Бывший президент ОФК-банка получил 2-ой вердикт
К 8-ми годам колонии Таганский суд города Москва приговорил экс-главы разорившегося банка «Объединенный денежный капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Экономист признали виноватым в трате примерно 10 миллиардов руб. средств финансовой организации и хищении методом мошенничества больше 690 млн руб. методом заключения договоров займа. Как было установлено в процессе следственных мероприятий и процесса, эти преступного деяния осужденный сделал в 2016–2017 годах в интересах скрывающегося за рубежом бывшего выгодоприобретателя ОФК-банка, бывшего начальника Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Оглашенный в Таганском суде вердикт был уже вторым по счету, который был вынесен Николаю Гордееву. До этого, в марте 2021 года, Мещанский суд города Москва осудил его на 8 лет заключения по ст. 201 УК Россия (злоупотребление возможностями) и ст. 204 УК Россия (коммерческий подкуп) с лишением осужденного права на протяжении 3-х лет права занимать должности, которые связаны с реализацией организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в муниципальных органах и местных административных органах. Вообщем, потом апелляционный и 2-й кассационный суд общей юрисдикции поочередно уменьшили назначенный банкиру срок наказания до 6 лет и 3-х месяцев, сменив при всем этом серьезный режим колонии на общий (это дало возможность перечесть наказание по формуле «один день в СИЗО — полтора дня в колонии»). Одними из основных оснований для смягчения вердикта стали раскаяние осужденного и его активная помощь следствию. Как было обозначено в суде, господин Гордеев отдал исчерпающие показания об обстоятельствах обрисованных в уголовном деле преступлений и роли остальных его участвующих. Основным фигурантом расследования, напомним, был выгодоприобретатель ОФК-банка Игорь Чуян. Подчеркнём, что Николай Гордеев в первый раз попал под следствие в апреле 2018 года, после того как обращение о аферах со средствами клиентов ОФК-банка написал его миноритарный акционер Николай Егоров. Позднее у финансовой организации отозвали лицензию. Как было установлено в суде, с 2013 по 2016 год господин Гордеев завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом руководителей ОФК-банка займов стоимостью примерно 30 миллиардов руб. При этом изготовлено это было, по материалам дела, по распоряжению бывшего управляющего Росалкогольрегулирования и выгодоприобретателя ОФК-банка Игоря Чуяна. Большая часть кредитных средств досталась компаниям, контролируемым одному из самых крупных дистрибуторов спиртных напитков — ООО «Статус групп». Господин Чуян считается в розыске по линии Интерпол, как говорил ИД Коммерсант, Черногория отказала Рф в его выдаче. Сейчас Николая Гордеева судили по обвинению в трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия) 9,47 миллиардов руб. из средств ОФК-банка. Как было отмечено в материалах дела, данную стоимость господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, предпринимая действия в интересах все такого же Игоря Чуяна. Для воплощения мошенничество с подконтрольными фигурантам компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав условий по договорам факторинга (дозволяли покупателям получать продукты либо услуги с продлением сроков взноса). Как было установлено судом, эта афера также сыграла свою роль в доведении ОФК-банка до раззорения и отзыва у него лицензии. А также, установило следствие, в конце 2017 года Николай Гордеев, понимая, что его финансовая организация и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «не планируя исполнять свои обязанности, методом обмана заключил с несколькими гражданами кредитные соглашения в общем размере 690,6 млн руб., которыми распорядился по собственному усмотрению». Это действие суд квалифицировал как особо большое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Стоит увидеть, что и при расследовании второго дела Николай Гордеев признал вину и пошел на взаимодействие со следственными органами, дав показания на остальных участвующих преступлений. Судебные совещания начались в апреле прошедшего года и продлились до конца марта сегодняшнего. В процессе прений прокурор просил приговорить Николая Гордеева по ст. 160 УК Россия к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Этот же срок государственный обвинитель запросил и по 159-й статье, в качестве доп наказания предложив оштрафовать осужденного на 5 млн руб. А в конечном итоге методом частичного сложения наказаний, с учетом до этого вынесенного банкиру вердикта, прокурор попросил приговорить Николая Гордеева к 14 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Но суд постановил по другому. С учетом инициативного раскаяния обвиняемого и его поддержки следствию председательствующая посчитала вероятным назначить Николаю Гордееву срок значительно ниже — 8 лет колонии общего режима без штрафа. Юристы пока не решили, будут ли опротестовать вердикт. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
В чем обвинили бывшего руководителя ОФК-банка Николая Гордеева
Если Вас заинтересовала новость:
