Бывшего члена совета руководителей БТФ заочно задержали по расследованию о трате
ИД Коммерсант стали известны детали расследования, в рамках которого Басманный районный суд города Москвы заочно выслал под арест бывшего члена совета руководителей разорившегося Банка торгового выделения финансовых средств (БТФ) Вагана Брутяна. Следствие считает экономиста устроителем хищения из финансовой организации активов на несколько сот миллионов рублей. До этого в рамках этого дела также заочно был задержан бизнесмен Арам Маркарян, а бывший руководитель БТФ Светлана Шеманская помещена под домашний арест. 1-ые обращения в органы охраны правопорядка от Центрального Банка России и АСВ последовали уже через три месяца после отзыва у БТФ лицензии. Её финансовая организация, конечными владельцами которого кроме граждан России являлись жители Голландии и Канады, лишилось в марте 2018 года с долгом 2,5 миллиардов руб. Исследовав документацию банка, регулятор сделал вывод, что бизнес-модель БТФ «в значимой степени была нацелена на сервис интересов его владельцев акций и связанных лиц, а ссудная долг компаний, прямо либо в некоторой степени связанных с конечными выгодоприобретателями финансовой компании, составляла приблизительно 45% от кредитного ранца». В Центральном банке думают, что кредитование таковых заемщиков привело к образованию на балансе банка «значимого размера неработающих активов, в том числе учтенное по завышенной цены неподвижное имущество». Конкретно сделки с недвижимым имуществом и стали одним из эпизодов уголовного дела, которое СК РФ возбудил по факту особо большой траты (ч. 4 ст. 160 УК Россия) в марте 2022 года. Как считают следственные органы, 10 октября 2016 года по указанию управленцев БТФ Вагана Брутяна и Светланы Шеманской финансовая организация «в целях вывода денег» приобрело у бизнесмена Арама Маркаряна по завышенной стоимости половину строения (542,6 кв. м) в центральном районе города Москва. А именно, за 433 млн руб. в Казачьем переулке были куплены три квартиры и несколько нежилых помещений. Согласно некоторых сведений, сотрудники правоохранительных органов думают, что настоящая цена недвижимого имущества на момент совершения сделки не превосходила 245 млн руб. 2-ой эпизод связан с выдачей БТФ 7 ноября 2017 года безвозвратного займа в размере 30 млн руб. москвичу Кириллу Рябову. Вместе с тем по данным ИД Коммерсант, последний в течение 6 мес свою долг перед банком погашал, возвратив чуток свыше 1 млн руб. Обвинения Вагану Брутяну, Араму Маркаряну и Светлане Шеманской сотрудник следственных органов предъявил 13 июня 2023 года. При этом очно это вышло сделать только в отношении экс руководителя БТФ Светланы Шеманской, которую на последующий день по обращению следствия Басманный районный суд города Москвы выслал под домашний арест. А бывший-банкир и бизнесмен успели уехать зарубеж еще тогда, когда проходили по делу очевидцами. При всем этом Ваган Брутян пока располагается только в общегосударственном розыске. Арама Маркаряна в интернациональный розыск объявили еще в сентябре прошедшего года, а через месяц суд разрешил его заочный арест. Защита предпринимателя в ходе выбора ему принудительной ограничительной меры заявляла, что в случае с продажей недвижимого имущества резоны о будто бы завышенной цены строения в Казачьем переулке «не один раз проверялись в арбитражных судах и были признаны беспочвенными судами 4 инстанций, в том числе Верховный суд Россия». Но следствием данный факт, как говорит защитник, игнорируется, однако «установленные в рамках арбитражного судопроизводства обстоятельства имеют преюдициальное значение». Устроителем обоих преступлений следствие считает 57-летнего Вагана Брутяна, которого Басманный районный суд города Москвы, как и его подразумеваемого подельника Арама Маркаряна, арестовал заочно. Стоит также подчеркнуть, что обоим фигурантам кроме траты инкриминирована к тому же узаконивание похищенных от сделки со зданием денег (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Россия). Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
