Закостенелые тайны ЮКОСа
За что GML заплатил Алексею Голубовичу $44 млн.
Экс-руководитель по стратегическому планированию и корпоративным финансам ЮКОСа Алексей Голубович выступал одним из основных очевидцев в деле против ЮКОСа. Однако как найти, что лежало в базе его показаний — желание посодействовать российской Фемиде либо узкая игра «двойного агента»?
Чтоб разобраться в данном, стоит вспомнить о некоторых фактах его деловой биографии. В первой части расследования мы поведали о бизнес-проектах и судах Алексея Голубовича в 2010–2022 годах, в которых не только маячили тени бывший-коллег по ЮКОСу (к примеру, Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина и Юрия Бейлина), да и всплывала «несистемная оппозиция».
Особенно и то, что бракоразводный процесс с Ольгой Миримской, который Голубович ведёт в 2-ух юрисдикциях — в столице России и Лондоне, тоже тесновато связан с прошедшим ЮКОСа. В Московском городском суде на текущей неделе будет рассмотрена апелляционная жалоба Ольги Миримской, которая была подана на решение о выплате Голубовичу 35 млн долларов в рамках раздела собственности, при этом говорится о средствах, будто бы приобретенных за акции ЮКОСа. Бывшего мужа при всем этом с 17 декабря 2021 года сидит в следственном изоляторе по расследованию, который связан с дачей взятки. Как полагают юристы Миримской, данное уголовное расследование, которое тянется аж с 2017 года, и сам арест инициированы бывшим мужем бизнесвумен.
Чтоб разобраться в данном семейном деле, психолог не необходим — нужно стряхнуть пыль с дела ЮКОСа и начать практически с самого начала.
От «Менатепа» к ЮКОСу
Алексей Голубович был одним из 7 главных владельцев акций ЮКОСа. Он был основным проектировщиком денежных схем нефтедобывающей организации. Подчеркнём, одно из обвинений ЮКОСа было в сокрытии от налоговых платежей доходов принадлежащих ему компаний и переводу их за границу. В одном портфеле сумма вреда — 283 млн долларов. Во время процесса по процессу в отношении компании ЮКОС Голубович ни один раз говорил в беседе средства массовой информации про то, каким образом он вышел из компании и начал заниматься вложениями в 2001 году — за длительное время до вопросов ЮКОСа в Российской Федерации. Но факты разрешают в данном усомниться. Алексей Голубович, согласно мнению его помощницы, француженки Елены Поповой-Коллонг, начал взаимодействовать с Михаилом Ходорковским еще в восьмидесятые. В беседе в 2003 году Попова-Коллонг сказала:
«Он сообщил, что начал «Менатеп» с Ходорковским в 1989 году».
Кроме того, она подтвердила, что по указанию Голубовича сделала 30 подставных компаний, зарегистрировав их в офшорных юрисдикциях, через которые Голубович отмыл для «Менатепа» около 600 млн долларов. Позднее он опровергал эти обвинения.
«Данная широкая сеть компаний-ширм обязана была оказывать помощь русским нефтяным королям расширять свою империю, не нарушая антимонопольного закона, которому подчиняются компании, котирующиеся на московской бирже, — сказала Paris Match Попова-Коллонг. — Это устройство также было предназначено для воплощения всяких акробатических денежных трюков, как, к примеру, «растворение» маленьких владельцев акций, с активами которых было проблемно управляться на московской бирже, либо же сокрытие больших сумм от налогообложения. Это был Даллас в столице России. Компания, чьим псевдонимом было мое имя, работала на всех и ни на кого сразу».
В 2001–2007 годах Алексей Голубович управлял группой «Российские финансисты» (Russian Investors), которую «Коммерсант» называл «близкой к ЮКОСу». Голубович постоянно дистанцировал «Российских финансистов» от нефтедобывающей организации, но даже в деле «ЮКОС против Россия» есть свидетельства об настоящей природе инвестиционной компании Голубовича в нулевых:
«Еще одна фирма, зарегистрированая в офшоре — кипрская Wilk Enterprises Limited — заходила в группу, популярную как Russian Investors Group. Wilk Enterprises принадлежала кипрской компании Sequential Holdings Russian Investors Limited, которая сама находилась в собственности организации Russian Investors Group Limited на Багамах. В состав руководителей Sequential Holdings Russian Investors по состоянию на июнь 1998 года входили ассистент г-на Ходорковского по имени Владимир Моисеев и экс-руководитель Valmet Феликс Поле. Прошлыми владельцами акций этой компании были Menatep Finance SA и Menatep SA».
