Бывшего собственника «Балтики» ограничили в знакомстве с 226-тяжелым делом
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Басманный районный суд ограничил в сроках знакомства с материалами 226-тяжелого уголовного дела бывшего обладателя банка «Балтика» Олега Власова, уже отбывающего долгий срок за участие в «молдавской» схеме вывода средств из Российской Федерации. Сейчас СКР считает его устроителем хищения примерно 1 миллиардов руб. в Промрегионбанке. Расследование продолжается практически 4 года, при этом половину этого срока его фигуранты, которые, как считают следственные органы, составляли организованное организованная преступная группа (ОПС), читают материалы. Защита банкира Власова утверждает, что данный процесс тормозит само следствие, и подала обращение на судебное решение. Юристы также думают, что обвинение против их подзащитного выстроено только словестно 1-го очевидца — соучредителя Смартбанка Аугустино Моралеса-Эскомильи, чье дело уже девять месяцев в особенном порядке изучается в Замоскворецком суде.
Басманный районный суд столицы рассмотрел обращение СКР об ограничении в сроках знакомства с собранными по уголовному делу материалами о хищении средств Промрегионбанка (ПРБ) его главного фигуранта — бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова и удовлетворил его.
Как до этого уже докладывал ИД Коммерсант, расследование этого дела ГСУ СКР начало в сентябре 2020 года. Вначале разговор велся о злоупотреблении возможностями (ст. 201 УК Россия), посягательстве на совершение мошенничества (ст. 30 и ст. 159 УК Россия) и трате средств банка (ст. 160 УК Россия). Позднее в обвинении возникла «особо тяжкая» публикация об организованном организованной преступной группе (ст. 210 УК Россия), в которое следствие соединило организованное организованная преступная группа (ОПС) фигурантов. В деле 7 эпизодов, датируем?? февралем—августом 2016 года (лицензия у финансовой организации была отозвана 30 мая 2016 года). Олег Власов стал последним фигурантом в деле, это случилось в 2022 году, накануне окончания процессуальных мероприятий.
Как считают следственные органы, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов и партнеры Смартбанка Аугустино Моралес-Эскомилья и Александр Галкин слились в организованная преступная группа в целях получения средств и остальных активов разных банков, которые находится на грани отзыва лицензии.
В следующем году в их поле зрения попал находившийся в предбанкротном состоянии томский Промрегионбанк, у которого было два филиала в столице России. В них, также в главном офисе, как считают следственные органы, и совершались криминальные деяния.
Чтоб получить доступ к внутренней бухгалтерии банка, сообщается в деле, устроители ОПС предложили руководителю учреждения Андрею Чуракову принять участие в хищении средств и активов ПРБ, и тот согласился. После чего к выполнению криминального плана, по материалам дела, завлекли назначенного в мае 2016 года новым председатель правления Ивана Сенцова, управляющего операционного отдела столичного филиала Эвелину Ливн и завкассой филиала Зульфию Пантюшину, также предпринимателей Геннадия Гацукова, Андрея Попету и Константина Громова.
По мнению СКР, ОПС состояло из нескольких неофициальных подразделений: одно под управлением Олега Власова проводило денежный аудит и анализировало имущество Промрегионбанка и его кредитный портфель, принимая меры к выявлению более ликвидные активы, банкиры Моралес и Галкин подбирали посторониих лиц, которые назначались в банке на значимые должности и подписывали нужные указания, а бывший-председатель правления Чураков и его сменщик Сенцов держали под контролем выполнение этих распоряжений банковскими работниками. Любопытно, что в материалах дела указывается и входившая в ОПС «правовая» группа, которая обязана была общаться с надзорными ведомствами. Но её состав следствию установить не получилось, отмечается только, что в нее входили лица, «имеющие финансовое и юридическое образование».
Вывод банковской недвижимого имущества, считает следствие, совершался под видом её длительной аренды либо реализации, где в роли покупателей либо арендаторов выступали предприниматели Гацуков, Попета и Громов, а средства похищались методом приобретения неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высочайший эталон».
Финансовую документацию по этим операциям изготовляли госпожи Ливн и Пантюшина, считает следствие. Все сделки по выводу активов, отмечают в СК России, носили формально легитимный характер, но в действительности были частью одного криминального плана.
В числе похищенного, по материалам дела,— большие земляные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани и Томске и пр. В соответствии с подсчетам следствия, которые обвиняются своими действиями нанесли вред банку на сумму 664,3 млн руб., а не считая того, они попробовали похитить 319,3 млн руб. у АСВ при помощи фиктивных вкладов, оформивш?? в банке накануне его краха. В итоговом обвинении деяния фигурантов были квалифицированы как организация ОПС и участие в нем (ст. 210 УК), трата в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия), злоупотребление возможностями (ст. 201 УК Россия), покушение на хищение собственности (ст. 30 и ч. 4 ст. 160 УК Россия) и покушение на особо большое мошенничество в сфере страхования (ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК Россия).
Как Олега Власова приговорили к 17 годам серьезного режима
Защита Олега Власова с решением Басманного суда не согласилась и опротестовала его. При всем этом юристы, по данным ИД Коммерсант, отказываются подписывать протокол о окончании знакомства с делом. Они утверждают, что не банкир, а само следствие преднамеренно затягивало процесс чтения 226 томов дела. Господин Власов, сообщил ИД Коммерсант его юрист Даниил Никифоров, начал знакомиться с ними «только в декабре 2023 года, а уже в феврале он был этапирован в исправительное заведение во Владимирскую область (Олег Власов отбывает 17-летний срок по расследованию о выводе средств из Российской Федерации по «молдавской» схеме.— ИД Коммерсант) и только по прошествии месяца снова начал чтению материалов». «Как в таковых критериях можно прочесть больше 2-ух сотен томов?» — возмущается господин Никифоров. При всем этом он подчеркнул, что рассмотрение обращения СКР прошло «в отсутствие адвокатов обвиняемого, что грубо нарушает процессуальные нормы».
Касательно самого обвинения, то юристы думают, что доказательная база против их доверителя построена только на свидетельствах 1-го очевидца — соучредителя Смартбанка Аугустино Моралеса-Эскомильи, которые не доказаны подтверждениями.
Вместе с тем согласно мнению защитников, следствие отказывается даже провести допрос Олега Власова, чтоб слушать его версию событий, невзирая на обращения об этом с их стороны.
Стоит отметить, что дело банкира Моралеса-Эскомильи, который, признав вину, пошел на сделку со следствием, в Замоскворецком суде в особенном порядке изучается с июля 2023 года. Все эти месяцы совещания переносятся, в главном, как сообщается в судебной базе, с формулировкой «по другим причинам».
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
