Алишер Усманов и вывод средств из муниципального «Алмазювелирэкспорта»
Имя Алишера Усманова не сходит с первых полос средства массовой информации. Сейчас мультимиллионер выплыл в скандале с выводом средств Общегосударственного муниципального унитарного компании «Алмазювелирэкспорт».
Сущность в последующем – как показала проверка действий Центрального Банка России, его государственные служащие не соответствующим образом держали под контролем деяния нескольких банков, через которые проходили средства «Алмазювелирэкспорта». Речь, прежде всего, идет о МАПО-Банке и Межгосударственном акционерном банке. Оба на нынешний момент уже устранены, но движение средств Муниципального унитарного компании «Алмазювелирэкспорт» через их счета вызывает много вопросов у следствия.
Дело очень запутанное как в пространстве, так и во времени – корнями оно уходит еще в 90-е, когда был основан МАПО-Банк, одним из владельцев акций которого был «Алмазювелирэкспорт». Конкретно в данном банке и были открыты счета «Алмазювелирэкспорта».
Позднее, под давлением Усманова, который утратил контроль над МАПО-Банком, счета «Алмазювелирэкспорта» были переведены в принадлежащий члену Государственной Думы, заместителю председателя комитета по природным ресурсам и выгодоприобретателю ИФК «Метрополь» Михаилу Слипенчуку «Интернациональный акционерный банк». МАБ засветился в истории с выводом 8 млрд рублей, что в конечном итоге привело его к банкротству.
Поэтому внимание представителей следственных органов больше завлекает очередное учреждение: находящийся под руководством Эльвирой Эльвиры Набиуллиной Центральный банк, чьи работники дали злодеям (наперекор советам кабинета министров и самого ЦБ) расположить крупную сумму средств муниципального «Алмазювелирэкспорта» в финансовом учреждении, которые входили в третью сотку финансовых организаций России по активам. Фактически, данный депозит и был единственным банковским активом МАБа. В течении нескольких лет проверяющие ЦБ «не замечали» необычных операций, а когда запахло жаренным — лишили банк лицензии, спрятав концы в воду.
Но сотрудники следственных органов, которые расследуют уголовное дело, возбужденное по факту вывода средств из Интернационального акционерного банка, почему-либо упрямо игнорируют следы, ведущие в «Алмазювелирэкспорт». И к Алишеру Усманову, который в протяжении практически всего периода существования этой организации имел на нее воздействие.
Аналогичное касается Рустема Усманова (управляющий «Алмазювелирэкспорта» в 2000-2014 годах), Михаила Слипенчука и руководителя административного департамента Министерства финансов Россия Александра Ахполова. Банкир Слипенчук проходит по делу рядовым исполнителем – как считают следственные органы, «банк служил только собственного рода инвентарем хищения финансовых средств казны».
МАПО-Банк в принципе располагается кое-где на периферии уголовного дела. С одной стороны, это ясно – он разорился еще в 2000 году, попробуй, найди материалы. Однако, с иной стороны, конкретно к его истокам уходит история того, как Алишер Усманов и стоящая за ним Солнцевская ОПГ под руководством Сергеем Михайловым (Михась) получила контроль не только за торговлей драгоценными камнями, а и за существенной долей торговли вооружениями.
Мысль сделать МАПО-банк исходила от виднейшего представителя узбекской группы в столице России Алишера Усманова, автора бессчетных авантюрных проектов, который снискал в московской преступной среде славу денежного гения. Итак, в апреле 1993 года был образован МАПО-банк. Его основателями стали: ГУП ВО «Алмазювелирэкспорт», ГУП МАПО «МиГ», «Роснефть», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» и РСПП.
Партнером Усманова был подполковник КГБ Советский Союз Евгений Ананьев, который работал помощником управляющего МАПО «МиГ», и курировавший экспорт МиГов. ПГУ КГБ и ГРУ держали под контролем экспорт вооружений еще в Советском союзе. Сейчас, в рыночных критериях, это можно было делать с выгодой себе при помощи подконтрольных личных банков. Приняли участие в разработке банка также заместитель премьер-министра Рф Олег Сосковец, который в то время держал под контролем в кабинете министров оборонный комплекс, и Аркадий Вольский.
Тяжело сообщить, для чего при этот сильной поддержке силовых структур отцам-основателям МАПО-банка пригодилась ещё какая-то «крыша». Но в распоряжении органов охраны правопорядка оказались оперативные данные про то, что ещё до учреждения МАПО-банка на даче Усманова свершилась встреча Ананьева с одним из авторитетнейших в среднеазиатском регионе авторитетов по кличке Гафур. Тогда как Усманов не один раз встречался с популярным предпринимателем по кличке Михась.
