Под чьей «крышей» ощущают себя вольготно, и прогуливаются на свободе расхитители банка «Новопокровский»
В Москов Пост прислали любознательные документы и историю, как грабили «колхозный» банк, бывш?? учрежден в Краснодарском крае.
Умопомрачительно удачливы, а основное – пока неуловимы — скандально популярные банкирчики — Алексей Демьянов и «немцы» — жители ФРГ — Владимир и Виталий Кнаусы, взращенные на российской земле. Г-да Кнаусы утаивают в ФРГ, а г-н Демьянов будто бы бы нашел приют в солнечной Испании. И это после разграбления банка «Новопокровский»!
В глубочайший летаргий — как считают авторы письма в Редакцию — погрузились сходу несколько ответственных органов в столице: Процессуальный департамент МВД Россия уже «заспал» с десяток уголовных эпизодов на 4 миллиардов. рублей. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москва в принципе не должно даже дремать, а в согласовании с положением навести обращение на смену испытательного срока банкира Демьянова на настоящий в порядке ст. 71 УК Россия.
В очевидном летаргическом сне располагается и Россреестр, который «замылил» данные о собственнике дома в Южном Бутово, а принадлежит эта фазенда г-ну Демьянову.
При этом, что после всех тяжб в суде, которые шли длительный срок, «везунчик» Демьянов в июне 2021 г. получил условно четыре года. И уже в феврале 2022 г. оказался на свободе с хрустально незапятнанным досье… Братья Кнаусы в принципе отвертелись только легким испугом: их даже на «мушку» не брали.
Кто же так посодействовал везучим денежным гениям, которые вывели из государства млрд?
В многотомной истории разбирался журналист Москов Пост.
Финансовая «дыра» в 3 миллиардов
30 сентября 2019 г. Тверской райсуд города Москва арестовал бывшего владельца, главу совета руководителей банка «Новопокровский» Алексея Демьянова. В то время г-н Демьянов инкриминировался в хищении большой суммы.
Как считают следственные органы, в 2017 г. управление банка, зная о дальнейшем крахе финансовой компании, организовало массовую выдачу займов как юридическим, так и физическим лицам, будто бы подконтрольных управлению банка «Новопокровский». А таковых оказалось 24, при этом, большая часть из них имели нехорошую информацию о кредитных обязательствах.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Алексей Демьянов собственной виновности не признал.
Лицензия у банка «Новопокровский» была отозвана 4 декабря 2017 года. В июне 2018 г. банк признали нулем.
Перед этим ЦБ публиковал данные, в соответствии с которыми оценка денежной «дыры» в балансе банка » Новопокровский» была изменена в огромную сторону: с 2,3 миллиардов. она расширилась до 3,1 миллиардов рублей.
Фото: Rusprofile.ru
И еще регулятор докладывал о установленных операциях по выводу активов банка на 1,1 миллиардов рублей.
Банк на базе колхоза
Однако откуда же в принципе взялся «Новопокровский» банк?
Здесь нужно возвратиться на 20 годов назад, когда на базе станичного кубанского банка с маленьким капиталом, как говорил представителям СМИ глава правления «Новопокровского» банка (в то время) Андрей Коломыц, опытнейший руководитель, который до этого работал управляющим расчётно-кассового центра ЦБ, возник » «преемник».
Что интересно, сам г-н Коломыц «осваивал» тогда не только «колхозный» банк, да и КБ «Внешфинбанк». И тоже в Краснодарском крае… Про это рассказывал «Специалист».
Колхозный банк в период кризисного положения дел 2008 г. поменял владельца.
Фото: Rusprofile.ru
Андрей Коломыц. Фото: https://expert.ru/
И новый владелец смог обеспечить поразительные уровень повышения. Банк «Новопокровский» стал развиваться как будущий общегосударственный игрок. Он стремительно вышел на рынок города Москва, Саратова, Костромы, Екатеринбурга…
И кто же стал новым владельцем?
Партнерами банка стали уже названные выше Алексей Демьянов, Виталий Кнаус и Владимир Кнаус.
