Вадим Беляев в США попался на содействии Андрею Костину
Разыскиваемый Российской Федерацией бывший-один из собственников банка «Открытие» помогал главе ВТБ с содержанием 2-ух яхт и продажей дома в Колорадо в обход санкционных мер
Вадим Беляев США винят бывшего соучредителя банка «Открытие» в поддержки в обходе санкционных мер главе ВТБ Андрею Костину. Бывший-банкир Вадим Беляев, против которого в Российской Федерации также было возбуждено несколько уголовных дел, задержан в США. Против Костина тоже выдвинуты обвинения.
Frankmedia.ru, 24.02.2024, «Суд Южного окрестность Нью-Йорка отпустил бывшего собственника футбольный клуб «Открытие» Вадима Беляева»: Бывший акционер «футбольный клуб Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного окрестность Нью-Йорка под обязательство о невыезде в пятницу, 23 февраля, сообщил Frank Media знакомый эмигрировавшего в США предпринимателя (после эмиграции Беляев поменял фамилию на Вольфсон — FM). Сам Беляев от комментариев отказался по телефону. — Врезка К.ру
Представитель Министерства юстиции сообщил, что Андрей Костин инкриминируется в легализации денежных средств и нарушении санкционных мер, которые против него США ввели еще в 2018 году. Тогда глава ВТБ рассказывал, что «переживет» отсутствие возможности посещать Штаты.
Андрей Костин В тексте обвинения против Костина заявлено, что в 2010 году он через зарегистрированную в Колорадо компанию купил дом на горнолыжном здравнице Аспен. Как подчеркивает следствие, на последующий год предприниматель направил письма соседям, чтоб представиться и тем сообщить, что он собственник резиденции. В 2012 году Костин заполучил несколько предметов искусства, чтоб украсить данный дом. Их оценили в миллион долларов. С 2010-го по 2017 год глава ВТБ часто посещал Аспен в дни празднования Нового года. Тогда же в его доме временами гостил Вадим Беляев, пишет Министерство юстиции США.
Уже после наложения санкций Костин, также Беляев и его ассистент, американец Гэннон Бонд, условились реализовать дом в Аспене и передать банкиру приблизительно 12 млн долларов, приобретенных с реализации.
Кроме того, в деле бытуют две яхты: Sea Rhapsody за 65 млн и Sea & Us за 70 млн долларов. Обвинение заявляет, что связь яхт с Костиным удостоверили члены команды. С 2018-го по 2022 год для их содержания было проведено 100 платежей. При всем этом у Беляева и Бонда не было лицензии от управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США на ведение бизнеса с подсанкционным Костиным. Комментирует юрист, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:
— Не сообщу, что данный портфель по суммам чрезвычайно большой, так как уже достаточно много таковых санкционных кейсов, не желаю все эти фамилии называть. Здесь инкриминируется один из эпизодов: продажа дома примерно за 12 млн долларов США без получения специальной лицензии. Тут желаю подчеркнуть, что как раз сущность экономически-финансовых санкционных мер заключается в невозможности для американских субъектов делового оборота (а господин Беляев как раз всецело подпадает под это определение) без специальной лицензии вступать, продолжать любые правоотношения с попавшими под санкционные меры лицами. Конкретно этот эпизод был — продажа дома. И иные эпизоды, когда без получения специальной лицензии шла оплата в валюте «доллар США» за содержание и поддержку 2-ух суперъяхт, которые через цепочку компаний принадлежат, снова же, который попал под санкционные меры лицу. Американские сотрудники правоохранительных органов наблюдают за всеми фигурантами запретного перечня, так как, сами осознаете, это большие предприниматели, они не могут мгновенно, одночастно отрешиться от всех экономически-финансовых отношений в валюте «доллар США». А конкретно этого как раз и требуют санкционные меры. Однако если мы почитаем обвинительное заключение, в самом низу там заявляется, что прокуратура выступила с обращением о изъятия в доход страны всех этих сумм, также за проданный дом, и еще ряд картин они тоже желают изъять в доход казны США. То все есть, что эти лица получили в рамках оплаты за свою помощь, за свои услуги и всю стоимость контракта за покупку дома.
— Как вы думаете, как они в принципе были бы соединены?
— Я могу только полагать. Это два наиболее крупных банкира. Они, скорее всего, издавна знакомы на каких-либо проф площадках, так как один возглавляет уже примерно 20 лет муниципальный банк, а 2-ой сделал один из самых крупных личных банков Рф. Я считаю, что они были бы знакомы очно.
@vchkogpu, 24.02.2024 01:02: Задержание Вадима Беляева (бывший руководитель банка Открытие) за помощь Андрею Костину (глава ВТБ) в обходе санкционных мер США история больше чем долгоиграющая. В потоке новостных сообщений не многие увидел, что и Костина заочно задержали. В итоге, его объявят в интернациональный розыск по полосы Международной организации уголовной полиции. Костин не Владимир Путин, он не сумеет летать с 4 истребителями сопровождения, таким образом, вероятнее всего станет невыездным.
