Материалы дела ОПС суд возвратил для ликвидации просчетов
Тимирязевский районный суд города Москва возвратил в прокуратуру для ликвидации нарушений уголовное дело об организованном организованной преступной группе (ОПС), в которое, как считают следственные органы, входили генеральный директор ООО «Формоза» Сергей Капитонов и четыре его подчиненных. По материалам дела, участники ОПС в целях нелегального вывода денежных средств зарубеж оплачивали соглашения на поставку в Российскую Федерацию дорогих компьютерных девайсов, однако завозили дешевенькие. В итоге, считает следствие, было выведено свыше 13 миллиардов руб. Юристы, в том числе, утверждают, что роли их подзащитных следствием не были конкретизированы, а подразумеваемый вред, по подсчетам защиты, даже если он имел место, должен составлять сумму, намного наименьшую, чем обозначено в деле. Уголовное дело в отношении управляющих и служащих ООО «Формоза», специализировавшегося на экспорте на территорию РФ компьютерного оборудования, было возбуждено еще в сентябре 2016 года ГСУ ГУ МВД Рф по городу Москва. Действия, которые легли в фабулу дела, были во время с января 2014 года по сентябрь 2016 года. Как сообщалось в постановлении об открытии уголовного производства, члены организованной преступной группы, задействуя организации «Плорбух», «Экском», «Тимус», «Мастерская удобства» и ряд остальных, в нарушение закона «О денежном регулировании и контроле», также аннотации Центрального Банка России Россия «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и инфы, которые связаны с проведением денежных операций и контроля за их проведением», вывели из Российской Федерации порядка 13,5 миллиардов руб. под видом выполнения договоров о экспорте на территорию РФ дорогостоящей компьютерной техники. Как считают следственные органы, заместо девайсов высочайшей цены в России завозились дешевые детали, а время от времени и совсем посторонние продукты — к примеру, кафельная плитка и иные материалы отделки. Следователи уверены, что умысел на вывод и присвоение денежных банковских средств появился у генерального директора группы компаний «Формоза» Сергея Капитонова, который втянул в незаконную деятельность подчиненных Павла Шатохина, Дениса Должикова, Илью Орехова и Андрея Храмова, а те, со своей стороны, завлекли к афёрам еще нескольких служащих ООО, которые работали в столице России, Калининградской области и даже ФРГ. Вообщем, некоторых из них, считают сотрудники правоохранительных органов, устроители поставок употребляли «вслепую». ОПС, по материалам уголовного дела, структурно делилось на три группы: одна поставляла продукты из ФРГ, иная в Калининградской области их растаможивала, участники третьей управляли всей преступной схемой из города Москва. Последние, в том числе, по материалам расследования, подыскивали управляющих компаний, не осуществляющих настоящую экономически-хозяйственную деятельность, в целях использования реквизитов их компаний для «воплощения перечислений на счета нерезидентов, изготовка и предоставление в кредитные учреждения фиктивных документов». В связи с надобностью исследования огромного размера документации и проведения экономически-финансовых экспертных исследований расследование дела затянулось до 2022 года, когда всем пятерым участникам ОПС предъявили обвинение в конечной редакции. В соответствии с данному документу, компанию ОПС (ст. 210 УК Россия) обвиняли главе «Формозы» Сергею Капитонову и его подчиненным Павлу Шатохину и Денису Должикову. Андрея Храмова и Илью Орехова обвинили в участии в ОПС. А также, всем фигурантам вменили в вину ч. 3 ст. 193.1 УК Россия (совершение денежных операций по переводу денег в зарубежной валюте на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов организованной группой и в особо большом размере), а раздельно Сергею Капитонову — к тому же ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере), посчитав его главным выгодоприобретателем. Изучение дела в Тимирязевском суде началось 26 мая прошедшего года. С самого начала юристы добивались возврата дела в прокуратуру, указывая на имевшиеся в нем, согласно их убеждения, недочеты. А именно, они направляли внимание суда на то, что, не считая Сергея Капитонова, в ООО «Формоза» никто из его предположительных подельников в официальном порядке не считался. А также, у этой компании, согласно мнению защитников, не было возможностей на реализацию внешнеэкономической работе, зато они имелись у компаний, которые следствие посчитало подставными, но их управляющих почему-либо в числе фигурантов не оказалось. В особенности внимание юристы направили на то событие, что следствие так и не растолковало, каким образом господин Капитонов присвоил будто бы приобретенный им криминальный доход. В конце концов, защита утверждает, что следствие некорректно посчитало сумму подразумеваемого вреда. Например, согласно мнению адвокатов, заместо рублевых сумм в деле указываются они же, но в зарубежной валюте — к примеру, $87 млн, но не 87 млн руб. В итоге и подразумеваемый вред неоправданно резко вырос. В конечном итоге на следующем совещании юристы Владимир Лебедев, Сергей Делиховский, Талгат Суиндыков и их соратники заявили обращения о возврате дела в прокуратуру в связи с невыполнимостью вынесения вердикта из-за допущенных следствием просчетов. Суд согласился с защитой и возвратил материалы дела в контрольное учреждение. При всем этом юристы надеются на полное оправдание подзащитных, которые вину не признают. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
