Как двум влюбленным удалось совершить крупнейшую кражу в истории криптовалюты
Спустя 5 лет после самого громкого преступления за всю историю мира криптовалют властям США наконец удалось установить личности виновных — оказалось, что кражу века совершила молодая супружеская пара. Он — инвестор с большими связями, она — журналист популярных американских изданий, оба — экономисты с прекрасной репутацией и владельцы прибыльных компаний, проживающие на Манхэттене. Несколько лет они вращались в кругах финансовой элиты Нью-Йорка, попутно отмывая миллионы долларов через даркнет.
Однако успех супругов, будто сошедших со страниц шпионского романа, усыпил их бдительность — из-за совершенной по неосторожности ошибки обоим теперь грозят десятилетия за решеткой. Афера по-американски — в материале «Ленты.ру».
Министерство юстиции США 8 февраля заявило об аресте подозреваемых в крупнейшей в истории краже криптовалюты. Преступление было совершено в 2016 году — взломав гонгконгскую криптобиржу Bitfinex, злоумышленники похитили со счетов ее клиентов почти 120 тысяч биткоинов. Тогда эта сумма была эквивалентна примерно 65 миллионам долларов, а в середине февраля 2022 года, благодаря стремительному росту курса биткоина, составила 5,3 миллиарда. Обвиняемыми оказались представители американской технологической элиты, бизнесмены Илья Лихтенштейн и Хизер Морган.
Федералы уже успели окрестить скандальную пару «Бони и Клайдом мира криптовалют». Подозреваемыми на момент ареста они считались лишь формально — все доказательства их вины уже были в руках ФБР, но суду еще только предстоит вынести приговор. Паре вменили сговор с целью отмывания криптовалюты, а также сговор с целью причинения ущерба США — теперь им грозит до 25 лет лишения свободы. Большую часть украденного мошенникам отмыть не удалось: спецагенты конфисковали у них 94 636 монет из 119 754 биткоинов. В Минюсте подчеркнули, что столь крупную сумму им пришлось конфисковывать впервые за всю историю ведомства.
«Крокодилы с Уолл-стрит»
Новости об аресте Лихтенштейна и Морган очень удивили их знакомых и партнеров — внешне жизнь этой пары ничем не отличалась от жизни других успешных молодых американцев. Каждый имел собственный бизнес, оба считались экспертами по инвестициям и криптовалютам и много и усердно работали, чтобы получить эту репутацию и закрепиться в кругах IT-элиты Силиконовой долины и Нью-Йорка.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
Фото: страница Heather Morgan в Facebook
34-летний Илья Лихтенштейн — выходец из России, имеющий двойное гражданство. В 6 лет он с семьей переехал в Чикаго, а затем поступил в университет в штате Иллинойс, свидетельствуют данные на его странице в деловой соцсети LinkedIn (заблокирована на территории России). В своем аккаунте Илья называет себя технологическим предпринимателем, программистом и инвестором. Однако к успеху он пришел не сразу — Лихтенштейн пережил несколько неудачных попыток основать собственный бизнес.
Среди прочего он запустил сайт, нацеленный на объединение сторонников американского политика Рона Пола, известного критикой федеральных властей, а также создал стартап по производству пищевых добавок для улучшения работы мозга. В 2011 году вместе с бизнесменом Скоттом Милликеном Лихтенштейн основал фирму MixRank, которая стала поставлять программное обеспечение маркетинговым компаниям. При создании этого стартапа Илье удалось заручиться финансовой поддержкой миллиардера, владельца известного баскетбольного клуба «Даллас Мэверикс» и сети кинотеатров Марка Кьюбана — и бизнес сразу пошел в гору.
