому человеку, проходящему по этому делу. По информации Bloomberg, список обвиняемых на начало апреля состоял из 21 человека.
Все два десятка предполагаемых криптомошенников, как считают власти Турции, являлись руководителями биржи Thodex. Однако пока нет данных, какие именно функции они выполняли.
Криминальная история Thodex началась в последних числах апреля 2021 г. CNews писал, что основатель биржи, 27-летний на тот момент Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) внезапно исчез. Вместе с ним без вести пропали и $2 млрд, принадлежащие пользователям Thodex. Биржа за пару недель до исчезновения своего создателя перестала работать якобы по причине многочисленных хакерских атак. До этого она вполне успешно функционировала в течение четырех лет, со дня своего основания в 2017 г.
История беспрецедентных сроков
Проследить Фарука Фатиха Озера властям удалось лишь до Албании, куда он улетел еще в середине апреля 2021 г. С тех пор он все еще находится в розыске, его местоположение по-прежнему неизвестно. Закрытие биржи в той или иной степени коснулось более 390 тыс. ее пользователей.
CNews.ru, 25.04.2021, «Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести»: Нахождение Фарука Фатиха Озера в столице Албании Тиране подтверждают и его снимки, сделанные в аэропорту и получившие распространение в Сети. Их источник неизвестен — например, это может быть скриншот с видео, снятого камерой наблюдения.
$2 млрд пользовательских денег, по данным Anadolu, он увез с собой не в чемодане, а в криптовалюте.
Озер основал Thodex четыре года назад, в 2017 г. […] За четыре года существования Thodex количество ее активных пользователей перевалило за 390 тыс. человек. Согласно профильному ресурсу CoinMarketCap, 20 апреля 2021 г., в последний день ее работы до закрытия, объем торгов на ней составил около $585 млн. […]
Через несколько часов после начала расследования Thodex опубликовала в Twitter официальное заявление Фарука Фатиха Озера. […]
Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а около 30 тыс. […] — Врезка К.ру
Фарук Фатих Озер в аэропорту Стамбула На начальном этапе расследования предполагалось, что ущерб от махинаций владельцев биржи составит несколько миллионов долларов, в пределах $2,6 млн. Однако позже оказалось, что счет идет на десятки миллионов долларов.
В итоге в обвинительном акте указанная сумма ущерба составляет около $24 млн. Речи об украденных основателем биржи $2 млрд пока нет.
За расследование инцидента с Thodex в апреле 2021 г. взялась прокуратура Турции. Именно она добилась выдачи международного ордера на арест основателя биржи. Он, к слову, еще весной 2021 г. клятвенно заверил, что в течение нескольких недель вернется в Турцию, но сдержать слово не потрудился.
В конце апреля прокуратура Турции выдала кипу ордеров на арест всех, кто, по ее мнению причастен к инциденту с Thodex. По данным Associated Press, было выдано в общей сложности 78 ордеров, и 62 человека оказались под стражей буквально в первые дни после начала расследования.
На момент публикации материала обвинение было предъявлено лишь 21 человеку. Судьба оставшихся 57 пока остается неизвестной.
block-chain24.com, 30.04.2021, «Турецкая полиция задержала 83 человека в связи с закрытием криптобиржи Thodex»: По данным Reuters, турецкая полиция арестовала еще шесть человек в связи с побегом Фарука Фатих Озера, главного исполнительного директора Thodex. На данный момент было задержано 83 подозреваемых, причастных к этому делу, а инвесторы все больше обеспокоены тем, что Thodex — это просто афера. Озер объявлен в международный розыск. […]
По словам пресс-секретаря прокуратуры Анадолу в Стамбуле, среди шести официально арестованных были брат и сестра Озера, а также высокопоставленные сотрудники компании. Большинство задержанных за последнюю неделю освобождены. Остальные, в том числе семь в четверг, были отпущены с применением мер судебного контроля. […] Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил на этой неделе, что Турция направила подразделения в четыре страны для поиска Озера, включая Албанию. […]
Через несколько часов после начала расследования Thodex опубликовала в Twitter официальное заявление Фарука Фатиха Озера. Первым делом он назвал все выдвинутые против него обвинения необоснованными и поспешил заверить, что не сбегал из Турции. С его слов, он находится в Албании по рабочим делам. Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а около 30 тыс., и что через несколько дней он вернется в Турцию, чтобы начать сотрудничать с прокуратурой и судебными властями. Точные сроки своего возвращения на родину он называть не стал. — Врезка К.ру
В чем обвиняют владельцев Thodex
Пользователи Thodex, лишившиеся своих денег, обвинили руководство Thodex в мошенничестве типа Exit Scam. Оно подразумевает полное прекращение оказания организацией или физлицом услуг своим клиентам при продолжающемся взимании с них платы.