Кажется США обнаружили ключик (не от дома Костина) к способу отнятия подвергнутого аресту собственности российских крупных бизнесменов, госслужащих и мощных всея Рф. Сейчас их будут инкриминировать в легализации денежных средств и обходе санкционных мер, а конкретно содержание собственного собственности. За это их будут приговаривать к огромным срокам и изымать имущество в интересах страны. — Врезка К.ру
Ведомости.Ру, 24.02.2024, «Костин назвал безосновательными обвинения США в его адрес»: Руководитель государственного банка ВТБ Андрей Костин назвал безосновательными обвинения американского минюста в обходе санкционных мер. «Я никогда не нарушал никакое, также законы Соединенных Штатов, не обходил никакие санкционные меры — и всех собственных партнеров призываю — не находить и не выдумывать никаких путей обхода, а строить иной мир — независимый от давления правящего класса и военного лобби США», — передал средствам массовой информации Костин через собственного представителя. — Врезка К.ру
Вадим Беляев основал финансовую группу «Открытие» еще в нулевых. В 2017 году её наикрупнейший актив — банк «Открытие» — попал под санацию ЦБ. В этот же год Беляев уехал из Российской Федерации и поменял фамилию на Вольфсон. С того времени дела против него открыты и в Российской Федерации, и в США.
Например, в 2019 году, после окончания санации «Открытия», ЦБ обратился с исковым заявлением против управленцев банка, выдвинув в отношении них обвинение в хищении средств. Суд арестовал их имущество на сумму практически 300 миллиардов рублей. Это задело и Беляева, его объявили в общегосударственный розыск. В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошедшем контролируемый ему банк «Траст». Они заявляли, что Беляев организовал «жульнические схемы по выводу активов из группы».
Банки подали уже несколько заявлений в столице России и Нью-Йорке, а бывший банкир часто оспаривает возможность проведения совещаний: то у заявителей нет доказанных фактов, что он проживает в штате, где подан заявление, то очевидцы находятся в Российской Федерации и не могут приехать (а в числе очевидцев защита называет лично Эльвиру Набиуллину). И до настоящего времени ему удавалось недопустить разбирательств.
ИА «СМИ», 22.02.2024, «В США задержали бывший-соучредителя «Открытия»: В сентябре 2020 года Арбитражный суд города Москва взыскал 289,5 миллиардов руб. с 4 бывших управляющих «Открытия», также с Беляева, также с «Открытие холдинговой компании». Разговор велся об убытках, понесенных ЦБ в процессе санации «Открытия».
В декабре 2023 года глава «Траста» Александр Соколов говорил СМИ, что спор с Беляевым о возмещения потерь банка непрофильных активов располагается в стадии изучения, решение ожидается в первой половине 2024 года. Также, «Траст» обратился с исковым заявлением о взыскании потерь с семьи Бориса Минца, бывш?? владельцем акций банка «Открытие», в Высочайший суд Лондона. В одном из эпизодов этого спора Беляев выступает соответчиком. — Врезка К.ру
Сейчас же ему угрожает куда больше суровое наказание, считает юрист в столице Великобритании Владимир Гладышев:
— Обход санкционных мер со стороны всех лиц, сначала живущих на территории США, американцами воспринимается как преступление, которое еще ужаснее по сегодняшним временам, чем убийство либо ограбление. Для США это идейный вопрос и вопрос политики. Если рассыплет их санкционная система, то международная политика США окажется, в общем-то, в тупике. Потому к ним будет использована наибольшая твердость, дело будет демонстративным.
— Имеется ли какие-то опаски, что они пойдут на сделку со следственными органами?
— Обычно, по-моему, там статистика — около восьмидесяти процентов обвинений в США завершаются сделкой со следственными органами, потому это не опаски, это настоящая возможность. Я не считаю, что у них в принципе в принципе есть какая-то информация. Вероятнее всего, идет речь про то, что через них шли какие-то операции, если они в принципе были. Во-2-х, Беляев из-за истории с банком «Открытие» располагается, как я понимаю, в российских перечнях, к нему были претензии по полосы банковского общества и по полосы органов охраны правопорядка. Я не считаю, что у них в принципе чего-нибудть есть увлекательное для западных спецподразделений. Я всю жизнь занимаюсь межгосударственными отношениями, и секретных историй, секретов не настолько не мало. Для Костина есть опасность в том, что против него незамедлительно будет открыто уголовно-процессуальное производство в США, это во-1-х. Во-2-х, это выдача по запросу США из хоть какой государства, у которой с США есть договор о выдаче подозреваемых и преступников, и даже из ряда государств, с которыми нет этого соглашения. И, фактически говоря, я так осознаю, что господин Костин побывал во всех санкционных перечнях, существующ??, потому он и так никуда не может путешествовать, а пока он располагается в Российской Федерации, ему, конечно же, ничего не угрожает.
Не считая дела Беляева-Вольфсона, суд в США снял гриф секретности с другого дела об обходе санкционных мер. Бизнесмена Владислава Осипова считают имеющим отношение к схеме «владения и использования» яхтой Tango, которая формально принадлежит Виктору Вексельбергу. В четверг, 22 февраля, Государственный департамент США объявил награду за данные о его нахождении.
Кроме того, уже два года идет дело о суперъяхте Amadea ценой 300 млн долларов. По мнению властных структур США, она принадлежит находящемуся под санкционными мерами предпринимателю Сулейману Керимову. До этого прокуратура Нью-Йорка говорила, что тот нарушил санкционные меры, выплатив свыше чем 1 млн. долларов на техобслуживание суперъяхты через американскую финансовую систему, потому судно подлежит изъятия. Пока идет рассмотрение дела в суде, издержки по обслуживанию Amadea ложатся на правительство США.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