Лихтенштейн и сам много вкладывался в молодые предприятия — он был убежден, что только венчурные инвестиции могут «возвести на вершину». «Сумма денег, которую вы зарабатываете, не имеет ничего общего с тем, насколько усердно вы работаете… То, что на самом деле вознаграждается рынком, — это РИСК», — гласит один из его постов в соцсетях. Бывшая коллега Лихтенштейна — Мария Гринева, работавшая с ним в Силиконовой долине, — выразила крайнее удивление, узнав о его аресте: «Я в шоке. Он казался мне действительно честным человеком. Я этого не ожидала».
Девушка Ильи — 31-летняя Хизер Морган — оказалась гораздо более занимательной личностью, которая постаралась заявить о себе далеко за пределами предпринимательской сферы. В соцсетях Морган именует себя «серийным предпринимателем, плодовитым автором, дерзким комиком-рэпером и инвестором», а также «крокодилом с Уолл-стрит». Как гласит ее профиль в LinkedIn, Хизер получила степень бакалавра экономики и международных отношений в Калифорнийском университете и степень магистра международного экономического развития в Американском университете в Каире.
Хизер Морган
Фото: @heatherreyhan
Вернувшись в Калифорнию в 2013 году, Морган устроилась работать в компанию по разработке мобильных игр на арабском языке Tamatem и в том же году запустила свой консалтинговый стартап SalesFolk, который специализировался на копирайтинге и оказывал помощь компаниям в составлении продающих писем для потенциальных клиентов. На архивных копиях сайта компании от 2013 года ее создательница рекомендует себя как «ниндзя аналитики» с семилетним опытом копирайтинга.
Морган действительно много писала и некоторое время публиковалась в таких уважаемых изданиях, как Forbes и Inc. В Forbes даже подтвердили, что Хизер являлась автором раздела Forbes Women с июля 201-го по сентябрь 2021 года, однако отметили, что штатным сотрудником она никогда не была. Девушка писала статьи на самые разные темы, начиная с кулинарии и музыки и заканчивая гендерным разрывом в оплате труда. В 2019 году Хизер даже выступила в Нью-Йорке с лекцией по социальной инженерии и рассказала о том, как с ее помощью манипулировать людьми на пути к своей цели.
Она производила впечатление ловкого дельца, но никогда этим не вызывала подозрений. Она была очень уверенной в себе молодой женщиной, профессионалом, который готов искать возможности и создавать их, — Трэвис Либберт, профессор экономики Калифорнийского университета
По словам Трэвиса Либберта, который нанял Морган в качестве научного сотрудника в 2011 году, во время их сотрудничества Хизер проявляла себя очень амбициозной и постоянно была чем-то занята. Вместе с профессором они даже написали главу для книги под названием «Уроки арабской весны: продовольственная безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке».
Помимо академических успехов, Хизер очень старалась достичь медийной известности — для этого она создала своего «сценического двойника» по имени Razzlekhan («Чингисхан, только еще круче», — так Морган пояснила значение никнейма). В этом образе Морган читала рэп об инвестициях и даже снимала клипы — в ее профиле на YouTube видео уже недоступны, но многие из них успели перезалить. В одной из статей для Forbes Морган писала, что выросла на рэп-композициях и всегда мечтала стать рэп-звездой, однако в детстве ей мешал высокий голос и серьезный дефект речи, из-за которого ей пришлось обратиться к логопеду.
Морган призналась, что всю свою жизнь стеснялась своего голоса и решила стать рэпером ради преодоления неуверенности в себе. Хизер отметилась и в TikTok — там она вела относительно популярный аккаунт, где выкладывала видео со своей кошкой, рэп-фристайлами и прогулками по Нью-Йорку.
Хизер и Илья, предположительно, познакомились в Сан-Франциско в 2014 году, когда Илья стал консультантом компании Хизер SalesFolk. По информации из их аккаунтов в соцсетях, в 2017 году пара уже снимала квартиру стоимостью около миллиона долларов в роскошном кондоминиуме на Манхэттене, а в 2019-м Лихтенштейн сделал предложение Морган, описав ее как «своего лучшего друга» и «женщину своей мечты».
