Арбитражный суд Архангельской области признал банкротом Генади Гордона, экс-заместителя председателя правления
КБ «Росэнергобанк».
Заявителем в деле выступает ГК АСВ, сумма требований превышает 5.4 млрд. рублей.
В 2020г. Следственный комитет выявил в банке преступное сообщество.
По данным следствия, «лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм».
Они приобрели «Росэнергобанк»через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у кредитной организации появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд руб. за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.
Банк управлялся через номинальных владельцев.
Следствие также установило, что от имени номинальных руководителей совершались заведомо невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денег, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.
@ruarbitr
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