Выходит, и после формального ухода из нефтедобывающей организации Голубович продолжал реализовывать проекты в интересах Ходорковского. Однако когда последнего задержали, Голубович поначалу пустился в бега, а позднее возвратился в Москву, заключив сделку со следственными органами. Похоже, это было стратегическое решение владельцев акций ЮКОСа, хотевш?? оставить в Российской Федерации однако бы 1-го из собственных рядов в качестве «потаенного агента» — с этой целью не пожалели даже архив документов, который Голубович передал следствию.
Остальные бывший-владельцы акций получили политическое убежище и паспорта в Англии и Израиле, а вот Голубович не получил ни одного ни второго. В конечном итоге он купил для себя паспорт карибских островов Сент-Киттс и Невис, который можно применять только как «проездной билет». В 2006 году СМИ предали гласности серию статей на тему «За что посиживает Михаил Ходорковский», попытавшись воссоздать картину финансовых и человечьих отношений, которые сложились в нефтяной империи. А именно, любознательным смотрится в данном цикле интервью Голубовича, в каком он заявлял, что «акции никто заживо не видел, и я лично никогда не видел акции «Менатеп», которые мне принадлежали».
Паспорт Алексея Голубовича республики Сент-Киттс и Невис
Как показало наше расследование, Голубович не только «видел» акции заживо, да и интенсивно производил сделки с ними начиная с 2003 года, когда задержали Лебедева и Ходорковского. Вопрос в том, для чего Алексею Голубовичу, обладателю 4,43 % ЮКОСа, понадобилось на публике говорить сказочные истории об акциях нефтедобывающей организации, которые он «не видел». 1-ое, что приходит на разум — это желание Голубовича вывести себя из-под вероятного удара, сделав вид, что он не был настоящим владельцем акций.В действительности причина в другом: к 2006 году бывший-владельцы акций организовали ценные бумаги организации и обратились с исковым заявлением в интернациональный арбитраж в Гааге — для Голубовича и его «коллег» было чрезвычайно принципиально в это время утаить инициативное участие Алексея в процессе, ведь он договаривался о сделке со следственными органами в Российской Федерации. И речь была не попросту об участии: согласно документам, существующим в распоряжении редакции, Алексей Голубович был (и, может быть, остается) к тому же выгодоприобретателем процесса против Рф, в каком, как понятно, бывший-владельцам акций ЮКОСа была присуждена наивысшая компенсация в 50 миллиардов долларов от Российской Федерации за нарушения Энергетической хартии, которая защищает зарубежных финансистов (процесс ещё не завершен). Это, конечно, не дезавуирует показания Алексея Голубовича в деле ЮКОСа. Однако подчеркнём, что российские суды никогда не были главными для Ходорковского и его «коллег» — они постоянно смотрели на Запад.
Выгодоприобретатель интернационального арбитража
Сообщая историю Алексея Голубовича, нельзя обойти стороной и преследование в отношении его бывшей супруги Ольги Миримской, ставш?? конкретной участницей событий. «Lenta.ru» цитирует высказывание очевидца в деле Миримской:
«Голубович после начала уголовного преследования Ходорковского от хоть какого сотрудничества с GML [Group MENATEP Ltd.] не согласился и никаких соглашений с этой компанией не проводил. Всеми вопросами, которые связаны с оформлением соглашений меж Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета руководителей ООО «Банк БКФ» Андрей Лисянский».
Очевидец повторил ровно то, что говорил на публике сам Голубович.
«Так получается, что Миримская в 2006–2007 годы интенсивно вела взаимодействие с Ходорковским и Невзлиным с целью сокрытия и узаконивания собственности, похищенного у ОАО «НК ЮКОС», и извлекла нелегальный доход в доказанной сумме 135 млн долларов, которая не является конечной, так как Миримская рассчитывает на часть от суммы в 50 миллиардов долларов, отсуженной у России по заявлению бывших владельцев акций ОАО «НК ЮКОС», — сказал очевидец сотрудникам следствия СК России.
