Свиблов подчистит за Несисом. Российскую золотодобычу делят с участием «недоброжелательных» государств
В рамках процесса признания неплатежеспособности «Открытие холдинговой компании» конкурсный управляющий достигает взыскания 13,8 миллиардов рублей с компаний группы ИСТ, её обладателя Александра Несиса и бывшего выгодоприобретателя холдинговой компании Вадима Беляева, который проживает в США и сменившего фамилию на Вольфсон.
Речь идёт об оспаривании соглашений, заключенных в 2017 году, отмечают соратники редакции «Компромат-Урал». 1-ая связана с приобретением по завышенной цены акций «Объединенной вагонной компании» (ОВК) у контролируемого Несису кипрского офшора «Rebusia»; 2-ая – с переводом долга компании «ICT Finance» поначалу на аффилированную с Беляевым организацию «Emforsio Ventures», а потом на кипрскую «Accles Holdings Limited», выкупленную накануне сделки у Александра Мамута.
Сейчас главным кредитором «Открытие холдинговой компании» выступает некогда контролируемый ему банк «Траст», чьи требования превосходят 950 миллиардов рублей. Миллиардные претензии предъявляет и иной до этого аффилированный с концерном банк – «футбольный клуб Открытие». Один из главных активов Александра Несиса и группы ИСТ – золотодобывающая компания «Полиметалл», в собственности которой находится активы в России и Казахстане. Её головная структура «Polymetal International plc» зарегистрирована на английском полуострове Джерси, включённом властными структурами России в перечень так именуемых «недоброжелательных» юрисдикций. А также, доля в «Polymetal International» принадлежит интернациональной инвесткомпании «BlackRock».
В «Polymetal» отказываются признавать юридические связи с Российской Федерацией, при всем этом обращая внимание, что Александр Несис является резидентом Швейцарии,которые имеет израильский, мальтийский и российский паспорта. Сначала года предприниматель анонсировал дальнейшее разделение золотодобывающего бизнеса на «неопасное» казахстанское и «ядовитое» российское направления, что дозволит продолжить выплату дивидендов. Не так давно партнёрам редакции «Компромат-Урал» стало понятно об интересе к российским активам «Полиметалла» со стороны предпринимателя Владислава Свиблова, интенсивно инвестирующего средства в золотодобычу. Вот только юридическим помехой для вероятной сделки становится офшорная «прописка» «Polymetal International».
С Несиса и Беляева-Вольфсона взыскивают убытки
Конкурсный управляющий «Открытие холдинговой компании» Мария Булатова инициировала процесс обжалования соглашений компании-должника. Как докладывают «Ведомости», она просит взыскания потерь в размере 13,8 миллиардов рублей с компаний группы ИСТ Александра Несиса. Среди соответчиков бытуют сам Несис и бывший выгодоприобретатель холдинговой компании Вадим Беляев. По сведениям СМИ, на момент заключения непонятных соглашений в 2017 году в принадлежности Несиса находились пятьдесят процентов ИСТ. Группа, со своей стороны, через свои структуры держала под контролем десять процентов «Открытия», в каком Беляеву принадлежали 28,61 %.
1-ая оспариваемая сделка была заключена в августе 2017-го, за 12 дней до начала санации банка «футбольный клуб Открытие» Центральным банком. Тогда холдинг за 6,53 миллиардов рублей выкупил пакет акций «Объединенной вагонной компании» (ОВК), цена которого, как считают конкурсного управляющего, оказалась завышена практически в два раза. Торговцем выступал кипрский оффшор «Rebusia», который находится под контролем Несису и его деловому партнеру Константину Янакову (обладателю 3,8 % ИСТ).
2-ая сделка свершилась тогда, когда в банке уже находилась временная администрация: она заключалась в согласии на перевод долга связанной с ИСТ компании «ICT Finance» перед концерном на аффилированную с Беляевым организацию «Emforsio Ventures», обыденно не ставшей его выплачивать. В этом случае вред оценивается в 7,3 миллиардов рублей. Позднее «ICT Finance» и «Emforsio Ventures» устранили, а долг перевели на «Accles Holdings Limited». Эту компанию у Александра Мамута за 5 дней до санации выкупил экс-руководитель «Открытие брокер» Александр Бухарин, который стал её номинальным обладателем, тогда как реальным выступал все этот же Беляев.