По приобретенным данным, в планы авторитетов, которые сотрудничали с Усмановым и Ананьевым, входило длительное и усмотрительное внедрение МАПО-банка для легализации денежных средств и «денежной крыши». Задач по разграблению банка не ставили, в связи с тем, что мафии было комфортно и неопасно держать средства в структуре, где хранится существенная доля средств российских силовых органов. С лета 1995 года в МАПО-банке был расположен «общак» северокавказского мафиозного клана, который исчисляется сотками миллионов долларов. Держателем вклада являлся некоторый гражданин Т., уполномоченное лицо одной из северокавказских республик в столице России.
В это время роль Усманова в МАПО-банке резко возросла. Но усиление позиций организованной преступности в МАПО-банке не могло остаться незамеченным в российских силовых ведомствах. Счета ФСБ, СВР и Росвооружения были очень срочно переведены в остальные банки. В конечном итоге к 1996 году главными клиентами МАПО-банка остались само МАПО «МиГ», «Алмазювелирэкспорт» и, фактически, преступники.
В 1998-99 годах Усманов сконцентировался на операциях с драгоценными камнями и сплавами. Не считая обслуживания МАПО-банком счетов «Алмазювелирэкспорта» проводилась интенсивная работа по укреплению позиций в золотодобывающей области. Были вложены существенные средства в добычу рудного золота на Урале и в среднеазиатском регионе. А в Узбекистане было принято решение финансировать разработку золоторудных месторождений, которые до этого числились невыгодными.
Но в это время «общак» северокавказского клана, который находился в МАПО-банке практически 4 года, был выведен и переправлен в одну из оффшорных зон. Это и предназначило падение МАПО-банка. 16 февраля 2000 года Центральный Банк РФ решил отозвать лицензию на реализацию банковских операций у АКБ «МАПО-банк» «в связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов по валютным обязанностям».
В текущее время экс-руководитель «Росвооружений» и бывший подполковник КГБ Евгений Ананьев преследуется за коррупцию прокуратурой Италии. А Гафур Рахимов изучается американскими надзорными ведомствами как один из управляющих интернациональной преступной структуры «Братский круг».
После раззорения «МАПО-банка» Усманов не потерял контроль над «Алмазювелирэкспортом» — его счета, как уже было упомянуто, были переведены в Интернациональный акционерный банк, где и находились до раззорения последнего в 2016 году.
Но нельзя сообщить, что следствие, которое было начато по факту раззорения Интернационального акционерного банка, и выемка документов в Центральном банке не имели последствий. При этом, смотрятся они как традиционная зачистка следов в мафиозном стиле, но не как торжество правосудия.
Одним из надзорных ведомств, курирующ?? продажу драгоценных металлов и камешков «Алмазювелирэкспортом», является Гохран. И, по необычному совпадению, как раз в разгар скандала бывший управляющий Гохрана Владимир Рыбкин был найден жертвам с бессчетными травмами прямо в кабинете Пробирной палаты, куда он пришел обсуждать создавшуюся положение с руководителем палаты Александром Маркиным, и заместитель руководителя административного департамента Министерства финансов Андреем Глиновым. В официальном порядке предполагается, что государственный служащий безуспешно свалился с лестницы. О Рыбкине понятно, что в годы его работы в Гохране хозяйственная деятельность «Алмазювелирэкпорта» находилась под воздействием предпринимателя Алишера Усманова.
Очередной государственный служащий, фигурирующий в деле – Рустем Мансурович Усманов, невзирая на фамилию, не является родственником Алишера Усманова. Связывают их разве что общая учеба в МГИМО и «Алмазювелирэкспорт», в каком Рустем Мансурович работал аж с 1972 года. Однако конкретно Алишер Усманов достигнул его назначения на должность гендиректора Общегосударственного муниципального унитарного компании «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт».
Информации про то, где на данный момент располагается Рустам Усманов и живой ли он в принципе, найти не получилось. Возлагаем надежды, что он аккуратненько ходит по лестницам и перебегает дороги. Так как, если все-же следствие не ограничится нарушениями служебных лиц Центрального Банка России, которые проявили халатность в отношении Интернационального акционерного банка, а копнет явное – деятельность «Алмазювелирэкспорта», который хранил свои средства в МАБе, он испытывает судьбу повторить судьбу Рыбкина.
Тем паче, что, скорее всего, над его однофамильцем и экс-руководителем (либо соучастником) – Алишером Усмановым – сгущаются тучи. Его имя все почаще всплывает в веренице расследований, которые связаны с работой ОПГ Михася, стрельбой на Рочдельской улице, «солнцевскими», Вячеславом Иваньковым, больше популярным как «Япончик», авторитета-земляка Гафуракоторый контролирует наркобизнес в государствах Восточной Европы, паханов Бруклинской ОПГ в Нью-Йорке и лидеров «чеченской группы».
Начали всплывать и нелицеприятные детали так называемой «эфэсбэшной крыши». Конкретно почти во всем благодаря ей Алишер Бурханович и стал основателем и управляющим целого ряда коммерческих структур, и достиг сегодняшнего положения бизнесмена и фигуранта перечня «Форбс».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
