Тимур Франк и Дмитрий Чиракадзе связанный с «Право.ру» могут провернуть еще одну махинацию с банкротством угледобывающей компании.
«БМ-Банк», который связан с ВТБ, направил заявление к угольному разрезу «Кузнецкий Южный» в Кемеровской области и его обладателям. Он просит признания недействительными ряда соглашений по смене владельцев разреза и возвратить сто процентов толикой компании ООО «Разрез «Нагорный». Банк заявляет, что эти сделки были направлены на вывод активов «Нагорного».
В чьих интересах может действовать кредитно-валютное учреждение – разбирался журналист Москов Пост в Кемеровской области.
Все дороги ведут к ответчику?
«Разрез Кузнецкий Южный» принадлежит Тимуру Франку, Ивану Поворознюку, ООО «Карботехнологии» и ООО «Роменна». Они все выступают ответчиками по заявлению. Кроме того в числе их бывшие владельцы разреза Дмитрий Чиракадзе, новосибирское ООО «Альфа» и московское АО «Пожарские и партнеры». Крайняя через цепочку компаний и владельцев связана с «Право.ру», генеральным директором которой до 2021 года выступал Чиракадзе).
ООО «Разрез «Нагорный» с апреля текущего года располагается в процессе наблюдения в рамках раззорения, а «БМ-Банк» является одним из его кредиторов. В соответствии с данным ЕГЮРЛ, до 2021 года им управлял Григорий Дадашян. Он же является генеральным директором «Пожарского и Партнёров».
Другое лицо, временами занимавшее пост генерального директора «Нагорного», Дмитрий Зотов, через ООО «Цветметрезерв» (где считается основателем), связан с сейчас ликвидированной ООО «Горнообогатительные Технологии» (крайняя – является основателем «Цветметрезерв»), которая принадлежит Дмитрию Чиракадзе.
Впрочем, ещё одним владельцем «Горнообогатительных технологий» считается банковская структура — АКБ «СВА» (АО). Исходя из того, что одним из владельцев банка являлся основатель «Горнообогатительных технологий» Сергей Кованда, эта банковская структура также заходит в очертание интересов Чиракадзе.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Не считая него в состав владельцев входили и иные бизнесмены – в числе их самым приметным является Черемин Сергей Евгеньевич – глава департамента внесшеэкономических связей города Москва.
Сейчас банк располагается в процедуре признания банкротом. Заметим, что кредитно-валютное учреждение было щедро обласкано муниципальными договорами, на которых заработало свыше 75 миллионов рублей. Куда канули эти средства? Неуж-то в офшор, на который до 2017 года были оформлены «Горнообогатительные технологии»?
Фото: https://www.rusprofile.ru
В 2018 году на интернет представительстве Центрального Банка России появились сведения об отзыве у банка лицензии за то, что «управлением и должностными лицами банка совершены операции, которые направлены на вывод выгодных активов, также средством предоставления кредита заемщиков,которые имеют непонятную состоятельность или заранее не владеющих способностью исполнить свои обязанности, также методом заключения соглашений реализации ценных бумаг с продлением сроков взноса с компаниями, не осуществляющими настоящей хозяйственной работе».
А также, в процессе обследования временной администрацией получены сведения, что у банка имеются вложения в подконтрольную организацию,95 % активов которой являются безвыходными ко взысканию.
В итоге, «БМ-Банк», выходит, на самом деле, действует в интересах бывших и сегодняшних владельцев «Разрез Кузнецкий Южный»? Которые могли выводить средства из обескровленного сейчас «Нагорного» через офшорные зоны, которые были в перечне его владельцев – «МЕНИЛО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и «КОМПАНИЯ БАЛАЧИКО ЛТД».
Не по Щукинскому велению
В числе указанных ранее личностей больше всего выделяются два субъекта, которые в схожих делах были бы увидены не один раз. Речь о Тимуре Франке и господине Чиракадзе.
Тимур Франк известен, как бывший юрист умершего Александра Щукина. Когда последнего в 2017 году обвинили в вымогательстве акций разреза «Инской», скоро все активы «ИТЭК» (компании-держателя активов компаний Щукина), попали в руках Тимура Франка. По домыслам, тот наплёл бизнесмену про то, что это единственная возможность сохранить активы.
Скоро «ИТЭК» перевоплотился в компанию-должника и всё её имущество реализовали также лично в пользу Франка. По имеющимся сведениям «Форбс», после задержания все дела Щукина на воле вел его зять Ильдар Узбеков, который проживает в столице Великобритании. Возможно, конкретно он и «слил» их в конечном итоге Франку.
