По расследованию о хищении в банке «Российский кредит» запросили сроки
По имеющейся информации ИД Коммерсант, от 9 до четырнадцать лет заключения в прениях в Хамовническом суде столицы затребовал государственный обвинитель для 11 участвующих преступной организации, которая похитила из признанного нулем банка «Российский кредит» свыше 17 миллиардов руб. Кроме предпринимателей, на которых оформлялись заранее безвозвратные кредиты, отвечать за преступление, которое было совершено, как считают следственные органы, в интересах скрывающегося за рубежом выгодоприобретателя этого финансовой организации Анатолия Мотылева, пришлось его подчиненным. В их числе — экс-руководитель банка Петр Ушанов и его заместитель Дмитрий Глазачев, также уже отбывающие срок бывшие помощник и ассистент главы «Российского займа» Игорь Леонов и Ольга Иванова. Суд над 11 участниками преступной организации, которая похитила из банка «Российский кредит» (6 октября 2015 года признан нулем) свыше 17,6 миллиардов руб., начался в Хамовническом районном суде города Москва еще в марте 2020 года. И только на днях суд окончил исследование всех 140 томов материалов расследования, и дело в конце концов дошло до прений, в процессе которых государственный обвинитель запросил для обвиняемых очень впечатляющие сроки. Как считает сотрудник прокуратуры, наибольшего наказания — четырнадцать лет заключения — заслуживают экс-зам руководителя правления «Российского займа» Дмитрий Глазачев, также бывшие помощник и ассистент главы этого финансовой организации Игорь Леонов и Ольга Иванова. Стоит отметить, что последним двоим за находящегося в бегах бывшего шефа Анатолия Мотылева придется отвечать уже вторично. В конце лета 2020 года за хищение 700 млн руб. из М-банка, управляющим которого также был господин Мотылев, оба получили по 6 лет колонии (ИД Коммерсант говорил об этом 20 августа 2020 года). По 10 лет заключения, как считает сотрудник прокуратуры, заслуживают экс-руководитель банка Петр Ушанов и бывший генеральный директор ОАО ИКМА Игорь Швец. Его компания, так же как и компании остальных 6 предпринимателей (для них государственный обвинитель запросил по девять лет), использовалась для вывода средств из «Российского займа». Из материалов уголовного дела получается, что все обвиняемые входили в организованную группу, которая была создана Анатолием Мотылевым «в целях периодического хищения денег банка «Российский кредит»». Трата в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия) исполнялась, как считают следственные органы, методом выдачи заранее безвозвратных займов контролируемым состоящим в группе коммерческим структурам. Аферы, в итоге которых клиенты банка лишились млрд рублей, совершались с 2014 года вплоть до самого отзыва у финансовой организации лицензии. В итоге банк закончил существование с долгом 126 миллиардов руб. Испытана схема хищений была, как считают в СК Рф (СКР), в феврале 2014 года, когда тогдашние помощники главы банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, также ассистентка господина Мотылева Ольга Иванова получили от шефа задание подыскать «более 3-х технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского займа» средств. Тогда же такое же задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую организацию, заинтересованную в получении займа на прибыльных критериях, получил и зам руководителя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев. Делалось это, как считают следственные органы, не только для имитации настоящих отношений банка с коммерческими структурами, да и чтоб запутать следы. Так приобретенные на «пополнение обратных средств» 1,2 миллиардов руб. полностью законным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку непонятных соглашений по распоряжению такого же банкира Мотылева в конечном итоге оказались на счетах ООО «Финсервис». Как было установлено в результате следственных мероприятий, компания получила эти средства в обмен на векселя собственной организации. При этом, как считают в СК России, они ничего не стоили, и выпустили их накануне афер по распоряжению все такого же Анатолия Мотылева. Потом для хищения средств из «Российского займа» по распоряжению Анатолия Мотылева его соучастники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» практически 10-ка подконтрольных ему ООО, главы которых на данный момент также находятся на скамье обвиняемых. Некоторых из них, как, к примеру, который был генерального директора ОАО ИКМА Игоря Швеца, участники группы, как считают сотрудники правоохранительных органов, не один раз употребляли в качестве поручителя по безвозвратным кредитам. В итоге обвиняемым вменяют в вину 6 эпизодов. Самую крупную махинацию подчиненным господина Мотылева получилось провернуть в октябре 2014 года. Тогда «Российский кредит» выдал трем ООО — «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14» — в итоге 9,4 миллиардов руб. В конечном итоге все средства на основании договоров займа оказались на счетах контролируемого Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не сумело и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Сберегал луны», выпущенными будто бы под залог нескольких земельных участков на Рублевке. В процессе следственных мероприятий было получены сведения, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств либо залогового обеспечения». Стоит отметить, что из дела, которое уже близится к развязке в Хамовническом районном суде, выделены еще несколько. В них, в том числе, бытуют все те же Анатолий Мотылев и Игорь Жлобицкий. В прошедшем году к ним присоединился бывший управляющий руководитель банка «Российский кредит» Владимир Ким, заочный арест которого разрешил Басманный районный суд города Москва. Бывший-банкира винят в многомиллионных хищениях как из финансовой организации, где он работал, так и из М-банка по распоряжению бывшего собственника этих денежных структур Анатолия Мотылева. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Как Анатолий Мотылев похоронил 4 банка и 7 НПФ
Если Вас заинтересовала новость:
