В деле проследили интересы «СВ-Сплав-Групп»
В Свердловской области разворачивается большой денежный конфликт вокруг ломозаготовителя с миллиардными оборотами – «ОптМетТорг». Прокуратура региона в суде потребовала опротестовать сделку компании с московским «Ферро» и связанный контракт о факторинговом обслуживании и взыскать больше сотни миллионов в казну России. При всем этом меж самими компаниями также быстро развиваются споры: в суде уже прозвучали обращения о полной подделки, угрозе бизнесу, давлении, номиналах, попытках хищения и вывода средств. Организовали свою проверку и сотрудники правоохранительных органов. При этом Росфинмониторинг, прокуратура и ФНС уже вскрыли беспомощности в позициях обеих сторон. Например, выяснилась возможность использования бизнеса в качестве «технического», выплыли интересы остальных серьезных участников, а руководитель организации с миллиардной выручкой оказался также «грузчиком на 0,25 ставки в детсаду №456». Сейчас присутствующие на рынке не исключают развития конфликтной ситуации, подчеркивая, что за такими структурами, обычно, стоят промышленные холдинги, а юрисконсульты указывают на активизацию уполномоченных лиц страны в суде, которая, обычно, «завершается для личного бизнеса совершенно не наилучшим образом».
Прокуратура Свердловской области в арбитражном суде просит признать недействительными контракт поставки меж ООО «Строй К» (в текущее время – ООО «ОптМетТорг», Екатеринбург) и ООО «Ферро» и генеральный контракт о факторинговом обслуживании меж «Ферро» и АО «АА Групп» (оба – Москва).
В качестве последствий соответственного решения контроль настаивает на взыскании в доход России с «Ферро» 114,5 млн, с «ОптМетТорг» – 16,2 миллионов рублей.
В рамках спора уже были приняты обеспечительные меры – прокуратура достигнула задержания денег «Ферро» и «ОптМетТорг» на расчетных счетах в обозначенных суммах, не считая того, Межрайонной инспекции ФНС №46 по городу Москва воспретили заносить в ЕГРЮЛ информацию о окончании работе «Ферро».
Уточним, в соответствии со сведениями «Очертание.Фокус», «ОптМетТорг» занимается торговлей оптовой отходами и ломом. Участником и руководителом организации с декабря 2023 года считается Вишневский Даниил Викторович. По данным системы, на конец 2022 компания показала баланс 1,7 миллиардов, выручку в 3,9 миллиардов, чистую прибыль в 64,2 млн.
«Ферро», со своей стороны, позиционирует свою деятельность как торговлю оптовую сплавами и металлическими рудами. Компания организована в 2021 году с вероятным балансом в 10 тысяч рублей. Участником и руководителем ООО с августа 2022 года числится Нерсесян Руслан Сергеевич. Показательно, что развернулся в суде конфликт и меж самими компаниями, при этом в процессе уже прозвучал целый ряд звучных заявлений. Например, «ОптМетТорг» потребовал взыскания с «Ферро» 130 миллионов рублей.
Параллельно екатеринбургский бизнес настоял на аресте средств. Аргументируя свою позицию, в «ОптМетТорг» сообщили, что итоговая цена активов «Ферро» еще не так давно составляла 0 рублей, компания настоящую хозяйственную деятельность не ведет, а после предъявления претензий о возврате средств сменила участника, что «быть может обосновано переоформлением общества на «номинальное» лицо с целью уклонения от ответственности».
Дальше выражения стали существенно радикальнее: при попытке отмены мер обеспечительного характера представители «ОптМетТорг» передавали позицию, что «заявление предъявлено не с целью защиты прав <…>, а только с целью сотворения возможности для незаконного вывода средств <…>, приобретенных ответчиком от «Строй К»». Кроме того, в суде было заявлено, что в отношении управляющего и участника «Ферро» в текущее время органами охраны правопорядка ведутся проверочные мероприятия в связи с хищением средств, поступивших от «Строй К» (в текущее время – «ОптМетТорг»).
«С целью незаконного и необоснованного завладения валютными средствами, приобретенными от «Строй К», ООО «Ферро» была выполнена подделка всех первичных и других документов, приложенных к отзыву на исковое заявление, что говорит о очевидной и конкретной недобросовестности ответчика», – к иному, сообщили в «ОптМетТорг».