А ведь конкретно Франк мог подвести Щукина под статью. Ему последний, по домыслам, доверял проводить операции с векселями, и в конечном итоге за них Щукин и сел. А в 2021 году погиб при не до конца выясненных обстоятельствах, будучи под домашним арестом, а его бизнес перешел в руки Франка и его партнёра Ивана Паровознюка – тоже юристконсульта.
Есть за спиной Франка и иные неблаговидные дела. В 2014 году «ИТЭК», которой он в то время управлял, выписала поручительство на 1 миллиардов рублей на ООО «Торговый дом «Сибэнергоугольснаб». Партнером последней являлся Алексей Барабаш, а поручительство было выписано компании ЗАО «Черниговский НПЗ», главным владельцем акций которой был этот же самый Барабаш.
«Сибэнергоугольснаб» прогнозируемо скоро разорилась. А в 2016 году Франк выкупил миллиардный «долг» «ИТЭК», став его главным кредитором в процессе его раззорения, получив карт-бланш на активы компании.
Так что чуть не всё, что на данный момент имеет Франк, могло достаться ему путём афер с активами Щукина, которого предприимчивый юрист, возможно, просто обвёл вокруг пальца. При всем этом почти все активы, в которых до этого кипела жизнь, после перехода в руки Франка были доведены до банкротства. Москов Пост тщательно освещал эту историю.
Схема, которая на данный момент вырисовывается вокруг активов «Нагорного» чрезвычайно очень припоминает его козни.
Юриспруденция во зло
Касательно второго субъекта нашего расследования – господина Чиракадзе, больше всего он известен, как глава скандальной организации «Право.ру». Она отвечает за разработку системы электрического правосудия, которая, по распространённому воззрению, очень «хромает». А если быть неприкрытым издавна уже сообщают, что средства, которые были выделены на нее, были просто разворованы.
Компания является поставщиком массы муниципальных органов и компаний. Фото: https://www.rusprofile.ru
При всем этом до 2021 года «Право.ру» была оформлена на офшор «ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ СПЕЦИАЛИСТ ЛИМИТЕД». А в 2019 году налоговая подала обращение о признании банкротом на организацию «Праводник», что через её владельца Андрея Звягинцева связана с уже указанным выше ООО «Пожарский и Партнеры», где последний по 2021 год был генеральным директором, а на данный момент выступает обладателем.
Похоже, что налоговые платежи тоже поступали не в те карманы. Если б банкротство случилось, система электрического правосудия рисковала в принципе рассыпать.
Неофициальные источники просто утверждали о связях Чиракадзе и задержанного в 2020 году заместитель руководителя процессуального департамента МВД Александра Бирюкова. Он был обвинен в смягчении обвинения Альберту Худояну. Потенциально последний мог прикрывать и Чиракадзе. Они же сообщали, что будто бы бизнесмену получилось «отбрехаться» даже от дела, который был в разработке ФСБ.
Как заявляют создатели веб-сайта «Руспресс», будто бы Чиракадзе вначале зашел в систему электрического правосудия, чтоб решить свои трудности с силовым блоком. Также сообщали о прениях с офшорными зонами, которые будто бы передавали свои активы в управления Чиракадзе, но, вероятно, вытерпели убытки.
Вправду, если поглядеть на споры сейчас ликвидированной «ЮК Проф», что управлялась предпринимателем, видится заявление от «»Миллениум Глобал Хай Йилд Фанд Лимитед». Судебное решение постановило запретить ответчикам, в множестве которых был лично Чиракадзе, распоряжаться активами истца.
Фото: https://kad.arbitr.ru
В настоящее время Чиракадзе является генеральным директором ООО «Лигал Ай Ти», которая осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами и практически не вылезающую из минусов. Средства из этой компании могут выводиться через офшор «ФЛАУЭРИ ЮНИВЕРСАЛ С.А.», управляющ?? ООО «Лаборатория Страховых Технологий». Крайняя, со своей стороны, принадлежит Алексею Пелевину – на него же оформлена «Лигал Ай Ти».
Чиракадзе также принадлежит ООО «Каффир», которая занимается предоставлением денежных услуг, и ликвидированная «Финко», вторым основателем которой выступает банкротящаяся ООО «Нивел Груп». Она оформлена на Любовь Орлову, которую называют женой Чиракадзе.
Похоже, что доход на несостоятельности – это возлюбленная ниша бизнесменов-юристконсультов, которые на данный момент потенциально пробуют провернуть еще одну схему с акциями «Нагорного».
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