В прошлый раз Беляев фигурировал среди владельцев акций холдинговой компании в 2019 году как собственник 19,9 %. До этого предприниматель планировал перевоплощение структуры в одну из самых крупных личных денежных компаний, где главная роль отводилась банкам «футбольный клуб Открытие» и «Траст». Вот только после возникновения экономических затруднений кредитные учреждения были взяты на санацию: «дыра» в капитале «Открытия» составила практически 190 миллиардов рублей. Отрицательная цена незапятнанных активов «Траста» сначала сентября 2017-го оценивалась в 316,9 млрд, но скоро возникли сведения о неких «неверных расчетах» и она резко уменьшилась до 99 миллиардов рублей.
Как понятно, в конечном итоге «Траст» преобразован в фонд непрофильных либо «нехороших» активов и стал главным кредитором «Открытие холдинговой компании» с объёмом условий, которые превышают 950 миллиардов рублей. Его бывший один из собственников Вадим Беляев основался в США и поменял фамилию на «Вольфсон». Осенью 2020 года он воспринял заявления, которые направлены «Трастом» и «Открытием» в верховный суд штата Нью-Йорк, как попытку «политического преследования», а в мае 2021-го американский суд не согласился от их изучения.
Чьё золотишко?
Касательно Александра Несиса, то он не прекращает оставаться участником рейтинга российских мультимиллионеров «Форбс», занимая в нем 46 строку с состоянием в 1,9 миллиардов долларов. Находящейся под его контролем группе ИТС, в числе остального, принадлежат 23,9 % акций зарегистрированного на английском полуострове Джерси оффшора «Polymetal International plc» – головной структуры 1-го из самых крупных российских компаний-золотодобытчиков «Полиметалл» («Polymetal»), с активами в России и Казахстане.
В прошлом январе средства массовой информации сообщали о планах управления компании поменять офшорную «прописку», также дальнейшем разделении бизнеса на российское и казахстанское направления, что дозволит, также, продолжить выплату дивидендов. Как было установлено, после включения острова Джерси в перечень «недоброжелательных юрисдикций» в связи с финансовыми санкционными мерами, предприятие не может перечислять доходы от ценных бумаг головной организации, а та, со своей стороны, выплачивать их владельцам акций-резидентам.
«Раздел – это наш метод произвести изоляцию ядовитые активы от нетоксичных. Для 2-ух юрисдикций беспристрастно структура базы финансистов различна – для казахских активов это обычный пул финансистов с центром в столице Великобритании, а для российских – база финансистов с центром в Азии, в КНР», – говорил «Ведомостям» исполнительный руководитель компании Виталий Несис (брат Александра Несиса).
Демонстративно, что в марте прошедшего года, другими словами скоро после введения новых межгосударственных санкционных мер за деяния властных структур России в Украине, «Polymetal International plc» предала гласности обращение, в котором подчеркивалось: компания «не считает себя организацией, который находится в принадлежности либо работающим от имени либо по распоряжению «лица, который связан с Российской Федерацией». В итоге, существенная часть российского золотодобытчика фактически Рф не принадлежит. В том же обращении одним из самых крупных владельцам акций компании с толикой 23,9 % называлась зарегистрированная на Кипре «ICT Holding Ltd», в свою очередь принадлежащая снова же кипрской «Investment Construction Technology (ICT) Group LTD». Обладателем 47,29 % «ICT Group» указан Александр Несис – «резидент Швейцарии с гражданством Израиля, Мальты и Рф».
