Утечка «Панамского досье» вылилась в уголовное дело
«Офшорных консильери» из юридические фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку в Панаме судят за легализацию финансовых средств
Оригинал этого материала
© «Русская служба BBC», 09.04.2024, «Панамское досье»: собственников Mossack Fonseca судят за легализацию финансовых средств, Фото: Getty Images
Юрген Моссак В панамском уголовном суде начался процесс по делу 27 человек, которые обвиняются в связи со скандалом с легализацией денежных средств, который разразился после обнародования так называемого «Панамского досье». Денежные документы, которые попали в руки представителей СМИ в 2016 году, проявили, как некоторые самые богатые люди мира скрывают свои активы в офшорных компаниях.
В числе обвиняемых — Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые основали закрывшуюся в 2018 году юридическую организацию Mossack Fonseca. Им предъявлены обвинения в легализации денежных средств. Обоим угрожает до двенадцать лет тюрьмы.
Сами они заявляют, что ни они, ни их компания не были имеет отношение к незаконным действиям. Еще в 2017 году Mossack Fonseca сообщила, что стала жертвой компьютерного взлома, а слитые документы ошибочно трактованы.
Моссак находился в зале суда. Фонсека, как рассказали его юристы, располагается в поликлинике в Панаме.
После обнародования слитых документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в кабинетах компании, и в феврале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака взяли под арест.
Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в разработке оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток влиятельным государственным служащим из различных государств.
В обращении кабинета генерального прокурора заявляется, что обвинения по делу об легализации денежных средств предъявлены 17 лицам, которые были связаны с бразильским альянсом.
Сходу после обысков в Mossack Fonseca Рамон Фонсека сообщил, что его компания не связана с Odebrecht, но из нее сделали козла отпущения, чтоб увести следствие от настоящих получателей взяток.
Фонсека заявлял, что среди взяткополучателей — бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим помощником он был до скандала с «Панамским досье». Президент Варела опровергал обвинения, утверждая, что приобретенные им средства были политическими пожертвованиями, но не взятками.
В апреле 2017 года суд отпустил обоих подозреваемых под залог в пол миллиона долларов.
Что подобное «Панамское досье»?
В 2016 году в распоряжении наиболее крупных глобальных средства массовой информации оказались приблизительно 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать средства, избегать санкционных мер и уходить от налоговых платежей.
В документах компании упоминаются 72 бывших и сегодняшних управляющего разных стран, также почти все популярные компании и люди.
К примеру, там содержатся сведения о скрытых офшорных компаниях, которые связаны с семьями и соратниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирийской Арабской Республике, Владимира Путина в Российской Федерации.
Документы попали в распоряжение германской газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Межгосударственным объединением представителей СМИ-расследователей (ICIJ).
В числе 107 разных средства массовой информации из 78 государств, которые анализировали эти документы, были телепередача BBC «Панорама» и английская газета Гардиан.
BBC неизвестен источник, который предоставил документы.
Кто еще указывается в документах?
Документы Mossack Fonseca в числе остального говорят, что действовавший тогда глава кабмина Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках данного государства, которые получали во время денежного кризиса поддержку от государства. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов вложений в банки государства через секретную офшорную компанию. В условиях появившегося скандала он был обязан уволиться.
В документах есть сведения о миллиардной схеме по легализации денежных средств, которая исполнялась находящимся под санкционными мерами кредитной организацией России при участии близких сподвижников главы Российской Федерации.
В расследовании, который был проведен ICIJ и Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), был упомянут, в том числе, товарищ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали создатели отчета, обладает организациями, зарегистрированными в офшорах с оборотами в млрд долларов.
Владимир Путин отмечал, что в документах Mossack Fonseca, на которых основаны публикации, его имя впрямую не указывается.
Из документов Mossack Fonseca получается, что организации, зарегистрированные в офшорах есть у родных по меньшей мере 8-ми сегодняшних и бывших членов неизменного комитета политбюро КНР. В документах указан и шурин лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Пакистане инициировали проведение расследования фактов, изложенных в «Панамском досье» и касающихся действовавшего тогда главы кабмина Наваза Шарифа и его детишек. По результатам расследования в 2018 году Шарифа приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в 10,6 млн долларов по обвинению в коррупционных преступлениях.