Сразу после исчезновения Фарука Фатиха Озера на сайте Thodex появилось сообщение, что биржа вот-вот заработает снова, что на возобновление ее деятельности требуется всего лишь несколько дней. Однако по прошествии года ни одна операция с криптовалютой в виртуальных стенах Thodex в итоге так и не состоялась. Это и побудило пользователей биржи обвинить ее владельцев в exit scam.
Одной криптобиржи было мало
Зачем именно прокуратуре Турции потребовалось сажать связанных с Thodex людей за решетку на десятки тысяч лет, пока что доподлинно неизвестно. В любом случае они смогут отсидеть лишь несколько десятилетий из них.
Не исключено, что все это является реакцией властей на «криптопотрясения», которые перенесла Турция в апреле 2021 г. Через несколько дней после закрытия Thodex и исчезновения ее основателя очень похожая ситуация произошла еще с одной турецкой криптобиржей.
Речь о проекте Vebitcoin. Его работа была прекращена якобы из-за финансовых трудностей. Как пишет Reuters, сразу после этого власти Турции заблокировали все ее счета. Следом начались аресты, хотя в этом плане до масштабов Thodex биржа Vebitcoin недотянула. Состоялось задержание четырех человек, связанных с Vebitcoin. Следующим этапом было расследование в отношении топ-менеджеров биржи, инициированное Советом по расследованию финансовых преступлений. На конец апреля 2022 г. оно еще не было завершено.
Международный тренд
Исчезать с деньгами пользователей криптобирж «принято» не только в Турции. CNews писал, как летом 2021 г. пример основателя Thodex воодушевил владельцев африканской биржи Africrypt из ЮАР. Они растворились в воздухе, прихватив биткоины пользователей почти на $2,3 млрд. На их поиски по решению властей ЮАР были направлены бойцы элитного подразделения полиции ЮАР.
В России тоже есть подобный случай, с той лишь разницей, что владельца биржи не пришлось месяцами искать по всей планете. Однако ордер на его арест был выдан именно международный. В сентябре 2021 г. бывший руководитель криптобиржи Wex, россиянин Дмитрий Васильев, был арестован в Польше по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также были возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревался в краже в общей сложности около $450 млн.
Биржа Wex, как и турецкая Thodex, начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. ВТС-е прекратила свое существование после ареста другого россиянина — Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу Минюста США — американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд. Сам Дмитрий Васильев — уроженец Минска (Белоруссия), имеющий гражданство России. На сентябрь 2021 г. ему было 34 года.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Строителей криптопирамиды ожидает 40500 лет тюрьмы.
Строителей криптопирамиды ожидает 40500 лет тюрьмы
Турция разыскивает основоположника биржи Thodex Фарука Озера за хищение у пользователей $24 млн
Фарук Фатих Озер Главы турецкой криптобиржи Thodex испытывают судьбу провести в местах заключения свыше 40,5 тыс. лет каждый за обман пользователей. Биржа в один момент закрылась в апреле 2021 г., её пользователи лишились нескольких 10-ов миллионов долларов. Основоположник Thodex растворился в воздухе, выдан интернациональный ордер на его арест.
В тюрьму на 405 с половиной столетий
Власти Турции желают высадить собственников криптобиржи Thodex больше чем на 40,5 тыс. лет за серию афер с цифровой валютой, в итоге которых пострадали пользователи этой биржи, сообщают СМИ. Это глобальный прецедент.
