«Вятский квас» не лили в офшорные зоны
В Кирове закончился уголовный процесс над мажоритарным акционером компании «Вятич» Николаем Курагиным по делу о выводе денег за границу. Он был оправдан.
Уголовное дело открыли весной 2019 года после обыска на предприятии, в результате которого были обнаружены факты незаконных валютных операций на сумму 3,8 млн евро в 2014 году.
По версии следствия, руководители ООО ТК «Вятич» осуществляли валютные операции по переводу денег на банковские счета иностранной организации, которая является фиктивной. При этом были предоставлены ложные отчетные сведения о целях и назначении этих переводов.
В мае 2019 года адвокаты Николая Курагина обратились в Следственный комитет России с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела против следователя УМВД РФ по Кировской области за разглашение налоговой тайны. 
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @the_moscow_post.
