Начато расследование масштабных афер при импорте в Российскую Федерацию
По имеющейся информации «Ъ», органы охраны правопорядка обнаружили преступную схему, по которой в Российскую Федерацию в течении нескольких лет из-за рубежа без уплаты ввозных сборов и налоговых платежей поставлялись орешки и сухофрукты. С этой целью устроители употребляли Калининградскую область и её необыкновенную финансовую зону (ОЭЗ), где продукция будто бы обрабатывалась, фасовалась и расползалась на территории всего государства. На самом же деле создание было только на бумаге, а ОЭЗ использовалась только для транзита. Об размерах ввозимого продукта гласит то обстоятельство, что недоимка только за один квартал составила 500 млн руб., а общая сумма неуплаченных налоговых платежей может рассчитываться млрд. 9 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях работники СКР и Головного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД провели несколько 10-ов обысков в квартирах предпринимателей и кабинетах компаний, которые специализируются на импорте орехов и сухофруктов. Мероприятия были проведены в рамках сходу нескольких уголовных дел, возбужденных процессуальным Управлением Следственного Комитета РФ по Калининградской области по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо большом размере (ч. 2 ст. 199 УК Россия). А именно, обыски прошли в 2-ух калининградских ООО «Бортпроводник» и «Роден», которые специализируются на оптовой продаже орехов и сухофруктов. В их адрес они поступали в льготном режиме без уплаты ввозных сборов и налоговых платежей. Про то, что компании занимаются переработкой и фасовкой поставляемой из-за рубежа продукции, что предполагается законом об ОЭЗ, на интернет-ресурсе у них не указывается. Только на странице «Бортпроводника» сообщается о некоем «наличии своих производственных позиций, которые позволяют держать под контролем высочайшее качество продукции». В штате у обеих компаний числится по 5 человек, а выручка у каждой из них за 2021 год оказалась схожей — по 6,2 миллиардов руб. Вообщем, принимавшие участие в оперативно-процессуальных мероприятиях работники сообщают, что производства у этих, также еще целого ряда таких же компаний существовали только на бумаге. Использовались же они устроителями только для транзита контейнеров с орешками и сухофруктами, которые прибывали в Калининград в главном морем из Вьетнама, Чили, Перу, КНР, Турции, республики Азербайджан и остальных государств. Отсюда, по данным силовиков, продукт снова же через цепочку подставных ООО по оптовым ценам расползался по всем большим городам Рф, в том числе Москву и Санкт-Петербург. В последнем живёт и подразумеваемый устроитель схемы, которым сотрудники правоохранительных органов считают сооснователя Ассоциации операторов рынка орехов, сухофруктов и специй Марию Анкудинову. За бизнеследи сотрудники оперативных подразделений приехали в её квартиру на Фонтанке. Там был проведен обыск, после которого Марию Анкудинову доставили для дачи показаний к следователю, который на момент выхода публикации еще не закончился. По мнению сотрудников правоохранительных органов, уклонение подозреваемыми от уплаты налоговых платежей только за один квартал составило 500 млн руб., а общий вред казне государства от безналогового ввоза и торговли сухофруктами может рассчитываться млрд. На этот момент ФНС Рф проводит выездные налоговые проверки в отношении одних из самых крупных операторов рынка, показатели которых в случае выявления нарушений законодательства лягут на стол представителей следственных органов. Вообщем, у фигурантов после возбуждения в отношении них уголовных дел есть шанс недопустить предстоящего преследования, компенсировав суммы недоимок и пени. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
