Заочно задержан выгодоприобретатель разорившегося «Запаса»
По имеющейся информации «Ъ», в столице России суд заочно арестовал бизнесмена и банкира Александра Иванова, до этого объявленного в интернациональный розыск. Он является обвиняемым по звучному делу о хищении средств уральского банка «Запас». Бывший председатель правления банка до этого уже был осужден за выдачу фиктивных займов, а бывший-обладатели финансовой компании, причастные, как считают СКР, к выводу активов, скрылись за рубежом. На данный момент АСВ, как правопреемник разорившегося «Запаса», пробует через арбитраж взыскать с бывших управленцев и владельцев вред в размере практически 800 млн руб. В среду судья Басманного районного суда Валентина Левашова удовлетворила обращение представителей следственных органов ГСУ СКР о задержании на два месяца 49-летнего Александра Иванова с момента его задержания в Российской Федерации либо выдачи из-за границы. Судья посчитала неоспоримыми резоны следствия про то, что обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) и большом хищении либо трате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК Россия) бывший-банкир может скрыться и мешать следствию. В доказательство собственных слов представители СКР предъявили справку оперативных служащих о нахождении фигуранта расследования за границами Рф. Юрист Евгений Шаламов, который был предоставлены Александру Иванову по назначению страной, сообщил, что клиент, с которым у него, правда, нет связи, не был поставлен в известность об открытии уголовного производства соответствующим образом, а справка и само обращение составлены формально. В частности, как подчеркнул заступник, розыск Александра Иванова был начат только в июне месяце, а провести сколь-или важные мероприятия по установлению его вероятного местопребывания за этот маленький срок просто нереально. От остальных пояснений господин Шаламов пожелал воздержаться, только подчеркнув, что решение Басманного суда будет опротестовано в апелляционной инстанции Московского городского судо. Заочный арест Александра Иванова, нужный для доказательства процедуры розыска по полосы Международной организации уголовной полиции, стал очередной вехой издавна ведущегося расследования хищений средств из челябинского АО «Банк «Запас»». В конце лета 2017 года Центральный банк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Запаса» из-за завышенных финансовых рисков. До июня 2017 года банк принадлежал Александру Иванову. А сам он заполучил его в 2009 году у руководители холдинга AVS-Group Валерия Савельева. В мае 2017 года Александр Иванов и связанные с ним финансисты продали свои толики ряду физических лиц из города Москва под руководством Андреем Андреевым. По результатам июня 2017 года число высоколиквидных активов банка уменьшилось на восемьдесят восемь процентов (957 млн руб.), в главном за счет денег в кассе. Число ценных бумаг уменьшилось на четыре процента (37 млн руб.). На момент отзыва лицензии и последовавшего раззорения, согласно данным АСВ, обязанности банка «Запас» перед займодателями, в главном физическими лицами и персональными бизнесменами, превосходили 1,3 миллиардов руб. В 2017-2018 годах Центральный Банк РФ и АСВ подали несколько заявлений в органы охраны правопорядка о хищениях собственности «Запаса», подделки денежной отчетности, намеренном несостоятельности и злоупотреблении возможностями главами. В 2019 году СКР инициировал проведение расследования сходу по нескольким статьям УК Россия, которое до настоящего времени не окончено. Одним из первых задержали бывшего председатель правления «Запаса» Константина Базанова. В отношении него выдвинули обвинение хищении 125 млн руб. под видом выдачи фиктивного займа, бывш?? обналичен и присвоен им по договоренности с главами финансовой организации. В 2021 году Центральный районный суд Челябинска провозгласил ему 4 года заключения условно. Прокуратура опротестовала решение, попросив в апелляционном представлении поменять вердикт как чрезвычайно мягенький на 6 лет настоящего заключения, но неудачно. АСВ подало заявление в арбитраж о компенсации потерь на 790 млн руб., ответчиками в соответствии с которым являются 30 человек из числа бывших собственников и управленцев «Запаса», в том числе Александра Иванова и Андрея Андреева. «В процессе конкурсного производства получены сведения, что державшими под контролем банк лицами совершены незаконные деяния по безвозмездному передаче активов (денег, дебиторской и ссудной задолженности, ценных бумаг), снятию ограничения с собственности, который находится в залоге у банка, также выдаче технических займов»,— докладывало АСВ, объясняя позицию по заявлению, решение в соответствии с которым еще не вынесено. Александр Иванов, со своей стороны, все претензии отторгал, утверждая, что 790 млн безвозвратных займов выдали конкретно новые владельцы банка, которым он его продал. Но как в АСВ, так и в СК России расценили, что и бывший-владельцы имеет отношение к выводу активов. Необходимо отметить, что Андрей Андреев от следствия скрылся первым. Как писали СМИ, ему заочно предъявили обвинение в хищении 1,4 миллиардов руб. из другого разорившегося банка — столичного «Премьер Займа», где он был помощником председатель правления, а прямо за ним вопросы появились и к Александру Иванову. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Как разорился банк «Запас»
Если Вас заинтересовала новость:
