Экс-главе филиала АТБ поменяли мошенничество на растрату. Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяны Шаблыко. Финансист и ее защита приступили к ознакомлению с материалами дела. Банкирше вменяют особо крупную растрату: по версии следствия, при ее участии из столичного отделения АТБ было выведено по фиктивным кредитным договорам порядка 4,7 млрд руб. Госпожа Шаблыко вину не признает, настаивая, что спорные ссуды утверждались в головном офисе в Хабаровске, а она лишь подписывала договоры, исполняя решения вышестоящего руководства.
По данным “Ъ”, уголовное дело по обвинению Татьяны Шаблыко сначала в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено 14 апреля 2021 года. Через день она была задержана и по решению Тверского суда столицы арестована.
По версии следствия, при участии госпожи Шаблыко с мая 2014 года по февраль 2015 года из столичного филиала Азиатско-Тихоокеанского банка было выведено по фиктивным кредитным договорам не менее 4,7 млрд руб.
При этом, как считают следователи МВД, в банке знали, что заемщики заведомо были неспособны расплатиться по кредитам. Следствие продолжалось почти год, в итоге банкирше было предъявлено обвинение в окончательной редакции, причем сама квалификация вменяемого преступления была изменена на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Сама госпожа Шаблыко вину не признает. Как говорит ее адвокат Роман Боровский, как изначальное обвинение в мошенничестве, так и нынешнее в растрате слабо доказуемы. Защитник утверждает, что Татьяна Шаблыко не могла самостоятельно принимать решения о заключении вызвавших у следствия интерес кредитных договоров, поскольку те проходили все процедуры проверки в отделении АТБ.
Мало того, они обязательно должны были получить одобрение в головном офисе в Хабаровске, а в обязанности руководителя столичного филиала входило лишь подписание соглашений.
При этом адвокат отмечает, что большинство заемщиков московского отделения АТБ были известны банкирам, имели хорошую репутацию и исправно погашали кредиты. Но некоторые из них из-за плохой конъюнктуры в 2014–2015 годах не смогли свои займы погасить. По мнению защитника, вины в этом госпожи Шаблыко быть не может.
Отметим, что по итогам проверки работы головного офиса АТБ в Хабаровске местные следователи подписали постановление о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя совета директоров банка Андрея Вдовина, являвшегося до 2018 года одним из бенефициаров кредитного учреждения. Следствие полагает, что он также причастен к одобрению ряда заведомо невозвратных кредитов, из-за чего банк понес миллиардные убытки. Предъявить бывшему совладельцу АТБ очное обвинение не удалось, поскольку он успел уехать в Германию, которая отказала в его выдаче. Кстати, господин Вдовин вскоре может быть признан финансово несостоятельным — этого в суде требует Агентство по страхованию вкладов.
Все время, пока длилось следствие, адвокат Роман Боровский пытался добиться освобождения госпожи Шаблыко из-под стражи. Надежда появилась после того, как банкирше было предъявлено обвинение в окончательной редакции: тогда Московский городской суд (МГС) отменил последнее на тот момент решение Тверского суда о продлении срока содержания подследственной под стражей.
МГС отметил сразу несколько несоответствий в постановлении суда первой инстанции, на которые указал адвокат Боровский.
Во-первых, там по-прежнему шла речь о мошенничестве, хотя обвинение уже было переквалифицировано. Кроме того, райсуд указал, что обвиняемая может воспрепятствовать производству по делу, однако ей уже к тому времени предъявили протокол об окончании следственных действий и даже график ознакомления с материалами дела. Также райсуд ошибочно, по мнению Мосгорсуда, сослался на то, что подследственная «может продолжить заниматься преступной деятельностью», хотя в ходатайстве СД МВД этот довод даже не указывался. В результате ходатайство следствия о продлении срока ареста было направлено на новое рассмотрение. На этот раз уже Мещанский суд столицы (на подведомственную ему территорию недавно переехало руководство СД МВД) вновь согласился с позицией следствия и продлил Татьяне Шаблыко срок содержания в СИЗО до середины июня. Впрочем, адвокат Роман Боровский намерен вновь обжаловать несправедливое, с его точки зрения, решение.
Тем временем Центробанк, потративший на санацию системообразующего АТБ около 9 млрд руб., попытался взыскать 13,5 млрд руб. с экс-руководителей кредитного учреждения в Хабаровске. Правда, пока местные арбитражные суды отказали ЦБ в этом, но представители регулятора обратились с жалобой в Верховный суд РФ.
