Александру Иванову припомнили старые долги
Бывший-собственник разорившегося банка «Запас» заочно задержан за хищение кредитных средств на 790 млн руб.
Александр Иванов Басманный районный суд удовлетворил обращение представителей следственных органов Головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ и решил об открытии уголовного производства в отношении Александра Иванова, который был владельца банка «Запас», который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и большом хищении либо трате вверенных средств — рассказывает журналист УтроNews ссылаясь на «Ъ».
Судья Валентина Левашова постановила арестовать Иванова на два месяца с момента его задержания в Российской Федерации либо его выдачи из-за границы. Судебное решение было принято на основании предоставленных оперативными работниками информации о нахождении фигуранта расследования за границами Рф.
Юрист обвиняемого Евгений Шаламов сообщил, что его клиент не был поставлен в известность об открытии уголовного производства подабающим образом и справка и обращение были составлены формально. Шаламов также подчеркнул, что розыск Иванова начался только в июне месяце, и провести важные мероприятия по установлению его местопребывания за этот маленький срок практически нереально. Заступник сообщил о намерениях опротестовать решение Басманного суда в Московском городском суде.
Арест Александра Иванова осуществлен в ходе процессуальных действий хищений средств из банка «Запас» в городе Челябинск. В 2017 году Центробанк Рф отозвал лицензию у «Запаса» из-за больших финансовых рисков. До июня 2017 года банк находился в принадлежности Иванова, который в 2009 году заполучил его у Валерия Савельева, руководители холдинга AVS-Group.
В мае 2017 года Иванов и связанные с ним финансисты продали свои толики в банке ряду физлиц из города Москва, в том числе Андрея Андреева. По итогам июня 2017 года число высоколиквидных активов банка снизилось на восемьдесят восемь процентов, приемущественно из-за сокращения денег в кассе. Число ценных бумаг уменьшилось на четыре процента.
Банк «Запас» разорился, а на момент отзыва лицензии у него были обязанности в главном перед физическими лицами и персональными бизнесменами в размере свыше 1,3 миллиардов рублей.
Центральный Банк РФ и АСВ подали несколько заявлений в органы охраны правопорядка о хищениях собственности «Запаса», подделки денежной отчетности, намеренном несостоятельности и превышении служебных обязаностей. СКР инициировало изучение обстоятельств по нескольким статьям УК России, которое до настоящего времени не окончено.
Один из первых задержанных в ходе процессуальных действий был экс-руководитель «Запаса» Константин Базанов, обвиненного в хищении 125 миллионов рублей методом предоставления фиктивного займа, бывш?? обналичен и присвоен им вместе с главами банка.
В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде 4 лет заключения Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура опротестовала вердикт и просила суд поменять его на реальное лишение свободы на 6 лет, но неудачно.
АСВ обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд о компенсации потерь в размере 790 миллионов рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, в том числе бывших собственников и управленцев банка.
«Коммерсант», 05.07.2023, «Уральского банкира разыскивает Москва»: Заочный арест Александра Иванова, нужный для доказательства процедуры розыска по полосы Международной организации уголовной полиции, стал очередной вехой издавна ведущегося расследования хищений средств из челябинского АО «Банк «Запас»». […] АСВ подало заявление в арбитраж о компенсации потерь на 790 млн руб., ответчиками в соответствии с которым являются 30 человек из числа бывших собственников и управленцев «Запаса», в том числе Александра Иванова и Андрея Андреева. […]
Необходимо отметить, что Андрей Андреев от следствия скрылся первым. Как писали СМИ, ему заочно предъявили обвинение в хищении 1,4 миллиардов руб. из другого разорившегося банка — столичного «Премьер Займа», где он был помощником председатель правления, а прямо за ним вопросы появились и к Александру Иванову. — Врезка К.ру
По имеющимся сведениям АСВ, в процессе конкурсного производства получены сведения, что державшие под контролем банк лица сделали нелегальные деяния по передаче активов, снятию ограничений с собственности и выдаче технических займов.
Иванов опровергает все обвинения и сообщает, что безвозвратные кредиты были выданы новыми владельцами банка, которым он его продал. Но АСВ и СКР думают, что бывшие владельцы также имеет отношение к выводу активов.
eanews.ru, 13.08.2020, «Он в Швейцарии, у него все отлично»: АСВ пробует взыскать средства с бывшего свердловского госбанкира Иванова»: АСВ подало заявление сходу на 30 лиц, также на Александра Иванова, который числился выгодоприобретателем финансовой компании. Кроме того в числе партнеров актива значились его предки Виктор и Людмила Ивановы, тетя Лариса Мещанинова и жена Анна Четверкина — дочь екатеринбургского предпринимателя, выходца из «Свердловэнерго» Леонида Четверкина. Чем на данный момент занимается Александр Иванов, точно не понятно. Пожелавший остаться неназванным представитель бизнес-общества Екатеринбурга сообщил ЕАН, что у бывший-банкира все отлично.
«По-видимому, он брал какую-то организацию сферы страхования, рассказывали, что проживает в Швейцарии, чуть не гражданин данного государства, в Москву приезжает только время от времени. Сейчас, наверняка, закончит прилетать совсем», — сообщил наш собеседник.
Накануне до краха банка было заявлено, что «семья» продала финансовое учреждение. Как сообщили тогда в «Запасе», для получения всепригодной лицензии, которая дает право на реализацию всего диапазона банковской работе, было решено о наращивании своих средств методом привлечения нового финансиста. Одним из владельцев акций банка стал Андрей Андреев. Данная фамилия в «блэклисте» АСВ также находится.
Любопытно, что еще до покупки «Запаса» в 2009 году Александр Иванов и его тесть Леонид Четверкин засветились в скандале со Свердловским губернским банком, партнерами которого являлись наряду со свердловским кабинетом министров. В 2008 году у финансовой компании появились трудности с платежеспособностью. Например, к примеру, «Ведомости» тогда сообщали, что только на одной сделке в разгар кризиса из свердловского правительственного банка могли «уйти» сходу 264 миллионов рублей. В отношении Иванова проводились проверки органов охраны правопорядка, он стал фигурантом нескольких уголовных дел, но в конечном итоге они были закончены. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