В «Ферро» также выдвинули ряд обвинений. «Сейчас времени с учетом позиций третьих лиц (АО «АА Групп» и Общегосударственной службы по финмониторингу по Уральскому общегосударственному округу) уже разумеется, что требования истца являются мнимыми, неоднозначными и нацеленными на хищение денег ответчика по фиктивным требованиям», – заявили юрисконсульты московской компании.
Кроме того, они сослались на давление и настоящую угрозу для коммерции, которая была создана судебными разбирательствами. В отношении же смены владельца было обозначено на возможный сговор.
«Не смена держащего под контролем лица ООО «Ферро» явилась следствием предъявления реального заявления, а напротив – предъявление заявления стороной «Строй К» явилось следствием договоренности с бывшим генеральным директором «Ферро» С.С. Глуховым, подписавш?? претензию истца «задним числом» <…>», – озвучили свою позицию в разбирательствах бизнесмены.Был привлечен к спору и бывший участник «Ферро» – Первов Владимир Вячеславович. Он предоставил свою версию событий, в соответствии с которой купил «Ферро» для организации работе по изготовлению и реализации металлопроката, металлоконструкций, но так как не владел достаточными своими средствами, приступила к поискам финансистов.
«…меня познакомили с Цевруевым Сергеем, руководителем «Строй К». <…> Мы пришли к договоренности, что «Строй К» вкладывает средства в «Ферро» методом выдачи предоплат за продукцию, на них мы купим оборудование, промышленные помещения и потом выполним отгрузку продукции на льготных критериях. Нами также изучался вариант воплощения коллективной работе по изготовлению и реализации металлоконструкций. Однако в итоге действий неведомых мне лиц, из которых я знаю только Нерсесяна Р.С. – так как на него я обязан был переоформить «Ферро» – мой бизнес-проект реализован не был. В конечном итоге я остался без «Ферро» и без средств», – следовало их позиции, которая была озвучена в арбитраже.Вообщем, представители органов государственной власти засомневались в адекватности этот конструкции соглашений. В материалах спора, в том числе, было обозначено, что «ОптМетТорг», с одной стороны, сообщает о подделки доказанных фактов, оспаривая подписи от имени собственного управляющего Цевруева, с иной стороны, практически своим поведением не даёт выполнить проверку обращения.
«При всем этом пояснения истца о перечислении денег «Ферро» в качестве вложений для приобретения ответчиком офисных, промышленных, складских площадей, оборудования, сырья, материалов не отвечают признакам разумности и полноты. А также, сторонами не раскрыты обстоятельства заключения контракта поставки, каким образом истцу появились сведения о «Ферро», предпосылки заключения контракта конкретно с ответчиком», – указал арбитраж Свердловской области.
Кроме того, было отмечено, в базе ФНС «Строй К» проходила в статусе «технической организации», а выгодоприобретателем по цепочкам движения товарных и валютных потоков фиксировалось ООО «СВ-Сплав-Групп». «По имеющимся сведениям налогового органа основатель и руководитель ООО «Строй К» (в текущее время – ООО «ОптМетТорг») Цевруев С.А. в 2020-2021 годах получал доход в МБДОУ – детский сад №456. Образовательной организацией представлен распоряжение, в соответствии с которым Цевруев С.А. состоял в должности грузчика на 0,25 ставки», – отмечается в материалах дела.
Присутствующие на рынке, со своей стороны, поясняют, что «за серьезными участниками на рынке лома», обычно, стоят более большие промышленные холдинги, а следовательно, «разбирательства испытывают судьбу вскрыть куда больше масштабные конфликты».
Роман Лукичев, основоположник фирме по оказанию юридических услуг lukichev.legal, специалист по структурированию бизнеса и M&A подчеркивает, что активность страны в судах в ближайшее время возросла.
«В октябре 2022 года прокуроры получили право на обращение в суд с исками о признании недействительными соглашений, которые были совершены в нарушение антиотмывочного, запретного, налогового законодательства. Все приобретенное по этот сделке обращается в доход казны», – показывает специалист. Кроме того, он поясняет, что в ближайшее время «наблюдается неслыханное до этого повышение активности страны по получению контроля над частыми активами».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
