Свердловская областная прокуратура в судебном порядке добивается признания недействительным договора поставки между екатеринбургским ООО «Строй К» (сегодня – ООО «ОптМетТорг») и московским ООО «Ферро», а также генерального договора о факторинговом обслуживании между «Ферро» и столичным АО «АА Групп». Кроме того, надзорное ведомство настаивает на взыскании в доход государства 114,5 млн с «Ферро» и 16,2 млн рублей – с «ОптМетТорга». В рамках процесса прокуратура добилась принятия обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на счетах «Ферро» и «ОптМетТорга», а также запрета для МИФНС №46 по Москве на внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности «Ферро».
Компания «Ферро» (учредитель и директор – Руслан Нерсесян) специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. «ОптМетТорг» (владелец и руководитель – Даниил Вишневский) занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Обе компании на сегодняшний день находятся в состоянии судебного конфликта, в частности, «ОптМетТорг» добивается взыскания с «Ферро» 130 млн рублей. Кроме того, екатеринбургское предприятие настояло на аресте счетов оппонента, указав на возможность противоправного вывода финансов, а также сославшись на проверку силовиками действий руководителя и учредителя «Ферро» на предмет хищения денег, полученных от ООО «Строй К» до его официального переименования.
Представители ООО «Ферро», в свою очередь, называют аргументы «ОптМетТорга» «надуманными, противоречивыми и нацеленными на хищение денежных средств по фиктивным требованиям». Они указывают на давление и реальную угрозу для бизнеса, созданную судебными разбирательствами. Иск со стороны «Строй К» в «Ферро» считают следствием сговора истца с бывшим гендиректором компании Сергеем Глуховым, подписавшим претензию «задним числом». Привлеченный к разбирательствам экс-владелец «Ферро» Владимир Первов заявил, что купил компанию для изготовления и реализации металлопроката, но, не имея собственных средств, начал поиск инвесторов. В итоге его познакомили с директором «Строй К» Сергеем Цевруевым, согласившимся выдать аванс в счет будущей продукции.
По словам Первова, от реализации проекта он отказался из-за того, что под воздействием неизвестных лиц был вынужден переоформить бизнес на Руслана Нерсесяна. В то же время в базе ФНС фирма «Строй К» проходила в статусе «технической организации», а выгодоприобретателем по цепочкам движения товарных и денежных потоков указывалось ООО «СВ-Металл-Групп». По информации налоговиков, бывший учредитель и директор «Строй К» (в настоящее время – «ОптМетТорг») Сергей Цевруев в 2020-2021 гг. был официально оформлен грузчиком на 0,25 ставки в МБДОУ детский сад №456. Эксперты подчеркивают, что за крупными игроками на рынке лома зачастую стоят промышленные холдинги, а судебные разбирательства нередко вскрывают гораздо более масштабные конфликты.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
