Бизнесменов осудили по итогам торговых операций
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Тверской райсуд города Москва вынес вердикт по делу генерального директора ООО «Интренд» Рустама Рахметова и замдиректора ООО «Оценка-Дако» Артура Кудели. Они были обвинены в хищении $1 млн (64 млн руб.) у бизнесмена Яна Шишкова, который решил с помощью их получить доход на криптобирже BitFinex. Обвиняемые получили 5 и 4 года заключения в условиях колонии следовательно. Защита в процессе процесса пробовала уверить суд в отсутствии в действиях фигурантов состава преступного деяния , в том, что хищения средств не было, и добивалась их оправдать. Юристы хотят опротестовать вердикт.
На разбирательство с делом о мошенничестве с цифровой валютой у судьи Тверского районного суда Анатолия Белякова ушел год. В итоге он признал генерального директора ООО «Интренд», выпускника Столичного института управления им. Серго Орджоникидзе, носителя сертификатов МВА Рустама Рахметова и замдиректора ООО «Оценка-Дако», который работал доктором в РЭУ им. Г. В. Плеханова Артура Куделю виноватыми в одном эпизоде мошенничества в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) и провозгласил им следовательно 5 лет колонии общего режима со штрафом на сумму 800 000 руб. и 4 года с аналогичным штрафом. Государственный обвинитель просил для каждого на год больше. Необходимо отметить, что мама господина Кудели во время следствия и процесса передала признанному пострадавшим господину Шишкову все заявленные тем в иске 64 млн руб. Суд все же сохранил арест, который был наложен для погашения штрафа и возмещения по заявлению на Range Rover Рустама Рахметова, также два земляных участка в Московской области, нескольких помещений, Infinity FX50 и деньги в разной валюте на счетах Артура Кудели. Заявление пострадавшего суд переадресовал в гражданское судопроизводство.
Уголовное дело по факту мошенничества в особо большом размере, фигурантами которого в июне 2020 года стали Рустам Рахметов и Артур Куделя, ГСУ ГУ МВД по городу Москва возбудило и приняло в свое создание по заявлению генерального директора ООО ИТАКОМ Яна Шишкова. Как сообщается в материалах дела, в ноябре 2017 года Рустам Рахметов и Артур Куделя организовали криминальную группировку в целях получения денег, а для придания своим действиям видимости коммерческой работе «подыскали» юрлицо — SinoCapitalGroup,— которое занимается управлением криптовалютными вкладами клиентов на разных биржах в Гонконге.
Согласно информации правоохранительных органов, господин Шишков во 2-ой половине 2017 года решил получить доход на цифровой валюте и приступила к поискам профессионалов в данной отрасли. Через собственного друга он вышел на его знакомого Артура Куделю, а через того познакомился с господином Рахметовым, отлично знакомым с работой фондовых бирж, также с механизмами управления цифровой валютой.
Господин Рахметов согласился посодействовать господину Шишкову приобрести криптографическую валюту, а с той целью, чтоб знать, как управлять ею, последнего, как считают следственные органы, уверили установить на комп марки Apple соответственное ПО с электронным кошельком за $5 тыс. Стороны условились, что прибыль будет делиться меж ними в соотношении семьдесят процентов — господину Шишкову,30 % — участнику биржевых торгов за управление виртуальными средствами на одной из пользующихся наибольшей популярностью криптобирж BitFinex. Как считают следственные органы, Кудель и Рахметов составили фиктивные контракт о доверительном управлении валютными средствами и протокол к нему, заключенные меж господином Шишковым и генеральным директором SinoCapitalGroup некоторым Peggi Lau. После этого посреди ноября 2017 года бизнесмен через господина Куделю передал господину Рахметову $540 тыс. Тот в одном из криптообменников заполучил 64,35 биткойна, которые положил на кошелек господина Шишкова, а он, со своей стороны,— на торговый счет господина Рахметова в BitFinex.
1-ые несколько месяцев принесли господину Шишкову значимые доходы от ценных бумаг — порядка $484 тыс., после этого он в феврале месяце 2018 года доверил господам Куделе и Рахметову, с которым он к тому времени познакомился лично, еще $570 тыс., на которые был приобретен 41 биткойн с оформлением еще 1-го, как считают следственные органы, фиктивного контракта. Но в конце 2018 года рынок цифровой валюты обвалился, а безуспешно избранная господином Рахметовым стратегия игры на бирже привела к резкому понижению размера депозита господина Шишкова. Тот потребовал возврата собственных средств.