Однако в этих свидетельских свидетельствах, вероятно, есть суровая ошибка — фамилию Миримской нужно поменять на Голубович, ведь конкретно он через собственный траст мог бы рассчитывать на средства Россия по заявлению GML. Что это — халатное следствие либо сознательная подтасовка? Ведь в материалах дела в гаагском арбитраже указана структура владения акциями «ЮКОСа», и никакой Ольги Миримской там нет, а бытует Алексей Голубович, который будто бы «не согласился от хоть какого сотрудничества» с GML.
Структура владения акциями ЮКОСа
Из документов арбитража получается, что акции всех компаний, которые приняли участие в процессе взыскания с Рф 50 миллиардов, оформлены на трасты. Перечислены основоположники, выгодоприобретатели и управляющие этими трастами. Что любопытно, всеми без исключения трастами управляет одна компания — Rysaffe Trustee Company, которая подконтрольна Леониду Невзлину, одному из бывших управляющих нефтедобывающей организации, который на данный момент живёт в Израиле. Владельцы акций нефтедобывающей организации провели консолидацию активов перед тем, как предъявить исковые требования в межгосударственном арбитраже к России. Последним «консолидировался» конкретно Алексей Голубович, которому принадлежало 4,43 % ценных бумаг организации. Голубович организовал траст Carina Trust Limited в 2003 году, после того как в Российской Федерации начался процесс против НК «ЮКОС» (помните, он заявлял, что дел с этой компанией больше не имел?). В данный траст Голубович перевел свои 4,43 % акций «ЮКОСа». 20 октября 2003 года, за 5 дней до задержания Ходорковского, но уже после задержания Платона Лебедева, Алексей Голубович от имени Carina Trust Company подписал контракт с невзлинской Rysaffe Trustee Company на доверительное управление — ЮКОС собирал все акции в один пул, это было принципиально сделать для координации межгосударственных заявлений.Передача в доверительное управление беглецам-владельцам акций ЮКОСа была изготовлена с прицелом на будущие рассмотрения дел в суде. Так и случилось, в 2006 году владельцы акций ЮКОСа подали документы в интернациональный арбитраж в Гааге, заявляя, что Российская Федерация нарушила Энергетическую хартию. В консолидации активов был определенный смысл — ЮКОСу было принципиально продемонстрировать, что все «зарубежные финансисты», также Голубович (через траст), выступают единым фронтом. Однако к Carina Trust Company есть вопросы даже в межгосударственном арбитраже. К примеру, из документов не разумеется, кто же выгодоприобретатель траста. К слову, в соответствии с законодательством о трастах, доверенный управляющий должен действовать в интересах выгодоприобретателей траста, одновременно выгодоприобретателей поменять нельзя. А у Carina Trust Company есть основатель и выгодоприобретатель, который никуда не делся, — Алексей Голубович. Правда по какой-то причине в декабре 2006 года, уже после начала разбирательства в арбитраже, как надо из сообщений, Rysaffe Trustee Company не предоставила юристконсультам GML из компании Shearman&Sterling документы по выгодоприобретателям Carina Trust Company: «В отношении траста Carina Rysaffe Trustee Company (C.I.) Limited выступает в качестве доверительного управляющего вместе с 2-мя гибралтарскими трастовыми компаниями — Charlotte Limited и Isadora Limited — и в текущее время они отказались позволить раскрытие каких-то трастовых документов, в сокращенном виде либо нет».
Навязывается вывод про то, что невзлинская компания-попечитель прикрывала учредителя Carina Trust Алексея Голубовича — в 2006 году был острый момент противоборства, а Голубович, напомним, заключил сделку со следственными органами в Российской Федерации. Вероятно, у Невзлина был резон в том, чтоб эта сделка не расстроилась. Структура владения акциями «ЮКОСа», к слову, наглядно указывает, как будут распределяться 50 миллиардов долларов, если Российская Федерация признает поражение. Финишные получатели средств — конкретно выгодоприобретатели трастов. Вероятнее всего, Алексей Голубович до настоящего времени располагается в числе их. По последней мере, в обращении Россия от 29 июля 2011 года Голубович прямо указан как один из «личных собственников, которые стоят за компаниями-заявителями» вместе с Ходорковским, Дубовым, Брудно, Лебедевым, Невзлиным и Шахновским, и, при этом, является выгодоприобретателем, если Российская Федерация признает судебное решение в Гааге.