Другие акции «ICT Group» также находятся в принадлежности нерезидентов. Положение дел прямо-таки демонстративная. В особенности если учитывать пребывание среди партнеров «Polymetal International plc» интернациональной инвестиционной компании «BlackRock» со главным офисом в США. «BlackRock» держит под контролем 10,1 % акций «Polymetal International», при этом в прошедшем марте стало понятно об увеличении принадлежащей ей толики практически в два раза (с 5,07%).
«Форбс» называет «BlackRock» «звёздным управляющим», в ранце которого подобные технологические великаны, как «Apple», «Майкрософт» и «Тесла». На начало января агентство «Финмаркет» оценивало общую цена управляемых ею активов в 8,6 триллионов долларов. Инвесткомпания тесновато связана с Bank of America и целым рядом больших компаний, в том числе, с размещающейся в Калифорнии «Capital Group», один из владельцев акций которой – германский химико-лекарственный альянс «Bayer AG», в прошедшем марте заявивший о окончании вложений в российские проекты и поставок, кроме «товаров народного потребления в сфере охраны здоровья населения и сельхозпроизводства».
Млрд «Полиметалла» в офшорной «сети» Несиса
Всё вышеизложенное принуждает усомниться в том, что добываемое «Полиметаллом» золото является российским. И какие ещё зарубежные структуры получают «процент» от работе «Polymetal International plc»? Можно представить, что сам Александр Несис – швейцарский резидент с 3-мя паспортами – интенсивно выводит прибыль компании за кордон. Обратим внимание: ещё в 2019 году он вышел из числа владельцев ООО «ИСТ», единственным обладателем которого стал виргинский оффшор «ИСТ Холдинг (БиВиАй) Лтд» («ICT Holding (BVI) Ltd»).
В марте 2020 года ООО «ИСТ» было уничтожено с убытками в размере 13 миллионов рублей, а его правопреемником выступает ООО «ИСТ-Капитал», сейчас расположенное в процессе преобразования в форме присоединения остальных организаций. В количество официальных партнеров этой структуры Несис не заходит, зато мы находим тут Константина Янакова – его фамилия была упомянута выше в контексте мошенничество с приобретенными «Открытием» акциями «Объединенной вагонной компании». До этого основателями «ИСТ-Капитал» считался целый ряд офшорных зон: кроме уже знакомого нам «ИСТ Холдинг (БиВиАй) ЛТД», это кипрские «ИСТ Файненс ЛТД» и «ИСТ Сайпрес Лимитед».
До апреля 2022 года доля в «ИСТ-Капитал» принадлежала специализирующемуся на оказании денежных услуг московскому ООО «Тетраэкономальянс» – непонятной коммерческой структуре, не приносящей дохода, зато раз в год декларирующей многомиллионные убытки. К примеру, в 2021 году предприятие сработало «в минус» на 9,7 миллионов рублей, в 2020-м – на 9,3 миллиона.
В числе собственников «Тетраэкономальянса» мы встречаем постоянного Янакова, также Зумруд Рустамову – жену бывшего заместителя премьер-министра Аркадия Дворковича, ещё посреди двухтысячных занявшую пост зама генерального директора «Полиметалла», а потом такую же пост в «Полиметалл УК».
Сведения об основателях «Полиметалл» и «Полиметалл УК» в открытых источниках отсутствуют, но обе компании возглавляет Виталий Несис – брат «швейцарского резидента». Под его проницательным управлением «Полиметалл» не имеет выручки, зато приносит неимоверную прибыль, которая составила только в 2021 году 71,1 миллиардов рублей. У «Полиметалл УК» положение дел с экономикой другая: за этот же период при выручке в 5,3 млрд, компания задекларировала убытки в размере 787,3 миллиона и цена активов – «минус» 3,5 млрд.
Может быть, деньги обыденно выводятся на счета бессчетных офшорных зон, с которыми соединены компании Александра Несиса? Подчеркнём: в распределении дохода «Полиметалла» меж зарубежными владельцами акций принимает участие госпожа Рустамова, супруг которой, господин Дворкович, до марта прошедшего года состоял в должности главу фонда «Сколково», откуда ушёл после того, как в беседе американскому изданию «Mother Jones» от лица находящейся под руководством им Интернациональной шахматной федерации (ФИДЕ) высказался против действий военных Россия в Украине. Прямо за этим в сети возникли публикации о намерениях Дворковича получить гражданство Израиля.