Изображения Хизер Морган на рекламных щитах в Нью-Йорке
Фото: страница Ильи Лихтенштейна в Facebook
Илья нашел очень необычный способ предложения руки и сердца, чтобы впечатлить эксцентричную Хизер, — он скупил рекламные места по всему Нью-Йорку, чтобы разместить на них ее изображения в образе Razzlekhan. Фото Хизер оказалось даже на рекламном щите на Таймс-сквер.
Без лишнего шума
2 августа 2016 года гонконгская криптобиржа Bitfinex приостановила операции из-за хакерской атаки: с клиентских счетов вывели почти 120 тысяч биткоинов. В тот же день стоимость крупнейшей в мире криптовалюты обвалилась на 23 процента. Лишь спустя 5 лет ФБР и Налоговой службе США в ходе совместного расследования удастся установить, что систему защиты Bitfinex взломали Илья Лихтенштейн и Хизер Морган.
Пара совершила около двух тысяч незаконных транзакций, после чего в электронном кошельке Лихтенштейна оказались цифровые монеты на 65 миллионов долларов. В течение последующих лет мошенники смогли отмыть порядка 25 тысяч биткоинов с помощью других бирж и онлайн-сервисов в даркнете. Часть этих средств в итоге оказалась на банковских счетах Лихтенштейна и Морган — оставшиеся 94 тысячи монет так и оставались в электронном кошельке, который использовался во время взлома биржи.
2 тысячи нелегальных транзакций провели Лихтенштейн и Морган во время кражи 120 тысяч биткоинов
По версии американской прокуратуры, Илья и Хизер открыли несколько счетов на вымышленные имена и переводили средства небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрений у системы защиты. Для этого они использовали автоматизированную торговлю — транзакции совершались не вручную, а с помощью обученной программы. После кражи средств пара выводила их через множество различных криптообменников, а затем отмывала, помещая на корпоративные счета своих компаний — прежде всего фирмы Морган SalesFolk.
Несмотря на крайнюю осторожность преступников, их деятельность все же иногда привлекала внимание криптобирж. На одной из площадок пара использовала вымышленные имена для создания семи учетных записей, однако система не смогла произвести проверку личности и заморозила их — в итоге на счетах «застряло» более 186 тысяч долларов из украденных денег. Кроме того, Лихтенштейн и Морган покупали за криптовалюту дорогостоящие NFT-токены и предоплаченные банковские карты.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
Фото: @heatherreyhan
Такие карты не требуют открытия счета и оформляются банком без идентификации клиента. По транзакциям расплачивается самостоятельно банк-эмитент за счет финансовых средств, поступивших ранее на его консолидированный счет от держателя карты. Предоплаченными картами пара расплачивалась за различные товары и услуги (например, поездки на Uber или покупку PlayStation).
При этом Лихтенштейн и Морган неоднократно публично критиковали криптовалюту и технологию блокчейна. В 2014 году в своем блоге Хизер написала, что в учебниках по экономике биткоин «станет примером классического пузыря, кишащего мошенниками», а в Twitter поделилась прогнозом, что этот пузырь скоро лопнет.
В профиле Морган на сайте журнала Forbes указано, что она занимается разработкой «способов борьбы с мошенничеством и киберпреступностью»: в 2020 году она даже написала статью о том, как защитить свой бизнес от хакеров, которые «пользуются сбоями сети, вызванными пандемией».
Момент истины
Лихтенштейн в свою очередь однажды негативно отозвался в Twitter о руководстве для новичков в криптоиндустрии от журнала New York Magazine — он возмутился, что в статье «почти ничего не говорится о том, как защитить свои ключи» — цифровые пароли к криптокошелькам. Вместе с тем собственные пароли Лихтенштейна оказались защищены недостаточно, чтобы их владелец смог избежать правосудия. Правительству США удалось расшифровать файл из его облачного хранилища, содержащий список из двух тысяч криптоадресов вместе с их закрытыми ключами. Министерство юстиции заявило, что почти все эти адреса были задействованы в ходе взлома Bitfinex, а полученные деньги были выведены через юрлица, принадлежащие Морган.
