В суд направлено дело о хищении средств со счетов находящихся в СИЗО предпринимателей
В городе Красноярске окончено расследование дела преступной группы, которая похищала средства присутствующих под арестом предпринимателей. По фальшивым паспортам бизнесменов они заказывали у компании мобильной связи дубликаты sim-карт и таким образом получали доступ к мобильному банку. Летом 2023 года преступники вывели примерно 100 млн руб. со счета главы стройфирмы «Сибиряк» Владимира Егорова, который содержался в то время под арестом. Устроителем преступной организации следствие считает не один раз судимого Тимофея Шугаева, руководивш?? подельниками из колонии. В 2022 году Шугаев в составе иной преступной группы похитил 30 млн руб. со счета находившегося в красноярском СИЗО бывшего заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олега Митволя.
Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение и передала в судебные инстанции дело преступной организации, которая похищала средства со счетов арестованных предпринимателей. Про это поведали в контрольном ведомстве.
Расследование этого дела началось в июле 2023 года. Тогда в правоохранительные органы Красноярска обратились сотрудники 1-го из банков с заявлением о хищении приблизительно 100 млн руб. со счета вип-клиента, учредителя большой строительной организации «Сибиряк» Владимира Егорова. При всем этом сам предприниматель в это время находился в местном СИЗО по обвинению в мошеннических действиях на сумму 390 млн руб. школы. По факту пропажи скоплений бизнесмена начали расследование дела ч. 4 ст. 158 УК Россия (хищение в особо большом размере, наибольшее наказание — 10 лет заключения).
В процессе проведения следствия было получены сведения, что преступную схему провернула целая криминальная группировка.
Преступники представили в кабинет оператора мобильной связи липовый паспорт предпринимателя и заказали дубликат sim-карты и таким образом получили доступ к его мобильному банку.
Накопления бизнесмена были переведены на карты банков, которые оформлены на так именуемых дропперов, а позднее обналичены в банковских терминалах города Москва и Ярославля. Преступники снимали суммы от 50 тыс. до 1 млн руб., обналичив в итоге свыше 81 млн руб. Часть похищенных средств, следует из материалов дела, они перевели в криптографическую валюту. Круглую сумму, сообщается в деле, оставили в торговых точках электроники и меховых салонах.
«В процессе специальных мероприятий работниками Головного управления уголовного розыска МВД Рф, ГУ МВД по Красноярскому региону, отдела по борьбе с компьютерными преступлениями краевой милиции при силовой поддержке сил спецназначения Национальной гвардии в столице России, Московской, Липецкой и Белгородской областях были установлены лица, причастные к хищению»,— сказали в полицейской пресс-центре.
По данным источников, которые предполагаются создателем преступной организации следствие считает не один раз судимого уроженца Белгородской области 42-летнего Тимофея Шугаева.
На момент описываемых событий он находился в ИК-4 серьезного режима в городе Ельце (Липецкая область), откуда с помощью мессенджеров управлял подельниками. «Сделанная Шугаевым организованная преступная организация характеризовалась согласованностью действий участвующих, размеренным составом, которая систется связи меж её членами, детализированным и кропотливым планированием преступлений, точным распределением ролей», — говорится в материалах следствия.
Кроме Тимофея Шугаева, к уголовному наказанию завлекли 2-ух его помощников из города Москва и Воскресенска (Московской области). Один из них, сообщается в деле, обратился в салон мобильной связи Красноярска с заявлением о перевыпуске sim-карты с абонентским номером, которые принадлежат предпринимателю Егорову, 2-ой занимался обналичиванием средств.
А также, в уголовном деле бытуют несколько неустановленных лиц.
В процессе следственных мероприятий также было установлено, что обвиняемые имеет отношение к такому же хищению 53 млн руб. у бизнесмена из Башкирии, который находился под домашним арестом.
Никто из фигурантов расследования вину не признал. Суд пройдет в городском суде Ельца.
Стоит отметить, что в июне-июле 2022 года Тимофей Шугаев в составе иной преступной организации, по данным сотрудников правоохранительных органов, опустошил счёт в банке бывшего заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и бывший-префекта Северного административного окрестность города Москва Олега Митволя, который находился тогда в СИЗО Красноярска за хищение примерно 1 миллиардов руб. при проектировании местной подземки (потом бывший госслужащий был осужден на 4 года и 6 месяцев). По такой же схеме преступники завладели 30,1 млн руб. Вердикт по данному делу еще не вынесен.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