Растущие «аппетиты» Владислава Свиблова
Посреди марта появились сведения о вероятных изменениях в структуре «Полиметалла», управление которого ведет работу по подготовке к отделению казахстанских активов от российских, которые стали «ядовитыми» в условиях западных санкционных мер. По имеющимся сведениям «Предпринимателя» интерес к последним проявляют структуры предпринимателя Владислава Свиблова – выходца из компании «Росбилдинг», в своё время получившей известность как «один из самых крупных российский рейдер», который был делового напарника одиозного строительную организацию Сергея Гордеева и бывший-члена совета руководителей скандально популярной девелоперской группы «ПИК», где он отвечал за повышение земляного банка.
В последние несколько лет Свиблов интенсивно вносит средства в добычу природных ресурсов и драгметаллов: он вкладывал в Озерное полиметаллическое месторождение в Республики Бурятия; в 2020-м выкупил у Романа Абрамовича и его коллег по бизнесу сорок процентов золотодобытчика«Highland Gold», скоро повысив долю до восемьдесят четыре процента; в 2021-м через «Highland Gold» стал обладателем некогда контролируемой Виктору Вексельбергу компании «Золото Камчатского полуострова», а немногим до этого через «Horvik Limited» условился о приобретении у группы фондов UFG 51,2 % акций «Trans-Siberian Gold» (TSG).
В прошедшем году предприниматель за 680 млн долларов выкупил российские активы канадской «Kinross Gold», которая объявила об уходе с российского рынка: в периметр сделки вошли, также, которые находятся на Чукотке рудники «Купол» и «Двойное». И вот сейчас Свиблов заинтересовался «Полиметаллом». Тут, правда, его ждут определенные трудности, связанные со злосчастной регистрацией «Polymetal International plc» на полуострове Джерси: президентским распоряжением Россия запрещена продажа нерезидентами из недоброжелательных государств активов в ряде секторов без специального разрешения. Может быть, возможности сделки ускорят «выход» из офшора и получение Несисом казахстанской «прописки» для «Polymetal International»?
Заметим, что деньги «швейцарскому резиденту» с израильским паспортом в скором времени вправду могут пригодиться. Кроме заявления о взыскании 13,8 миллиардов рублей в рамках раззорения «Открытие холдинговой компании», у Несиса есть и иные трудности, также, которые связаны с золотодобычей. К примеру, в прошлом декабре издание «Правда УРФО» докладывало о доначислении налога на добычу природных ресурсов больше чем на 13 миллионов рублей компании «Среднеуральское поисковое бюро» (СУПБ), которая входит в структуру АО «Аурум-Холдинг», сведения о обладателях которого укрыты.
До этого СУПБ находилось в принадлежности входящего в «Полиметалл» ЗАО «Золото Северного Урала», но потом передано АО «ВМК-Холдинг», на которое выводились проблемные активы золотодобытчика и потом «Аурум-Холдингу». Суд удовлетворил требования ФНС, правда, понизил сумму штрафа, сославшись при всем этом на «реальные обстоятельства дела и положение в экономике в государстве». Летом прошедшего года претензии у налоговиков появлялись к контролируемой «Полиметаллу» «Саумской горнорудной компании», а в декабре свердловский областной арбитраж одобрил исковые требования Уральского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, установив факт ведения этим предприятием работе без лицензии.
Как подытоживает издание «Компромат.Групп», в ситуации, если стороны условятся о сделке, Свиблову предстоит приложить определённые усилия к расчистке «ядовитых», часто убыточных «авгиевых конюшен» Несиса. Однако космополит с 3-мя гражданствами сумеет больше не волноваться по причине санкционных мер и юрисдикций и сконцентрироваться на неопасном казахстанском направлении.
kompromatural
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