Фото: Rusprofile.ru
Братья Кнаусы — ко всему иному — оказались обладателями ритейлера «Ост-Вест», также ОАО «СтройИнжинирингГрупп» (АО «СИГ»).
Конкретно АО «СИГ» в близлежащем будущем станет главным по растаскиванию млрд… АО «СИГ» тесновато сотрудничала с компаниями «Газпром» и «Тюментрансгаз». И проводила ремонтные работы газовых трубопроводов Москва - Самара.
«Новопокровский» получил первых «суровых» клиентов благодаря многосторонним бизнесам собственных новых собственников.
В 2008 г., когда в банк зашли братишки Кнаусы и товарищ Демьянов, в его ранце было всего 20 займов, а сам банк состоял из умеренного кабинета в станице с очень маленьким штатом.
Новые обладатели влили в капитал банка 200 млн. руб. И вышли на рынок предоставления кредита среднего и малого бизнеса.
Уже за 2011 г. активы банка повысились на шестьдесят три процента. «Новопокровский» оказался на 13-м месте в рейтинговом списке одних из самых крупных финансовых учреждений юга Рф.
Банк расширил линейку товаров, качество услуг повысилось, срок изучения обращений при наличии у клиента пакета документов уменьшился до 2-ух дней. Еще нарастили кредитный портфель, а ставки по кредитованию снизились. Случилось сужение спрэда (спектра колебаний процентных ставок): если в 2008 г. ставки были двадцать процентов и выше, то тенденцией последних лет было понижение.
В 2010 г. банк получил денежную лицензию. В банке тогда было 1154 клиента, у некоторых из них — по две-три компании.
Согласно ситуации на 1 февраля 2012 г. банк заходил в топ-400 банков Россия по активам.
Как «отмывали» миллионы
«Банкирчики», как ведает наш осведомитель, «отмывали» средства по договорам с Газпромом, РЖД и с МВД.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
А вот само решение о приобретении банка «Новопокровский» было соединено только с желанием сберечь на обнале и сокрытии «сероватых» схем по узаконивания средств по договорам.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Росту бизнеса будто бы помогал управляющий Комитета по энергетике Гос думы Павел Завальный.
Он обеспечивал АО «СИГ» договорами с компаниями «Газпром», «ТрансгазЮгорск» и » Газпромтрансгаз Саратов».
Павел Завальный. Фото: https://www.gazprom.ru/press/media/2018/550826/
«Смотрящим» в банке был назначен Алексей Демьянов, который вместе с денежным руководителем Светланой Симоновой и замом гендиректора Георгом Виттом был должен держать под контролем схемы вывода, также делать деликатные распоряжения по передаче «откатов».
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Однако г-н Демьянов «обнальную» площадку доверил собственной жене Елене Гонтаревой. И с этой целью он сделал г-жу Гонтареву хозяйкой ООО «ВК-Консалтинг».
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
«ВК-Консалтинг» отвечала за подделку документов при кредитовании АО «СИГ» в посторониих банках.
Организация «ВК-Консалтинг» находила номиналов, выплачивала от 15 до 30 тыс. руб. Номиналы подписывали документы и, таким образом, брали все опасности на себя.
В банке за работу с номинальными руководителями отвечала Ольга Богомолова: она держала под контролем и выдачу средств, и подделку первичной документации.
Все шло удачно. И на выведенные миллионы покупались дорогие объекты недвижимого имущества во всем мире.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Владельцы банка выводили средства вкладчиков на ООО «Фининвестком» с номинальным руководителем и дальше — по цепочке.
И компания с уставным капиталом в 10 тыс. руб. получила активов на 2 миллиардов рублей.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Банкиры расценили, что вложения в нефть — самые удачные. И дали поручение собственному человеку Александру Апполонскому возглавить нефтетрейдинг на средства вкладчиков.
Однако в 2014 г. цены упали, как и стоимость российской валюты. И банк стал нулем.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
А вот убытки Владимир Кнаус решил повесить на партнеров.
Уголовные дела
Что было далее?