Государственное обвинение достигает, чтоб всех, кто тем или иным образом имеет отношение к работе Thodex, посадили на 40,564 тыс. лет. Это не опечатка в документации, притом этот срок «светит» каждому человеку, который проходит по данному делу. По имеющимся сведениям Блумберг, перечень обвиняемых на начало апреля состоял из 21 человека.
Все два 10-ка предположительных криптомошенников, как полагают власти Турции, являлись главами биржи Thodex. Но пока нет данных, какие конкретно функции они делали.
Преступная история Thodex началась в последних числах апреля 2021 г. CNews сообщал, что основоположник биржи, 27-летний в то время Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) в один момент пропал. Вместе с ним бесследно исчезли и $2 миллиардов, принадлежащие пользователям Thodex. Биржа за пару недель до пропажи собственного автора закончила работать будто бы из-за бессчетных кибервзломов. Ранее она полностью удачно работала на протяжении 4-х лет, со времени собственного основания в 2017 г.
История беспримерных сроков
Проследить Фарука Фатиха Озера в руководству получилось только до Албании, куда он улетел еще посреди апреля 2021 г. С того времени он все еще располагается в розыске, его положение как и раньше непонятно. Закрытие биржи в той либо другой степени задело больше 390 тыс. её пользователей.
CNews.ru, 25.04.2021, «Создатель большой криптобиржи пропал с $2 миллиардов на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести»: Пребывание Фарука Фатиха Озера в столице Албании Деспоте удостоверяют и его снимки, изготовленные в аэропорту и получившие распространение в Сети. Их источник неизвестен — к примеру, это быть может снимок экрана с видео, которое было снято камерой наблюдения.
$2 миллиардов пользовательских средств, по данным Anadolu, он увез с собой не в чемодане, а в цифровой валюте.
Озер основал Thodex 4 года назад, в 2017 г. […] За 4 года существования Thodex число её активных пользователей перевалило за 390 тыс. человек. В соответствии с профильному ресурсу CoinMarketCap, 20 апреля 2021 г., в последний день её работы до закрытия, размер торгов на ней составил около $585 млн. […]
Через несколько часов после начала расследования Thodex разместила в Твиттере официальное заявление Фарука Фатиха Озера. […]
Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а приблизительно 30 тыс. […] — Врезка К.ру
Фарук Фатих Озер в аэропорту Стамбула На исходном шаге расследования подразумевалось, что вред от афер собственников биржи составит несколько миллионов долларов, в границах $2,6 млн. Но позднее стало известно, что счет идет на 10-ки миллионов долларов.
В конечном итоге в обвинительном акте обозначенная сумма вреда составляет около $24 млн. Речи об похищенных основоположником биржи $2 миллиардов пока нет.
За расследование происшествия с Thodex в апреле 2021 г. взялась прокуратура Турции. Конкретно она достигнула выдачи интернационального ордера на арест основоположника биржи. Он, впрочем, еще весной 2021 г. клятвенно сообщил, что на протяжении нескольких недель возвратится в Турцию, но сдержать слово не потрудился.
В апреле месяце прокуратура Турции выдала кипу ордеров на арест всех, кто, согласно ее убеждению имеет отношение к происшествию с Thodex. По данным Associated Press, было выдано в итоге 78 ордеров, и 62 человека оказались под арестом практически в 1-ые дни после начала расследования.
На момент размещения информации обвинение было предъявлено только 21 человеку. Судьба оставшихся 57 пока остается неведомой.
