Бывший-члену правления банка «Балтика» и партнеру пенсионного фонда выбрали ограничительную меру
Басманный районный суд вынес решение о заочном аресте бывшего члена правления банка «Балтика» Веры Тышланговой и 1-го из партнеров «Первого российского пенсионного фонда» Евгения Федосова. По данным источников «Ъ», они являются фигурантами уголовного дела о нелегальном выводе из банка 1,8 миллиардов руб. при помощи договоров цессии и необеспеченных займов.
В соответствии с данными Басманного суда столицы, Вере Тышланговой и Евгению Федосову обвиняется особо большая трата (ч. 4 ст. 160 УК Россия) средств банка «Балтика», разорившегося девять годов назад. Арест был назначен в заочном режиме, в случае выдачи либо задержания в Российской Федерации Тышлангова и Федосов будут автоматом отправлены в следственный изолятор на два месяца.
По данным «Ъ», уголовное дело, фигурантами которого стали арестованные, расследуется Основным процессуальным управлением СК России (СКР) с 2021 года. Действия, составивш?? фабулу обвинения, относятся к периоду с 30 сентября по 17 ноября 2015 года (в ноябре месяце 2015 года у банка «Балтика» была отозвана лицензия).
Инвентарем хищения, как считают следственные органы, стали необеспеченные кредиты, бывш?? выданы ООО «Авант-инвест», также переуступки права требования «Балтики» к организациям. В итоге, по подсчетам следствия, было украдено 1,8 миллиардов руб.
В материалах дела бытуют еще четыре обвиняемых: бывшие член совета руководителей «Балтики» Галина Роговец, член правления банка Олег Клепиков, бухгалтер Любовь Зарубка и Юрий Павличев, который возглавлял «Авант-инвест». При всем этом Галине Роговец, Олегу Клепикову и Юрию Павличеву кроме траты обвиняется также участие в организованном организованной преступной группе (ч. 3 ст. 210 УК Россия). Никто из них вину не признает.
Стоит также подчеркнуть, что сначала расследования разговор велся о 900 млн руб., которые, как считают следственные органы, были похищены, но потом сумма вреда выросла в два раза.
Нужно подчеркнуть, что в деле не указан устроитель организованной преступной группы, а бытуют только исполнители. По данным «Ъ», сотрудники следственных органов изучали на роль лидера ОПС уже осужденного на долгий срок соучредителя «Балтики» Олега Власова. Но доказанных фактов его соучастности к данному преступлению сотрудники следственных органов СКР так и не обнаружили, и соответственное обвинение банкиру не было предъявлено. Как произнес «Ъ» юрист господина Власова Даниил Никифоров, его подзащитного даже не допрашивали в рамках этого расследования.
Как до этого писали СМИ, маленький банк «Балтика» являлся одним из главных звеньев «молдавской» схемы вывода многомиллиардных сумм из Российской Федерации зарубеж. Через него, по подсчетам МВД, было нелегально выведено из России свыше 46 миллиардов руб. в 2013–2014 годах (больше $1,3 миллиардов по актуальному на то время курсу).
Обнальщика заочно задержали за молдавскую схему
Преступная схема, напомним, была основана на решениях молдавских судов и контролировалась популярным молдавским политиком Владимиром Плахотнюком, также обладателем молдавского Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном. Основываясь на судебных решений средства, заблаговременно переведенные организациями из России на счета в банке Вячеслава Платона будто бы для денежных операций, потом списывались под видом выплаты неустойки по будто бы сорванным договорам. Кроме «Балтики» в данной схеме были использованы еще 15 финансовых организаций России, через которые было выведено в итоге больше 150 миллиардов руб.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
