Дело о многомиллионных хищениях в «Кредит Экспрессе» против Бойко-Величавого рассыпает прямо на очах, а главной акционер рухнувшей структуры Анатолий Козырев и совсем оказался «не при делах».
Лишенный лицензии банк «Кредит Экспресс» подал на банкротство собственных бывших управленцев Натальи Ципиновой и Елены Чуевой. Данные сведения возникла в картотеке дел Арбитражного суда 6 октября 2022 года. Такие же заявления банк подавал еще в марте этого года, но обращения были возвращены судом назад.
Обе дамы являлись фигурантками дела о хищении из банка 190 миллионов рублей и до этого были приговорены к разным срокам заключения. До этого с требованиями о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топов банка (включая Ципинову и Чуеву) выступил АСВ.
На данный момент под следствием по делу остается узнаваемый бизнесмен из России, глава совета руководителей ГК «Российское Молоко», выгодоприобретатель ГК «Вашъ денежный попечитель» Василий Бойко-Величавый, которая была руководитель банка Алла Кабанова, её сын, и еще ряд фигурантов.
Однако складывается чувство, что Бойко-Величавый может уйти от ответственности – на данный момент осудили только нескольких фигурантов очевидно низкого ранга, а ему каждый раз смягчают ограничительную меру. Броско и то, что к основному владельцу акций банка, который был заместителю президента Лукойла Анатолию Козыреву у следствия в принципе не оказалось вопросов.
Почему — разбирался журналист Москов Пост.
«Экспресс» в карман
В РОССИИ Бойко-Величавый известен, как создатель целого ряда бизнесов, приемущественно, сельскохозяйственного предприятия «Российское Молоко». В числе остального, он являлся миноритарным владельцем акций «Кредит Экспресса» — на момент краха банка он и его родственники обладала 7,51 % акций банка через ОАО «Вашъ Денежный Попечитель», его главную экономически-инвестиционную «игрушку».
Лицензию у банка отобрали в марте 2018 года. Регулятор обнаружил бессчетные несоблюдения правил законодательства в области борьбы с незаконной легализацией средств, приобретенных криминальным методом. В июне 2018 года банк был признли нулем с открытием конкурсного производства.
В 2019 году после дачи показаний в СК по подозрению в хищении денег из банка был арестован и сам Бойко-Величавый, также ряд управляющих и сотрудников структуры. При этом вначале ему предъявили хищение $500 тыс. в 2014 году со счета физического лиц Владимира Шеина. После обвинение предпринимателю пересмотрели.
В апреле 2020 года СК в конце концов предъявил бизнесмену конечное обвинение — ему обвиняют растрату методом дизайна безвозвратных займов на сумму примерно 89 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС. Свою вину предприниматель не признает.
Увлекателен вероятный механизм хищений. как считают представители следствия, он поручал работникам компании собирать документы для формирования кредитных досье, а после дизайна займов лично получать средства в кассе или у руководителя, и передавать для себя. Также и вовремя оплачивать проценты за сервис займов в целях утаить следы преступлений.
В числе фигурантов дела нашлось место и Наталье Ципиновой и Елене Чуевой. Крайняя до этого управляла московским филиалом банка, а Ципинова была кассовым работником. Как считают следственные органы, Ципинова выписывала фиктивные расходно-кассовые ордера о выдаче наличных, а сами средства передавала Василию Бойко-Величавому.
Обе дамы уже осуждены — их дела рассматривались в особенном порядке. Ципинова получила 4, а Чуева 3 года заключения. А также, еще в 2021 году появилась информация, что привлечь их, как и Бойко-Величавого и остальных фигурантов, к субсидиарной ответственности хочет АСВ, которое выступает пострадавшей стороной по делу.
Как сообщает «Коммерсант», на заседании суда представитель АСВ говорил, что будто бы конкретно Бойко-Величавый, являясь миноритарием структуры, держал под контролем работа организации, и что конкретно его компании в конечном итоге будто бы получали кредиты в банке.
При этом, у Бойко и семьи, повторимся, на момент краха было ниже десяти процентов акций. Основным мажоритарным владельцем акций был бывший заместитель президента «Лукойла» Анатолий Козырев, контролировавш?? 23,33 % структуры, значился её основателем и главой Совета руководителей. Тяжело поверить, что большие денежные операции по невозвратным кредитам могли проходить мимо его взора.
Полностью может быть, что конкретно он играл главную роль в возможной схеме, а сейчас пробует заботиться за Бойко-Величавого. Ведь тому наверное есть, что поведать – а посиживать один он очевидно не пожелает.
Есть возможность, что дело в отношении Бойко-Величавого могут закончить за дефицитностью доказанных фактов. Молвят, что «козлом отпущения» по следам возможных хищений будто бы пробовали сделать и Михаила Колмыкова, экс-руководителя «Кредит Экспресса» (его место позднее заняла Кабанова). При этом если такая попытка была, полностью возможно, что за ней могли стоять как раз мажоритарные владельцы акций – Алексей Козырев, Василий Бойко-Величавый и сама Алла Кабанова, которые руководили банком. До этого о данной версии писал Москов Пост.
В 2017 году Колмыков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Обвинение посчитало, что тот вывел из банка 26 миллионов рублей, оформив три займа на себя и собственных знакомых. Но в 2019 году, после длительных разбирательств Колмыков все-же был оправдан.
Однако любопытно вот что: защита Колмыкова утверждала, что документы, которые стали главной этого дела, будто бы сфальсифицированы. И как раз как будто поэтому, что Колмыков как будто обнаружил хищения в том самом московском филиале, который возглавляла Елена Чуева.