Но от фигурантов поначалу пришел ответ, что на счете господина Шишкова зафиксирован убыток, а потом — что оставшиеся средства и совсем заблокированы. Тогда бизнесмен и обратился в органы охраны правопорядка.
Сначала июня 2022 года Рустам Рахметов и Артур Куделя были задержаны и в отношении их выдвинуто обвинение. Вину они ни в процессе следственных действий, ни в суде не признавали. Господин Рахметов в суде рассказывал, что он был активным участником рынка цифровой валюты, потому согласился посодействовать господину Шишкову в приобретении биткойнов и взять криптографическую валюту в доверительное управление. Вместе с тем согласно мнению обвиняемого, конкретно пострадавший настоял на оформлении контракта с ним от лица SinoCapitalGroup, однако был в курсе, что в 2017 году в Российской Федерации не было правового регулирования сферы криптографических валют и подобные соглашения нельзя было заключать, так как они не имели правовой силы. Согласно мнению обвиняемого Рахметова, господин Шишков часто получал от него отчеты об итогах управления его криптовалютным ранцем по итогам торговых операций. Все отчеты делал господин Рахметов, в связи с тем, что Артур Куделя не владел подабающим уровнем познаний в данной области. По свидетельствам господина Рахметова в суде, по результатам 2017 года прибыль Шишкова от управления его криптой составила примерно 100% и они во 2-ой половине января предложили ему её зафиксировать и вывести всецело либо отчасти, но тот не согласился, сообщив, что готов добавочно вкладывать доллары, и передал в феврале еще $570 тыс.
Когда рынок криптографических валют в 2018 году обвалился, криптовалютный портфель Шишкова понес значимые убытки, о чем господин Рахметов, с его слов, часто предоставлял информацию финансиста. При всем этом он, говорил обвиняемый, не желал испытывать судьбу остатками депозита и высказывал предложение запускать торговых роботов в пробном режиме, но сам господин Шишков настаивал на их использовании в полноценном размере, что, согласно мнению господина Рахметова, могло привести к полной потере депозита. Попытка приобрести на оставшиеся средства биткойны и положить их на «прохладный кошелек» привела к наложенном блоке счета: криптобиржа потребовала доказательства источников происхождения цифровой валюты, чего ранее не было. «И все равно по результатам наших коммерческих отношений Шишков получил хорошую прибыль, показатели его третьей вложения (после наложенного блока счета.— ИД Коммерсант) по предложенной ему инвестиционной тактики перекрыли всецело убыток от первых 2-ух», — сказал в суде господин Рахметов.
Юрист обвиняемого Рахметова Роберт Зиновьев настаивал в суде, что никакого умысла у обвиняемых овладеть валютными средствами господина Шишкова не было.
«Никто не опровергает, что доллары были получены, конвертированы в криптографическую валюту и высланы на биржу, что принесло так называемому пострадавшему прибыль, которую он не согласился зафиксировать и снять», — сообщил ИД Коммерсант господин Зиновьев. Рахметов, как он сообщает, реально пробовал вывести средства, когда произошел обвал и биржа заблокировала акк Рахметова вместе с остатком средств, также и господина Шишкова, которые возвратить было нереально в принципе. «Версия следствия про то, что деньги господина Шишкова были обращены в свою пользу либо третьих лиц, не выдерживает критики», — отметил юрист, дополнив, что в фабуле обвинения полностью нет описания «разработанного плана получения методом обмана денег». При всем этом сотрудник господина Зиновьева Евгений Кронов также сообщил, что, как считают следственные органы, обвиняемые действовали вместе с неустановленными лицами, но их роли не конкретизированы и не распределены следствием в обвинении. «В процессе рассмотрения дела в суде мы не нашли ни 1-го подтверждения вступления обвиняемых в криминальный сговор. Дешифрование их диалогов по телефону и свидетельские показания удостоверяют прямо противоположенное», — отметил господин Кронов, дополнив, что «в суде не было изучено ни 1-го подтверждения будто бы реализации похищенных денег, наоборот, были детально и тщательно проиллюстрированы процессы их конвертации в криптографическую валюту, которая, со своей стороны, была заведена на биржу».
«Состоявшийся вердикт делает угрозу участникам биржевых торгов криптобирж, — сообщил после окончания процесса Роберт Зиновьев.— Ни следствие, ни суд не стали вникать в движение биткойнов и изучить операции с ними, отнеся их к будто бы притворной работе по прикрытию хищения фиатных средств».
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