Фото с обыска квартиры Лихтенштейна и Морган в Нью-Йорке
Фото: District of Columbia U.S. attorney’s office
«После исполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов, контролируемых Лихтенштейном и Морган, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном. Эти файлы содержали секретные ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, в которых поступали средства, украденные у Bitfinex, что позволило специальным агентам законно конфисковать и вернуть более 94 тысяч биткоинов. Найденные биткоины на момент ареста оценивались более чем в 3,6 миллиарда долларов»,— говорится в сообщении Минюста.
При обыске нью-йоркской квартиры мошенников 5 января следователи обнаружили 40 тысяч долларов наличными, более 50 электронных устройств (почти все были защищены паролями), две книги-тайника с вырезанной сердцевиной и сумку с надписью «одноразовый телефон». Прокуратура также заявила, что в 2019 году Лихтенштейн и Морган провели месяц на Украине, где они готовились к жизни в России — Хизер учила русский язык.
Судебная зарисовка заседания по делу Лихтенштейна и Морган 8 февраля
Изображение: Elizabeth Williams / AP
После того как ведомство предъявило Лихтенштейну и Морган обвинения, они мгновенно превратилась из двух никому не известных бизнесменов в преступников с мировой славой — и пользователи сети сразу же напали на их «цифровой след». В иске Минюста они заметили рэп-псевдоним Морган — Razzlekhan — и принялись анализировать ее творчество на YouTube и в TikTok. Например, юзеры обратили внимание на строчки ее трека Cutthroat Country: «Spearfish your password/All your funds transferred» — «Выловила твой пароль/Все твои средства переведены». По их мнению, эти слова могут служить прямым доказательством виновности Морган по делу о взломе гонконгской биржи.
Кроме того, в сети стали обсуждать пост Хизер от 2014 года, опубликованный на ее личном сайте econgoat.com — там она называет себя «бессовестным экономистом в жемчуге» и пишет следующее: «Хотя мое рискованное поведение, возможно, принесло мне больше проблем, чем большинство людей могут вынести, а также ряд неудач, оно также привело меня к моим самым большим победам».
Публикации в соцетях Лихтенштейна и Морган также демонстрируют, что после взлома Bitfinex они стали вести роскошный образ жизни. Например, у пары появились деньги на путешествия в Панаму, Малайзию и Мексику. В августе, когда произошла кибератака на Bitfinex, Морган опубликовала в Instagram их общую фотографию с подписью: «Мне всегда нравилось попадать в неприятности с этим сумасшедшим парнем. Спасибо, что всегда вдохновляешь меня развиваться как предпринимателя!»
Остается открытым вопрос, почему мошенники не смогли или не захотели реализовать оставшиеся в электронном кошельке 94 636 биткоинов, которые Минюст при изъятии оценил в 3,5 миллиарда долларов. Генеральный директор маркетингового агентства Crypto-A Алена Нариньяни видит причину в том, что криптобиржи стали уделять гораздо больше внимания кибербезопасности, чем в далеком 2016-м.
«Во-первых, улучшились методы защиты, которые используются. Во-вторых, биржи и регуляторы стали сотрудничать. Если у тебя украли деньги и перевели на какой-то кошелек, то в блокчейне можно практически в режиме реального времени следить, куда они двигаются дальше, поскольку блокчейн все-таки открыт. И когда в конце концов эта цепочка транзакций приводит на какую-то там биржу или на какой-то обменник, они просто блокируют этот кошелек, потому что видят, что это движение украденных денег», — объяснила эксперт.
Game over
После ареста в Нью-Йорке 8 февраля суд решил отпустить подозреваемых под залог: Лихтенштейна обязали внести пять миллионов долларов, а Морган — три миллиона. Однако ночью следующего дня судье поступило экстренное ходатайство правительства о заключении пары в тюрьму до суда, которое было удовлетворено.
