Обвиняемые в хищении средств КБ «Денежный эталон» осуждены, но отпущены
В столице России суд вынес решение по расследованию о выводе приблизительно 3,6 миллиардов руб. по фиктивным договорам из коммерческого банка (КБ) «Денежный эталон». Двое бывших управленцев финансовой организации и бизнесмен были признаны виноватыми в трате, но получили при всем этом сроки, которые уже отсидели в СИЗО, однако прокуратура просила наказать фигурантов существенно строже.
Перед Мещанским судом столицы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) предстали бывшие зам руководителя правления КБ «Денежный эталон» Алим Хаметов, член правления Андрей Сорокин и бизнесмен Сергей Козлов. Очередной фигурант, бывший председатель совета руководителей банка Вадим Приступа, которого следствие считает устроителем афер, успел уехать в Эстонию.
История банка «Денежный эталон» ведет начало с конца 1990 года, до 2000 года финансовое учреждение именовалась Джидаагробанком, а потом — «Бурятией». Сегодняшнее заглавие банк получил в августе 2003 года, после этого главный офис переехал в Москву.
В мае 2016 года банк лишился лицензии. Отзывая её, Центральный банк подчеркнул, что «управление “Денежного эталона” располагало деньги в активы низкого качества и не создавало адекватных принятым рискам запасов… не сумело обеспечить актуальное выполнение обязанностей перед займодателями, невзирая на потерю своих средств». А главы банка «не осуществили никаких действий для урегулировании его работе, однако он был вовлечен в проведение непонятных транзитных операций».
После введения в банке временного управления было установлено, что убытки финансовой организации составляли примерно 8,3 миллиардов руб.
Главная долг образовалась в итоге вывода средств по фиктивным договорам, которые оформлены на столичные организации «Джерси», «Геоэнергия», «Компания» и «Профкомплектор».
Процессуальный департамент МВД начал уголовное расследование. Вначале Алиму Хаметову, Андрею Сорокину и Сергею Козлову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК Россия (особо большое хищение методом мошенничества), при всем этом вред составлял несколько сотен миллионов рублей. Но на заключительной части расследования в январе 2022 года следствие переквалифицировало их деяния на ч. 4 ст. 160 УК Россия (особо большая трата), а сумма вреда увеличилась до 3,6 миллиардов руб.
Заседания по делу начались в апреле 2023 года. В суде Алим Хаметов и Андрей Сорокин заявляли, что кредитные соглашения, о которых сообщалось в деле, они подписывали на основании заключений остальных служб банка. Сергей Козлов, который, по материалам дела, подыскивал фиктивных заемщиков, заявлял, что все соглашения были настоящими, а кредиты не получилось возвратить из-за изменения рыночной конъюнктуры.
В прениях прокуроры, вообщем, упомянули, что Арбитражный суд Столичного окрестность в марте 2023 года в некоторой степени удостоверил версию следствия, оставив в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании с фигурантов по заявлению Агентства страхования вкладов (АСВ) потерь в размере 9 миллиардов руб. При этом в решении было прямо обозначено, что бывшие главы банка и их подчиненные «кредитовали заемщиков, заранее неспособных исполнять принятые на себя обязанности, также замещали ликвидные активы на неликвидные ценные бумаги и вексельную долг».
Обвиняемых Сорокина и Хаметова государственное обвинение предложило приговорить к 9 годам, а Козлова — к 9 с половиной годам колонии общего режима. При этом, юристы зависимо от позиции подзащитных (Андрей Сорокин вину признал, другие — нет) просили или об оправдании, или о снисхождении.
Суд в конечном итоге признал обвиняемых виноватыми, но провозгласил им сроки от 5 до 6 лет, которые они отбыли в СИЗО либо под домашним арестом.
При всем этом всех штрафанули на суммы от 500 тыс. до 800 000 руб. Кроме того, суд одобрил исковые требования АСВ на сумму 2,7 миллиардов руб. До его погашения имущество приговоренных по-прежнему будет арестовано.
Осужденные и юристы остались довольны судебным решением, но еще посоветуются, будут ли его опротестовать. Станет ли опротестовывать вердикт государственное обвинение, в прокуратуре решат позднее.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
