Из-за срока давности прекращено дело бывшего зампреда ВЭБ Анатолия Балло. Мещанский суд Москвы прекратил производство по громкому уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло и основателя некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Они обвинялись в растрате 10,9 млрд рублей, выделенных ВЭБом в виде кредитной линии предприятию господина Лепихова. Дело было прекращено по ходатайству защиты господина Балло в связи с истечением сроков давности. Подсудимые были освобождены в зале суда.
Мещанский суд начал процесс по уголовному делу Анатолия Балло и Александра Лепихова сразу после новогодних праздников, однако к рассмотрению материалов расследования по существу фактически так и не приступил.
После переноса трех заседаний председательствующая судья Елена Каракешишева удовлетворила ходатайство защиты Анатолия Балло и прекратила производство по делу в связи с истечением десятилетнего срока давности, установленного для статьи УК РФ о растрате.
Адвокат Дим Юнусов, представлявший интересы банкира, назвал решение судьи «законным и правильным». Подсудимые были освобождены в зале суда. «Конечно, лучше бы этого дела вообще не было»,— сказал адвокат “Ъ”, но и такой вариант его завершения господин Юнусов назвал «хорошим результатом». При этом нужно отметить, что разбирательство в связи с событиями, составившими фабулу уголовного дела, окончательно, видимо, не прекратилось: признанный потерпевшей стороной ВЭБ подавал в рамках уголовного расследования гражданский иск к обвиняемым на сумму причиненного ущерба — 10,9 млрд рублей, и теперь, очевидно, попытается взыскать эту сумму уже через гражданский суд. Пока в ВЭБе решение Мещанского суда и свои дальнейшие действия не комментируют.
Как ранее сообщал “Ъ”, бывший зампред правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и бизнесмен Александр Лепихов обвинялись следственным департаментом МВД РФ в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемыми были похищены практически все кредитные средства, выделенные при содействии господина Балло ВЭБом на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших в свое время деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края — ООО «СП "Аркаим"». Предприятие, основанное Александром Лепиховым, получило в 2008 году статус инновационного проекта федерального уровня. А спустя еще четыре года в поселке Октябрьский был запущен комплекс из четырех лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год.
Всего планировалось запустить шесть заводов, а общая стоимость проекта составила 14,3 млрд рублей, при этом львиная доля финансирования — 11,5 млрд рублей — приходилась на кредитную линию ВЭБа.
Впрочем, проект оказался неудачным, и через некоторое время на «Аркаиме», долги которого измерялись сотнями миллионов рублей, была введена процедура наблюдения, а затем и внешнего управления. Все попытки реанимировать проект за счет привлечения инвесторов или создания нового лесоперерабатывающего холдинга, сторонником чего был, в частности, бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, результатов не принесли.
В конце концов представители ВЭБа обратились с заявлением в правоохранительные органы. Анатолий Балло и Александр Лепихов были задержаны 3 июня 2021 года, им предъявили обвинение в растрате. К этому времени господин Балло покинул ВЭБ и перешел на работу в Промсвязьбанк.
Фигуранты вины не признавали, а провал проекта, по данным “Ъ”, на допросах они связывали в том числе и со скачком курса евро в 2014 году (часть кредита выдавалась в этой валюте).
Отметим, что в 2011 году господин Балло стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о злоупотреблениях, связанных с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн. Однако причастность Анатолия Балло к афере в итоге следствием установлена не была, в июле 2015 года его уголовное преследование прекратили.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Анатолию Балло закрыли кредит
Мещанский суд запустил процедуру по расследованию Анатолия Балло и Александра Лепихова сходу после новогодних праздничков, но к изучения материалов расследования по факту практически так и не приступил.
После переноса 3-х совещаний председательствующая судья Елена Каракешишева удовлетворила обращение защиты Анатолия Балло и закончила создание по делу в связи с завершением десятилетнего срока давности, который был установлен для статьи УК Россия о трате.
Юрист Дим Юнусов, который представлял интересы банкира, назвал решение судьи «легитимным и правильным». Обвиняемые были освобождены в зале суда. «Естественно, лучше бы этого дела в принципе не было»,— произнес юрист “Ъ”, да и этот вариант его окончания господин Юнусов назвал «неплохим результатом». При всем этом необходимо подчеркнуть, что разбирательство в связи с событиями, которые составили фабулу уголовного дела, совсем, вероятно, не закончилось: общепризнанный пострадавшей стороной ВЭБ подавал в рамках уголовного расследования гражданский заявление к обвиняемым на сумму нанесенного вреда — 10,9 миллиардов рублей, и сейчас, разумеется, попробует взыскать данную стоимость уже через гражданский суд. Пока в ВЭБе решение Мещанского суда и свои последующие деяния не комментируют.
Как до этого докладывал “Ъ”, который был заместитель председателя правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и предприниматель Александр Лепихов инкриминировались процессуальным департаментом МВД Россия в трате чужого собственности с внедрением должностных полномочий, которая была совершена в составе преступного сообщества (ч. 4 ст. 160 УК Россия). Как считают следственные органы, которые обвиняются были похищены фактически все кредитные средства, которые были выделены при помощи господина Балло ВЭБом на развитие, а потом и спасение от раззорения 1-го из самых крупных в свое время деревообрабатывающих компаний Хабаровского края — ООО «СП "Аркаим"». Предприятие, которое было основано Александром Лепиховым, получило в 2008 году статус инноваторского проекта общегосударственного уровня. А спустя еще 4 года в населенном пункте Октябрьский был запущен комплекс из 4 лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год.
Всего было намечено запустить 6 заводов, а итоговая цена проекта составила 14,3 миллиардов рублей, при всем этом львиная доля выделения финансовых средств — 11,5 миллиардов рублей — приходилась на кредитную линию ВЭБа.
Вообщем, проект стал провальным, и спустя какое-то время на «Аркаиме», долги которого измерялись сотками миллионов рублей, была введена процедура наблюдения, а потом и наружного управления. Все попытки реанимировать проект за счет привлечения финансистов либо сотворения нового лесоперерабатывающего холдинговой компании, приверженцем чего был, в том числе, бывший хабаровский глава региона Сергей Фургал, итогов не принесли.
В конечном итоге представители ВЭБа обратились с заявлением в органы охраны правопорядка. Анатолий Балло и Александр Лепихов были задержаны 3 июня 2021 года, им предъявили обвинение в трате. К данному моменту господин Балло оставил ВЭБ и перебежал на работу в Промсвязьбанк.
Фигуранты виновности не признавали, а провал проекта, по данным “Ъ”, при даче показаний они связывали также и со скачком стоимости евровалюты в 2014 году (часть займа выдавалась в данной валюте).
Стоит отметить, что в 2011 году господин Балло стал фигурантом уголовного дела о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб, совершенном группой лиц по предварительной договоренности (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Разговор велся о злоупотреблениях, которые связаны с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» займа в размере $14 млн. Но причастность Анатолия Балло к махинации в конечном итоге следствием установлена не была, в июле 2015 года его уголовное преследование закончили.
