Валерий и Ира Толкачевы ответят за брачный долг
Выгодоприобретатель и заместитель руководителя столичного филиала банка «Таурус» попались на выводе 723 млн руб. и $2,3 млн под видом займов
Валерий Толкачев Бывших управленцев разорившегося «Таурус Банка» и его выгодоприобретателя Валерия Толкачева отправили в следственный изолятор, а жену последнего Иру Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов винят в выводе из денежной организации порядка 723 миллионов рублей и 2,3 млн долларов, обозначено в материалах уголовного дела.
«Сходу двое бывших управленцев разорившегося банка „Таурус“ и его конечный выгодоприобретатель Валерий Толкачев высланы СИЗО. Им обвиняется выдача заранее безвозвратных займов с октября 2013 по март 2015 года. За этот период времени 19 подставных компаний, которые находится под контролем участникам преступной организации, получили приблизительно 30 займов на 722,7 миллионов рублей и 2,3 млн долларов. Сотрудники следственных органов считают что, схемой управлял Толкачев», — передает «Ъ» ссылаясь на делопроизводство.
«Коммерсант», 23.09.2023, «Хищения в «Таурусе» повысили до управления»: Кроме них для дачи показаний к следователю доставили бывших глав питерского и столичного подразделений Дмитрия Петровского и Дмитрия Короленко, также бывшего руководителя Андрея Подгорнова. При этом последний, по данным ИД Коммерсант, только в текущем году вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу фиктивных займов больше чем на 1,13 миллиардов руб. из такого же «Тауруса». Эти средства, как выяснили следствие и суд, «через цепочку поочередных банковских операций были присвоены соучастниками преступного деяния ». Стоит отметить, что также и благодаря свидетельствам осужденных подельников бывшего председатель правления Подгорного у следствия возникли основания для привлечения к уголовному наказанию и конечного выгодоприобретателя «Тауруса» Валерия Толкачева. […]
Согласно некоторых сведений, во время обысков были найдены документы о выдаче таковых займов, завизированные им самим, Ирой Толкачевой, Дмитрием Петровским, Дмитрием Короленко и Андреем Подгорновым. Любопытно, что при рассмотрении апелляционной жалобы на вердикт последнему, который состоялся в июле 2020 года, юрист банкира заявлял, что господин Подгорнов в «Таурусе» был на самом деле номинальным управляющим. — Врезка К.ру
Центральный банк лишил «Таурус» лицензии в апреле 2015 года. Главное дело о масштабном хищении возбудили в следующем году. Компания осталась обязана вкладчикам порядка 4,6 миллиардов рублей.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