Получить оперативный комментарий в филиале АТБ не удалось.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Татьяна Шаблыко раздавала млрд вправо и влево
По данным “Ъ”, уголовное дело по обвинению Татьяны Шаблыко поначалу в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) было возбуждено 14 апреля 2021 года. Через один день она была задержана и по решению Тверского суда столицы арестована.
Как считают следственные органы, при участии госпожи Шаблыко с мая 2014 года по февраль 2015 года из столичного филиала Азиатско-Тихоокеанского банка было выведено по фиктивным кредитным договорам более 4,7 миллиардов руб.
Вместе с тем как полагают сотрудники следственных органов МВД, в банке были в курсе, что заемщики заранее были не в силах расплатиться по кредитам. Следствие продолжалось практически год, в конечном итоге банкирше предъявили обвинение в конечной редакции, при этом сама квалификация вменяемого преступного деяния была изменена на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК Россия).
Сама госпожа Шаблыко вину не признает. Как гласит её юрист Роман Боровский, как изначальное обвинение в мошеннических действиях, так и сегодняшнее в трате слабо доказуемы. Заступник заявляет, что Татьяна Шаблыко не могла без помощи других принимать решения о заключении вызвавших у следствия интерес кредитных договоров, так как те проходили все процедуры проверки в отделении АТБ.
Не много того, они непременно должны были получить одобрение в главном офисе в Хабаровске, а в обязанности управляющего столичного филиала входило только подписание договоров.
При всем этом юрист подчеркивает, что большая часть заемщиков столичного отделения АТБ были известны банкирам, имели неплохую репутацию и исправно погашали кредиты. Однако некоторые из них из-за нехороший конъюнктуры в 2014–2015 годах не сумели свои кредиты затушить. Как считают заступника, виновности в данном госпожи Шаблыко быть не может.
Стоит отметить, что по результатам проверки работы главного офиса АТБ в Хабаровске местные сотрудники следственных органов подписали постановление о привлечении к уголовному наказанию экс-руководителя совета руководителей банка Андрея Вдовина, который являлся до 2018 года одним из выгодоприобретателей финансовой организации. Следствие считает, что он также имеет отношение к одобрению ряда заранее безвозвратных займов, из-за чего банк понес миллиардные убытки. Предъявить бывшему партнеру АТБ очное обвинение не получилось, так как он успел уехать в ФРГ, отказавш?? в его выдаче. К слову, господин Вдовин скоро быть может признан экономически беспочвенным — этого в суде просит АСВ.
Всегда, пока продолжалось следствие, юрист Роман Боровский пробовал достигнуть освобождения госпожи Шаблыко из-под ареста. Надежда возникла после того, как банкирше предъявили обвинение в конечной редакции: тогда Мосгорсуд (МГС) отменил последнее в то время решение Тверского суда о продлении срока содержания подследственной под арестом.
МГС отметил сходу несколько несоответствий в постановлении суда первой инстанции, на которые указал юрист Боровский.
Во-1-х, там как и раньше велся разговор о мошенничестве, однако обвинение уже было переквалифицировано. А также, районный суд подчеркнул, что обвиняемая может помешать производству по делу, но ей уже к тому времени предъявили протокол об завершении процессуальных мероприятий и даже график знакомства с материалами дела. Кроме того районный суд неверно, как считают Московского городского судо, сделал ссылку на то, что подследственная «может продолжить заниматься криминальной работой», однако в ходатайстве СД МВД данный резон даже не указывался. В итоге обращение следственных органов о продлении срока задержания было направлено на новое рассмотрение. Сейчас уже Мещанский суд столицы (на подконтрольную ему территорию не так давно переехало управление СД МВД) снова поддержал позицию следствия и продлил Татьяне Шаблыко срок содержания в СИЗО до середины июня. Вообщем, юрист Роман Боровский хочет снова опротестовать несправедливое, по его мнению, решение.
Тем временем Центральный банк, который потратил на санацию системообразующего АТБ приблизительно 9 миллиардов руб., попробовал взыскать 13,5 миллиардов руб. с бывших глав финансовой организации в Хабаровске. При этом, пока местные арбитражные суды отказали ЦБ в данном, но представители регулятора обратились с жалобой в Верховный суд Россия.
Получить оперативный комментарий в филиале АТБ не получилось.