Настораживает и то, что к Бойко-Величавому чрезвычайно снисходительны — ему меняли ограничительную меру на больше мягенькую. Вначале он попал в СИЗО, потом — под домашним арестом, а летом 2021 года получил запрет на определённые деяния. Это означает, что днем он полностью для себя ходить на свободе и наверное может оказывать воздействие на ход следствия.
Из Михаила Колмыкова желали сделать «козла отпущения», так как он нашел неладное в московском отделении «Кредит Экспресса», но доброе имя банкира получилось сохранить. Фото: Василий Дерюгин/»Коммерсант»
Тайна Козырева
Последующий увлекательный момент: ответчиками по заявлению АСВ как пострадавшей стороны от «Кредит Экспресса» выступают все наикрупнейшие выгодоприобретатели банка: Алла Кабанова, Елена Чуева, Мария Антонова, Александр Пивень, Анна Ибрагимова, Ольга Макосова, Роман Яворский, Василий Бойко-Величавый.
Все, не считая 1-го – головного акционера, который был заместителя президента «Лукойла» Анатолия Козырева. К нему не оказалось претензий. Почему? Удивительно и другое: уже после признания банка нулем АСВ пробовал опротестовать денежные операции уполномоченных лиц семьи Анатолия Козырева в «Кредит Экспрессе».
В сети есть судебное решение по заявлению АСВ, который обнародовал обращение о признании недействительными сделками банковских операций по перечислению денег в размере 600 тысяч рублей со счета Людмилы Козыревой, открытого в «Кредит Экспрессе», на счет в филиале банка «футбольный клуб Открытие», и снятию со счета Козыревой денег в размере 2 500 тысяч рублей через кассу филиала «Столичный» банка «Кредит Экспресс».
Как считают конкурсного управляющего, содержание оспариваемых банковских операций не отвечало признакам обыкновенной хозяйственной работе с учетом предыдущих отношений банка и ответчика, также аффилированности ответчика с банком. Показательно, что одним из третьих лиц по делу выступал Василий Бойко-Величавый.
Вероятнее всего, Козырева пробовала вывести средства с проблемной структуры перед конкретным крахом банка. Сколько таковых операций Козыревы могли совершить во время управления структурой?
В банке Козырев был минимум с 2002 года. До 2007 года он являлся заместителем президента «Лукойла». Можно ли представить, что средства, которые тот получил через нефтяной бизнес, могли проходить через «Кредит Экспресс»? И если его возможная родственница только с официального собственного счета пробовала снять 600 тысяч рублей, сколько они Козыревы могли снять «неофициально», будучи в руководстве банка?
Череда дел Бойко-Величавого
Касательно «комбинатора» Бойко-Величавого, это не 1-ое его уголовное дело. В 2007 году он был арестован за совершение мошеннических действий, но в следующем году освободили под залог в 50 миллионов рублей. При всем этом обвинение с него не сняли.
Как тогда считал СКР, в 2002-2003 годах по распоряжению бизнесмена были подделаны уставные документы совхозов в Рузском районе Московский области. Их земли в конечном итоге выкупили компании, которые связаны с самим «комбинатором». Потом на этой злачной почве и расцвел узнаваемый агрохолдинг Бойко-Величавого «Российское Молоко».
Пока шло долголетнее судебное следствие, были внесены перемены в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми инкриминировать по ст. 210 (ОПС) можно только бизнесменов, компании которых специально создавались для совершения 1-го либо больше преступлений.
В 1992 году Бойко возглавил сделанную им инвестиционную компанию АО «Вашъ Денежный Попечитель» (ВФП), с которой было соединено большое число корпоративных конфронтаций. В1995-1997 годах, став миноритарием «Братского дюралевого завода», АО конкурировало за это предприятие с принадлежащей братьям Льву и Михаилу Черным Trans World Group. Завод в конечном итоге перебежал под контроль руководителя «Базисного элемента» Олега Дерипаски.
Позднее, уже в нулевые годы ВФП «влез» в конфликт меж МДМ-банком и «Альфа-Банком». Продажа МДМ принадлежавших ВФП 6,88 % акций «Конверсбанка» дала возможность группе МДМ получить контрольный пакет структуры и оставить Михаила Фридмана и Ко не у дел.
Дошло до того, что некоторый период Бойко-Величавый, который был представлен в виде профессионала в реструктуризации бизнеса, слияний и поглощений, недолго работал замом исполнительного руководителя по вложениям «Росэнергоатома».
Василий Бойко-Величавый – человек эпатажа и больших бизнес-талантов. Фото: vashgorod.ru
Однако в вольном плавании ему очевидно лучше. На это работает и приметный стиль Бойко-Величавого, его наряд и несколько восторженная манера поведения, уклон в традиционализм, религиозное словоблудие, а время от времени и откровенную нелепицу.
К примеру, после предъявления ему обвинений в мошеннических действиях в 2007 году он продиктовал своим адвокатам письмо для публикации в прессе «Рузский курьер». В нем он сказал, что его аресту содействовал «неприятель рода людского и его слуги из сатанинских сект, одна из которых уже издавна действует на территории ЗАО «им. Доватора».
Остается возлагать надежды, что сегодняшнее уголовное дело в отношении предпринимателя – не творение рук Сатаны, а только защита прав и свобод людей от распоясавшихся «комбинаторов»…
Источником новости является сайт Сетевое издание «The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
