В Пресненском районном суде Москвы продолжаются слушания по уголовному делу в отношении инвестиционной компании QBF и ее руководителей Станислава Матюхина, Владимира Пахомова и др. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела сотрудников Управления «М» ФСБ России Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова, обвиняемых, в том числе, в получении взяток на сумму более 5 млрд рублей. За 500 млн силовики предложили бенефициарам QBF ограничиться уже проведенными арестами топ-менеджеров. После затянувшегося ожидания ответа задержания продолжились, а цена вопроса выросла до 1 млрд рублей.
Среди причин молчания были бегство за границу бенефициара QBF Романа Шпакова, а также причастность к махинациями основателя и владельца международной инвестиционной компании «Freedom Finance», гражданина Казахстана Тимура Турлова. Последний является давним другом и деловым партнером Шпакова, его имя фигурирует в материалах по делу QBF, в частности, в показаниях уже осужденного бывшего топ-менеджера Зелимхана Мунаева. Якобы Шпаков оказывал давление на Турлова, ссылаясь на ранее заключенные сделки и угрожая ему возможным уголовным преследованием.
В частности, в махинациях QBF была задействована, в том числе, принадлежащая Турлову белизская компания «FFin Bs», принимавшая участие в получении денежных средств клиентов QBF. Схема выглядела следующим образом. На счета связанной со Шпаковым фирмы «Duntonse» направлялись финансы со счетов клиентов, открытых в кипрском «Piraeus Bank», после чего они перечислялись «FFin Bs» и далее «Freedom Finance». При этом Турлов получал причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота клиентских денежных средств, привлеченных на счета «Freedom Finance». Фактически бизнес представлял собой финансовую пирамиду, когда за счет вновь привлеченных денег осуществлялись перечисления давним клиентам.
После возбуждения в отношении Шпакова уголовного дела, единственным человеком, способным обеспечить сохранность оставшихся в его распоряжении клиентских денежных средств, остается Турлов: подконтрольные ему счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения. Для находящегося в международном розыске бизнесмена это чрезвычайно важно. Известно, что в 2023 году американский фонд «Hindenburg Research» опубликовал расследование о деятельности «Freedom Finance», в котором среди прочего, говорилось о нецелевом использовании средств клиентов. В свою очередь, Турлов заявил о том, что независимая проверка компании юристами из «Morgan Lewis» и «Forensic Risk Alliance» не нашла подтверждения выдвинутым в его адрес обвинениям.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
