В США в первый раз обвинили криптобиржу в обходе санкционных мер
Суд в Вашингтоне начал изучать дело о переводе больше $10 млн через криптобиржу в обход санкционных мер США, рассказывает ВашингтонПост.
Это 1-ое схожее уголовное дело, которое сигнализирует биржам, что они несут ответственность за уклоняющихся от санкций пользователей, независимо от того, сознательно платформа способствует этому или нет.
Название криптобиржи, имя гражданина, который совершал незаконные транзакции, а также о нарушении санкционной политики против какой страны идет речь, не разглашается. Отмечается только, что это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 млн через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).
В заключении судьи говорится, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода финансовых запретов. Подтверждается, что биржа не имела информации об обходе пользователем санкций, но все равно несет ответственность. Также меморандум судьи приравнял цифровые активы к традиционным в вопросах обхода санкций.
Постановление судьи ясно дало понять, что транзакции с использованием криптовалюты отслеживаются и не помогут избежать санкций, сказал WP один из экспертов. «Мы видим, что министерство юстиции собирается активно преследовать тех, кто пытается использовать криптовалюту [для обхода санкций и отмывания денег]», — добавил он.
Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в данном случае имеет место недостаточно качественно проведенная процедура due diligence, так как при регистрации на платформе юридических лиц биржа должна идентифицировать всех бенефициаров и директоров компании и убедиться, что они не входят в санкционные списки. При этом даже крупные криптобиржи не всегда уделяют достаточное внимание процедурам проверки, не говоря уже о средних и мелких.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