Структура владения акциями ЮКОСа
Подведем результат: в итоге манипуляций с трастами у заинтересованных лиц возникла возможность подать в интернациональный арбитраж в Гааге заявление против России с требованием восполнить убытки за нарушение Энергетической хартии, которая защищает финансистов от экспроприации. В соответствии с судебному решению 2014 года, оспаривание которого продолжается до настоящего времени, Российская Федерация должна выплатить офшорам, за которыми стояли трасты Невзлина, Дубова, Лебедева, Брудно, Шахновского и, выходит, Голубовича, наивысшие в истории гаагского арбитража 50 миллиардов долларов США.
На 2-ух стульях
Стоит отметить, что Carina Trust Company — самый юный в числе трастовых фондов, которые стоят за заявлением в интернациональный арбитраж против Рф. Как демонстрируют документы — контракта и письма, которые имеется в наличии редакции, Голубович в течение 6 лет лично занимался сделками, которые связаны с акциями ЮКОСа, и вел взаимодействие с сотрудниками-владельцами акций, наперекор распространяемым данным и ссылкам на «очевидцев».
К примеру, в диалоге с управляющими Carina Trust в мае 2005 года Алексей Голубович обсуждает вопросы опциона на акции нефтедобывающей организации и запрашивает коммерческую данные:
«Попросите GML предоставить последнюю аудированную финансовую отчетность компаний, в которые вкладывает GML. Предоставьте копию сообщений меж GML и её аудиторами о незапятанной цены вложений GML в ЮКОС».
Повторимся, Алексей Голубович декларировал, что никаких дел не имел с ЮКОСом с начала двухтысячных. Он продолжал обсуждать денежные и юридические вопросы с бывший-сотрудниками и после того, как ЮКОС (GML) подал в гаагский арбитраж заявление против Рф.
А также, Алексей Голубович получил от компаний, которые связаны с ЮКОСом, 10-ки миллионов долларов. К примеру, в материалах дела есть письмо Голубовича от 29 января 2004 года (как учредителя и выгодоприобретателя Carina Trust) в невзлинскую компанию Rysaffe Trustee Company с просьбой перевести 44 млн долларов со счета Carina Trust на счет собственной компании Dicomax International. На момент получения это уже были средства, приобретенные от криминальной работе (по решению российского суда — средства ЮКОСа получены криминальным методом). В 2021 году эти факты в средствах массовой информации заиграли новыми красками — Ольгу Миримскую нежданно назвали владельцем акций ЮКОСа, и ей приписали все сделки с 4,43 % ЮКОСа, что, непременно, нелепо, так как под всеми сделками с акциями стоит подпись Голубовича. Его же подпись стоит на договорах на доверительное управление с Rysaffe Trustee. Во всех вариантах иной стороной в сделках с Голубовичем были структуры GML.
Средства GML отчаливали в Dicomax и позднее — в 2008 году. Это удостоверяет письмо Голубовича в гибралтарские компании Isodora Ltd. и Charlotte Ltd. В письме от 6 октября 2008 года Голубович как основатель и выгодоприобретатель Carina Trust Company просит их перевести средства на счет Dicomax International. Как так! Ведь «очевидец» в деле Миримской заявлял, что с офшорными зонами общалась сама Ольга Миримская и Андрей Лисянский из «Банка БКФ», помните? Напомним также, что к данному времени Голубович уже заключил сделку с российским следствием по процессу в отношении компании ЮКОС и отдал 1-ые показания в столице России — еще в марте 2008 года.
Похоже, управляющий руководитель Arbat Capital — чемпион по сидению на 2-ух стульях: с одной стороны, оказывать помощь Рф в деле против ЮКОСа, с иной — часто получать от ЮКОСа 10-ки миллионов долларов. Основной вопрос: за что? И почему никто из представителей следственных органов не засомневался в словах Алексея Голубовича в том, что он не имеет дел с ЮКОСом аж с 2001 года? Почему очевидно предвзятые показания неуказанных очевидцев принимаются к сведению, а документы, которыми располагает сам Голубович, игнорируются? Невзирая на примерно 20 лет, прошедшие с падения ЮКОСа, в деле нефтедобывающей организации и её владельцев акций осталось сильно большое количество вопросов, ответы на которые однозначно усилят позицию России в межгосударственных судах.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