block-chain24.com, 30.04.2021, «Турецкая милиция задержала 83 человека в связи с закрытием криптобиржи Thodex»: По данным СМИ, турецкая милиция арестовала еще 6 человек в связи с побегом Фарука Фатих Озера, головного исполнительного руководителя Thodex. Сейчас было задержано 83 подозреваемых, имеющих отношение к данному делу, а финансисты больше встревожены тем, что Thodex — это просто махинация. Озер объявлен в интернациональный розыск. […]
Согласно мнению главу пресс-службы прокуратуры Анадолу в Стамбуле, в числе 6 в официальном порядке арестованных были брат и сестра Озера, также влиятельные работники компании. Большая часть задержанных за последнюю неделю освобождены. Другие, также 7 в четверг, были отпущены с применением мер судебного контроля. […] Глава МВД Сулейман Сойлу заявил на текущей неделе, что Турция направила отделения в 4 государства для поиска Озера, в том числе Албанию. […]
Через несколько часов после начала расследования Thodex разместила в Твиттере официальное заявление Фарука Фатиха Озера. Сперва он назвал все выдвинутые против него обвинения безосновательными и поторопился убедить, что не сбегал из Турции. Как он говорит, он располагается в Албании по рабочим делам. Озер добавил, из-за остановки биржи пострадали не 390 тыс. человек, а приблизительно 30 тыс., и что спустя несколько суток он возвратится в Турцию, чтоб начать взаимодействовать с прокуратурой и судебными руководством. Четкие сроки собственного возврата на родину он называть не стал. — Врезка К.ру
В чем винят собственников Thodex
Пользователи Thodex, которые лишились собственных средств, обвинили управление Thodex в мошеннических действиях типа Exit Scam. Оно предполагает полное окончание оказания организацией либо физическим лицом услуг своим клиентам при длящемся взимании с них платы.
Сходу после пропажи Фарука Фатиха Озера на интернет-ресурсе Thodex возникло сообщение, что биржа вот-вот заработает опять, что на восстановление её работе требуется всего только некоторое количество дней. Но по прошествии года ни одна операция с цифровой валютой в виртуальных стенках Thodex в конечном итоге так и не свершилась. Это и побудило пользователей биржи обвинить её собственников в exit scam.
Одной криптобиржи было не много
Для чего конкретно прокуратуре Турции понадобилось сажать связанных с Thodex людей за сетку на 10-ки тысяч лет, на данный момент точно непонятно. При любом варианте они смогут отсидеть только несколько десятков лет из них.
Возможно, что все это является реакцией властей на «криптопотрясения», которые перенесла Турция в апреле 2021 г. Спустя несколько суток после закрытия Thodex и пропажи её основоположника чрезвычайно схожая положение дел произошла еще с одной турецкой криптобиржей.
Речь о проекте Vebitcoin. Его работа была закончена будто бы из-за денежных проблем. Как сообщает СМИ, сходу после чего власти Турции заблокировали все её счета. Следом начались аресты, однако в данном плане до размаха Thodex биржа Vebitcoin недотянула. Произошло задержание 4 человек, которые связаны с Vebitcoin. Последующим шагом было расследование в отношении управленцев биржи, инициированное Советом по расследованию денежных преступлений. На конец апреля 2022 г. оно еще не было окончено.
Интернациональный тренд
Исчезать с средствами пользователей криптобирж «принято» не только в Турции. CNews писал, как летом 2021 г. пример основоположника Thodex вдохновил собственников африканской биржи Africrypt из ЮАР. Они растворились в воздухе, прихватив биткоины пользователей практически на $2,3 миллиардов. На их розыск по решению властей ЮАР были направлены бойцы престижного отделения милиции ЮАР.
В Российской Федерации тоже есть схожий случай, с той только различием, что обладателя биржи не пришлось месяцами находить по всей планетке. Но ордер на его арест был выдан конкретно интернациональный. В сентябре 2021 г. бывший управляющий криптобиржи Wex, гражданин России Дмитрий Васильев, был задержан в Польше по расследованию, заведенному в Республике Казахстан. Против него также были возбуждены дела в Республики Белоруссия, Рф, КНР и ряде остальных государств. Васильев подозревался в хищению в итоге около $450 млн.
Биржа Wex, как и турецкая Thodex, начала трудиться в 2017 г. и числилась собственного рода преемницей криптобиржи ВТС-е, которая была основана в 2011 г. ВТС-е закончила свое существование после задержания другого россиянина — Александра Винника. Он был арестован в Греции по запросу Министерства юстиции США — властные структуры США подозревали его в легализации через ВТС-е $4 миллиардов. Сам Дмитрий Васильев — выходец из Минска (Республика Беларусь),который имеет российское гражданство. На сентябрь 2021 г. ему было тридцать четыре года.
Источником новости является сайт Компромат.ру.
