Золотомонетный обнал
Как через банк «Развитие-Столица» Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб.
Рустем Терегулов Сегодняшней в зимнюю пору Центробанк Рф сообщил про то, что обнаружил схему по снятию наличных безналичных денег с внедрением золотых монет. Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, покупающ?? инвестмонеты, и завершается сдачей их в банк за наличные.
Однако, скорее всего, этот механизм действует в государстве уже достаточно издавна, по меньшей мере с 2016 года. Во всяком случае изучаемое на данный момент в Арбитражном суде столицы дело компании «Форус» и банка «Развитие-Столица» гласит нам об этом. […]
Данная история началась ещё в марте 2018 года с раззорения не много кому популярной компании «Форус». У неё остались многомиллионные долги. А изучая денежные документы, конкурсный управляющий выяснил, что за шесть месяцев до объявления компании беспочвенной, с её счёта в банке «Развитие-Столица» была списана кругленькая сумма 104 738 046 рублей. Владелец «Форуса» (он же единственный работник) господин Карпов приобрёл на данную стоимость векселя этого самого банка. Однако в предстоящем средства от реализации этих ценных бумаг на счета «Форуса» так и не поступили.
А обналичили эти векселя 4 конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих соглашений с «Форусом» в итоге, которых могли бы получить бумаги легитимным методом.
Со стороны конкурсного управляющего суду была предоставлена фактура, которая прямо либо в некоторой степени удостоверяет аффилированность этих контор банку «Развитие-Столица».
Любознательный момент: в процессе суда на обладателя «Форуса» господина Карпова в один момент напала амнезия. Он сообщил, что забыл как распорядился векселями на 104 миллиона!
А ещё в суде была озвучена сведения про то, что три конторы, которые обналичили векселя в банке «Развитие столицы», занимались операциями с инвестмонетами «Георгий Победоносец». Речь, по меньшей мере, о приобретении в различное время 93 980 монет (это 731,1 кг золота). Однако у них отсутствовали траты, обычные для компаний, которые занимались оптовой торговлей золотом (на охрану, инкассацию, установку сигнализации, аренду сейфового хранилища).
При всем этом в материалы арбитражного дела банк представил соглашения от имени обнальных контор, по которым те будто бы получили векселя в обмен на золотые монеты от неких четырёх компаний (откуда у банка подобные документы — загадка). В таковых вариантах юрисконсульты нередко говорят о формировании формального документооборота, нужного с той целью, чтоб удлинить цепочку операций и увести следы от интересанта.
В соответствии с законодательством организации и ИП, которые осуществляют сделки с драгметаллами, подлежат постановки на спецучёт. Однако, как было установлено, те же 4 компании на учёте в Общегосударственной пробирной палате Рф не состоят. А вот связанные банком конторы, которые предъявили векселя к оплате, на таком учёте состоят, но, наперекор закону, не имеют личных кабинетов на интернет-ресурсе Росфинмониторинга.
Финансовая деятельность по массовой скупке монет не является экономически оправданной, в связи с тем, что не может принести какую-или прибыль. Ведь начальная покупка «Георгиев Победоносцев» вероятна только в банках, реализующ?? подобные монеты по ставке, которая вышей цены оборотной реализации этот монеты в банк, по сравлению с обменом зарубежной валюты: банк постоянно продаёт монету дороже, чем покупает.
В итоге, деятельность обозначенных выше обнальных контор нельзя назвать экономически целесообразной. Можно представить, что она направленна на сокрытие конечного выгодоприобретателя-получателя монет. А потому что монеты изменяются на векселя банка «Развитие-Столица», у конкурсного управляющего разорившегося «Форуса» появилось мнение о выгоде банка от таковых нетипичных и непрозрачных движениях капиталов.
Вся эта история чрезвычайно походит на то, о чём и заявляли в Центробанке прошлой в зимнюю пору.
Для справки: Конкретными главами и выгодоприобретателями банка «Развитие-Столица», являются Рустем Терегулов, в собственности которого находится 48,008% акций и Татьяна Харитонова, у которой во владении 32,6606666667% акций (данные по состоянию на 2020 год). Понятно, что Терегулов и Харитонова имеют солидарных детишек… […]
@banksta, 12.04.2018 23:12: Начато уголовное расследование и начались обыски в банке «Развитие Столица». В нем произошел сбой в обслуживании клиентов. Банк принадлежит обладателю гоночной дороги в Волоколамском районе Moscow Raceway Рустему Терегулову, однокурснику Олега Дерипаски.
В 1995 году Терегулов основал собственный банк «Визави» (на данный момент уже устранён), с 2001 по 2004 год данный банк жестко скупал у фермеров земляные паи бывших совхозов в Волоколамском районе (32 000 га), позже на их руинах был организован агрохолдинг «Авангард». Впрочем, обыски в банке проходят в условиях замеса вокруг свалки в Волоколамске. Терегулов использовал твердые меры к противникам — банковская СБ в 2011 году гвоздодером проломила череп главе департамента администрации президента Олегу Акимову. — Врезка К.ру
Tadviser.ru, «Терегулов Рустем Маратович»: С 28 апреля 2017 г. — Глава Совета руководителей АО Банк «Развитие-Столица» (дата переизбрания: 28 июля 2020 г.). […] По данным на 2014 г. главные активы Рустема Терегулова сконцентрированы:
в денежной сфере (ОАО Банк «Развитие-Столица»),
в области недвижимого имущества (ООО «Большой город») […]
Занимал 172 место в рейтинговом списке русской версии Форбс «Самые богатые предприниматели Рф — 2011». Состояние Рустема Терегулова оценивалось в 550 миллионов долларов. Занимал 171 место в рейтинговом списке русской версии Форбс «200 самых богатых предпринимателей Рф 2014». Состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. — Врезка К.ру
@banksta, 17.04.2018 01:10: Акционер банка «Развитие Столица» Рустем Терегулов обладает авиалайнером Боинг 737 BBJ (M-Urus) за $50 млн. Капитал банка сравним с ценой джета, а к Терегулову уже наведались сотрудники правоохранительных органов. — Врезка К.ру
*** Оригинал этого материала
© @tot115fz, 12.01.2023 09:00, Иллюстрация: @tot115fz
Древняя хорошая вексельная схема ворачивается. Однако с переменами
Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались млрд, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема погибла.
В 2022 году начался бум на покупку золота и инвестиционных монет из драгметаллов, и…. схема обрела новую жизнь, но заместо векселей стали применять монеты.
Механизмы реализации схемы и состав её участвующих различаются. Но для всех вариантов, обычно, свойственна передача в рамках фиктивных договоров инвестиционных монет от организаций (первичных приобретателей) физическим.
Схема смотрится приблизительно последующим образом:
- организация, заинтересованная в обналичивании, перечисляет деньги контрагенту (техничке) в качестве оплаты за продукты, работу, услуги.
- приобретенные деньги перечисляются на счет настоящей организации, которая осуществляет куплю-продажу драг металлов, в качестве оплаты за покупку инвестиционных монет.
- после нескольких поочередных перепродаж подконтрольным посредникам инвестиционные монеты продаются банку, а приобретенные деньги обналичиваются физическими лицами.
По каким признакам эту схему ловят банки.
Инвестиционные монеты приобретаются и продаются организациями с признаками фиктивности, вид работе компании которой не связан с денежным посредничеством, инвестиционной работой.
Большой размер сделки (10-25 млн. руб.).
Продажа инвестиционных монет банку производится физическими лицами, которые имеют признаки подставных лиц (дропов).
Участники сделки имеют высочайший либо средний уровень риска ЗСК с признаками обналичивания.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