Один из номиналов выяснив, что он не только трудился в ООО «ВК-Консалтинг» за 20 тыс. руб., но взял кредит на 60 млн. рублей, пулей полетел в правоохранительные органы. Так возбудили 1-ое уголовное дело.
И скоро ГСУ ГУ МВД по городу Москва открыло уголовное дело у/д №103657 против нефтетрейдеров, бывш?? частью холдинговой компании. Дело было открыто и против Алексея Демьянова.
В 2019 г. Чертановский райсуд города Москва приговорил Демьянова к 4 годам условно за совершение мошеннических действий за похищенные средства у ООО «Фининвестком».
Владимир Кнаус оказался будто бы пострадавшим. Однако позднее следственные органы выяснили, что средства в ООО он не вкладывал: было получены сведения, что это средства вкладчиков.
4 декабря 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у банка «Новопокровский». Однако из активов банка исчезла вся недвижимость, сплетенная с родственниками Кнаус, приобретенная на «технические» кредиты.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
В июле 2018 г. Процессуальное управление по СЗАО УВД начало уголовное расследование №11801450008000335 по факту выдачи заранее безвозвратных займов на физические лиц.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Алексей Демьянов получил обязательство о невыезде, а лица, которые изготавливают фиктивные документы — Е. Гонтарева, О. Богомолова и др., остались только очевидцами.
Замоскворецкий райсуд города Москва приговорил Алексея Демьянова на четыре года за растрату по трем эпизодам, а его участие в хищении средств через выдачу безвозвратных займов в уголовном деле 11801450008000335 всецело исключена, как и его супруги, Владимира Кнауса и остальных участвующих мошенничества.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Однако прокуратура по СЗАО и по ЦАО отменяет заранее отказные постановления об отказе уголовного дела и выносит представление следствию и оперативным работникам. Эпизоды хищения средств через «технички» по государственным контрактам не проводятся расследования всецело, ликвидируются через фиктивное банкротство.
АСВ в лице представителя, конкурсного управляющего Александра Петренко с заявлением о преступлении, невзирая на обращения номинальных руководителей, в Процессуальный департамент МВД не обращается.
Фото: Rusprofile.ru
В итоге, весь совет руководителей и члены кредитного комитета избежали субсидиарной ответственности за утверждение выдачи безвозвратных займов. Обращение о привлечении к субсидиарной ответственности было подано в последние даты.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
И, невзирая на то, что Алексей Демьянов не затушил вред по первому уголовному делу, судья Головинского районного суда города Москва Кристина Кострюкова удовлетворила обращение Демьянова об условно-досрочном освобождении.
Владимир и Виталий Кнаусы избежали уголовного наказания. Они заблаговременно переписали свои толики на Алексея Демьянова.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
Г-н Дементьев позднее сообщил, что отдавал указания не только подчиненным, да и аудитору Ивану Пожарскому, который управляет ООО «ВК Консалтинг». Однако ведь в официальном порядке компания оформлена на супругу Демьянова — Елену Гонтареву.
Иван Пожарский, как докладывают создатели веб-сайта «Момент правды» будто бы сказал о взятке в размере 1 млн. евро, которую Алексей Демьянов и Владимир Кнаус передали заместителю руководителя ГСУ ГУ МВД города Москва, генералу Виктору Городкову.
Документ прислан создателем письма в The Moscow Post
И будто бы г-н Городков дал обещание способствовать закрытию уголовного дела.
Возможно, что конкретно потому г-на Демьянова выслали под домашний арест, но не в СИЗО, а позже в принципе » очистили» всю «пятнистую» биографию…
Все попытки АСВ достигнуть привлечения к субсидиарной ответственности 9 управленцев банка фуррором не увенчались.
Г-н Демьянов даже в данный перечень не попал.
Выходит, что банкиры-мошенники, которые раздели вкладчиков банка «Новопокровский» на 7 миллиардов. рублей, до настоящего времени находятся под прикрытием?
Москов Пост смотрит за делом банка «Новопокровский».
Источником новости является сайт Сетевое издание «The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
