Одну из организаторов мошенничество осудили заочно
Таганский районный суд города Москва вынес заочный вердикт по расследованию управляющего калининградского ООО «Эброн» Веры Шмыковой. Уехавшая в Литовскую Республику бизнесменка, по данным обвинения, в 2013–2014 годах вместе с подельниками вывела зарубеж по фиктивным договорам поставок, также моющих средств и медного порошка, порядка 1,18 миллиардов руб. Суд признал госпожу Шмыкову виноватой в нелегальном переводе валюты на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов и приговорил её к 8-ми годам колонии общего режима. Её соучастники до этого уже были осуждены. Суд по расследованию Веры Шмыковой начался в феврале 2023 года. За время заседаний стороны исследовали показания очевидцев, также показатели бессчетных экспертных исследований. В прошедших ранее прениях сторон прокурор попросил признать Веру Шмыкову виноватой в «переводе денежных средств на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов, совершенном группой лиц в особо большом размере» (ч. 3 ст. 193.1 УК Россия) и приговорить её к 9 годам колонии общего режима. В соответствии с материалам расследования, в 2013 году госпожа Шмыкова вошла в преступную организацию, которая возглавляется её родным братом Василием Шайкиным. До этого будто бы тот пробовал заниматься разными видами законного бизнеса, но дела у него шли непринципиально, и потому он решил заняться больше выгодным делом. Оно, по данным сотрудников правоохранительных органов, заключалось в выполнении нелегальных переводов денежных средств из Российской Федерации в прибалтийские государства и ФРГ за вознаграждение. В свою преступную организацию, сообщается в материалах расследования, он втянул знакомых — владельцев разных ООО, которые работали в Калининграде, Москве и Воронеже. По данным сотрудников правоохранительных органов, договорившись о взаимодействии, преступники принялись подыскивать клиентов, заинтересованных в переводе валюты зарубеж и готовых заплатить за услугу два процента от суммы. Для аккумулирования средств, подлежащих переправке зарубеж, подельники, сообщается в деле, были намерены применять подконтрольные им ООО «Промсервис», ООО «Поставкарускапитал», ООО «Регион», ООО «Продукты народного употребления» и ООО «НК Западный регион». Потом средства должны были переводиться на счета ООО «Стройрускапитал» и ООО «Трансстройсервис», которые имели открытые паспорта соглашений под внешнеэкономические договоры. Там деньги подразумевалось преобразовать в валюту, после этого выводить на счета нерезидентов по фиктивным договорам. Согласно информации правоохранительных органов, в фиктивных договорах разговор велся также о экспорте на территорию РФ дорогих моющих средств и сверхтехнологичного ультрадисперсного порошка меди, «глубоко очищенного от кислорода и воды». В действительности ввозился больше дешевенький продукт, но найти замену на таможне было практически нереально, так как этот же медный порошок привозился в специализированной упаковке, будто бы не допускающей проникания кислорода, которую нельзя было вскрывать до использования продукта. А заместо моющих средств, согласно информации правоохранительных органов, из-за рубежа и совсем доставлялась техно вода. В преступной организации, по данным обвинения, Вере Шмыковой отводилась принципиальная роль: она по указанию брата обязана была в его отсутствие организовать все деяния подельников, в том числе, давать распоряжения на перечисление поступившей валюты на счета нерезидентов, держать под контролем предоставление реквизитов компаний, которые используются в нелегальной работе, также подписание документов от имени номинальных руководителей компаний. А также, Вера Шмыкова следила за открытием счетов снова сделанных компаний в кредитных учреждениях, консультировала остальных состоящим в группе в вопросах производства внешнеэкономических договоров, также товарно-сопроводительной документации. Заодно она, по материалам дела, «производила ведение денежной отчетности подконтрольных группе компаний» и воспринимала конкретное участие в «составлении фиктивных экономически-хозяйственных документов, также и внешнеэкономических договоров». Участники преступной организации были задержаны в августе 2014 года, при этом в то время, когда они только что подготовили документы на перевод зарубеж 5 миллиардов руб. Всем им, в том числе Василия Шайкина и Веру Шмыкову, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК Россия. Однако, так как по процессу проведения следствия фигурантов перевели на домашний арест, брату и сестре получилось скрыться и уехать зарубеж. На данный момент, согласно некоторых сведений, оба находятся в Литовской Республике. Шестеро других обвиняемых в 2017 году предстали перед этим же Таганским районным судом столицы. Рассмотрев дело, суд признал всех виноватыми и приговорил к лишению свободы на сроки от 6 с половиной до 7 лет. Большая часть осужденных уже отбыли наказание и освободились. Материалы в отношении Василия Шайкина и Веры Шмыковой следствие выделило в некоторое создание. В 2023 году уголовные дела попеременно поступили на заочное рассмотрение в Таганский суд. Дело госпожи Шмыковой было рассмотрено первым. Юрист фигурантки, с учетом того что та до этого виновности не признавала, просила подзащитную оправдать. Но председательствующая на процессе судья Светлана Спицына посчитала обвиняемую виноватой по вменяемой той статье и приговорила её к 8-ми годам колонии общего режима и уплате штрафа на сумму 1 млн руб. После вынесения вердикта суда юрист подчеркнула, что так как не имеет возможности сходу обсудить вердикт с подзащитной, то вопрос о его обжаловании в апелляционной инстанции остается открытым. Процесс по делу брата осужденной Василия Шайкина продолжается, наиблежайшее совещание запланировано на 9 февраля. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