По следам «Панамского досье» несколько государств и компаний начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, который был тогда премьер-министром Англии Дэвиду Кэмерону пришлось обосновывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца).
Муниципальная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Интернационального объединения представителей СМИ-расследователей, который в то время занимал пост украинского президента Петр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, создавш?? для него офшорную компанию на Английских Виргинских островах.
В связи с публикацией панамских документов, в которых указывается один из членов комитета по этике FIFA Хуан Педро Дамиани, также отстраненный от футбола на 6 лет глава UEFA Мишель Платини, милиция Швейцарии провела обыски в главном офисе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Ньоне.
Панама — не единственный «налоговый рай»
Глава Центра политики в сфере налогообложения и администрирования ОЭСР Паскаль Сент-Аман заявил BBC, что Панама «не удостоверила собственной верности обмену сведениями».
Скандал в средствах массовой информации заставил власти Панамы сделать межгосударственную экспертную комиссию, которая призвана посети порядок в денежной сфере государства, а конкретно сделать её больше прозрачной.
При всем этом ряд межгосударственных компаний, озабоченных непрозрачностью в глобальной денежной сфере, заявляет, что Панама даже не заходит в 10-ку самых закрытых от регулирующих органов офшорных зон.
Богатые американцы и европейцы, как считают экспертных структур, могут утаивать свои средства еще поближе к дому. Может быть, этим и разъясняется то обстоятельство, что в панамских документах пока бытует так не много людей США.
В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, которая анализирует регулирование отрасли экономики в различных государствах, сформировала список стран по жесткости законодательства и размерам операций:
— Швейцария
— Гонконг
— США
— Сингапур
— Каймановы острова
— Люксембург
— Ливан
— Германия
— Бахрейн
— Объединенные Арабские Эмираты
Возглавляет перечень Швейцария с её традицией банковской тайны. Только не так давно Женева, под межгосударственным нажимом, согласилась на ряд уступок в части предоставления инфы о обладателях вкладов, если они являются фигурантами в межгосударственных налоговых расследованиях.
В соответствии с панамским документам, практически тридцать процентов всего бизнеса компании Mossack Fonseca приходилась на её консульства в Гонконге и материковом КНР.
В американском штате Делавэр только в 2017 году было документально зафиксировано около 945 тысяч компаний — фактически по одной на каждого обитателя штата.
А в помещении Ugland House на Каймановых островах, согласно документам, располагаются 18 тысяч компаний. Каймановы острова пользуются широкой автономностью, но в официальном порядке они остаются английской заокеанской территорией.
Если б такая связь учитывалась, то Англия оказалась бы первой в рейтинговом списке Tax Justice Network.
Еще одна английская заокеанская территория — Виргинские острова — не один раз указывается в «Панамском досье». Там документально зафиксировано в два раза больше компаний, которые фигурируют в утечке, чем в самой Панаме.
Как можно довериться «Панамскому досье»?
Компания ВикиЛикс, которая занимается публикацией утечек секретных документов из различных государств, в собственном Twitter (сейчас — Х) выразила колебание в беспристрастности создателей расследования.
А именно, ВикиЛикс особо отметила то, что Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который занимался исследованием документов Mossack Fonseca, обеспечивается необходимыми финансами также агентством США по интернациональному развитию (USAID) и Фондом Сороса.
В ВикиЛикс подчеркнули, что существенная доля расследования была посвящена Рф и государствам территории бывшего Советского Союза, и поэтому выделение денежных средств его американскими структурами посчитали странным.
«Может быть, американский OCCRP делает неплохую работу, но прямое выделение денежных средств нападения на Владимира Путина со стороны американского правительства серьезно подрывает доверие к ней», — сообщили в ВикиЛикс.
Министерство зарубежных дел КНР посчитало обвинения, изложенные в «Панамском досье», необоснованными. Уполномоченное лицо китайского Министерство иностранных дел Хун Лэй не согласился обсуждать возможность начала расследования в отношении госслужащих, указанных в материалах.
Китайский газета Global Таймс предал гласности редакционную колонку, в какой зявлялось, что за утечкой документов «стояли массивные силы», а главной задачей расследования были соперники Запада, прежде всего, лидер Российской Федерации Владимир Путин.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