Министерство юстиции США
Фото: Andrew Kelly / Reuters
«Обвиняемые — изощренные киберпреступники и отмыватели денег, и есть серьезная опасность, что они могут бежать [из страны]», — заявили прокуроры. По данным правительства, у пары есть несколько криптоадресов, к которым спецагентам не удалось получить доступ — на них остается около 7 506 биткоинов, поэтому Илья и Хизер имеют в распоряжении несколько сотен миллионов долларов, которые, в том числе, могут использовать для побега и покупки недвижимости за границей.
Биржа Bitfinex, пострадавшая от кибератаки Лихтенштейна и Морган, уже поблагодарила власти США за проделанную работу. «Мы рады сегодняшнему сообщению Министерства юстиции США о том, что оно восстановило (контроль — прим. «Ленты.ру») над значительной частью биткоинов, украденных во время хакерской атаки в августе 2016 года. Мы активно сотрудничаем с Министерством юстиции с момента начала расследования и будем продолжать это делать. Bitfinex будет […] следовать соответствующим юридическим процедурам, чтобы установить наши права на возврат украденных биткоинов», — указано в заявлении компании.
5,3 миллиарда долларов украли Илья Лихтенштейн и Хизер Морган с клиентских счетов Bitfinex
Большинство обвинений предъявлено в отношении Лихтенштейна, однако Морган по-прежнему проходит подозреваемой по этому делу: есть доказательства, что она предоставила ложную информацию как минимум одной бирже, где проводила сделки с криптовалютой. После экстренного запроса правительства предполагалось, что оба останутся под стражей до суда, который состоится в Вашингтоне, однако 14 февраля суд округа Колумбия все же освободил Хизер под залог в три миллиона долларов в связи с недавно перенесенной операцией — девушке удалили опухоль в груди. Ее отправили под домашний арест, установив на ногу браслет для GPS-мониторинга. Девушке также запретили пользоваться компьютером и проводить транзакции с криптовалютой. Ее возлюбленный до сих пор остается в тюрьме.
Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью совершения преступления или причинения ущерба Соединенным Штатам: максимальный срок по первой статье составляет 20 лет, по второй — 5. Паре не зря предъявили обвинения в преступлении против государства — американские власти считают их арест событием национального масштаба, знаменующим большую победу в борьбе с киберпреступностью.
Преступники всегда оставляют следы, и сегодняшний арест является напоминанием о том, что у ФБР есть инструменты, чтобы отслеживать цифровые следы, куда бы они ни вели, — Пол М. Эббейт, заместитель директора Федерального бюро расследований
Эббейт также подчеркнул, что благодаря упорной и самоотверженной работе следственных групп ФБР и их партнеров из правоохранительных органов бюро теперь может установить авторов даже самых изощренных мошеннических схем и привлечь к ответственности тех, кто попытается поставить под угрозу безопасность финансовой инфраструктуры США. Заместитель генпрокурора США по уголовным делам Кеннет Полайт-младший добавил, что арест Лихтенштейна и Морган доказал, что государство не позволит криптоотрасли стать зоной беззакония и убежищем для отмывания денег в финансовой системе страны.
Источником новости является сайт «Скандалы.ру», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Бонни, Клайд и биткоины
Как двум влюбленным получилось совершить крупнейшую хищение в истории цифровой валюты
По прошествии пяти лет после самого звучного преступного деяния на протяжении всей истории мира криптографических валют американским властям в конце концов получилось установить личности виноватых — стало известно, что хищение века сделала юная брачная пара. Он — финансист с большими связями, она — корреспондент известных американских редакций, оба — финансисты с прелестной репутацией и обладатели выгодных компаний, которые проживают на Манхэттене. Пару лет они вращались в кругах денежной элиты Нью-Йорка, попутно отмывая миллионы долларов через DarkNet.
Но фуррор супругов, как будто сошедших со страничек шпионского романа, усыпил их внимательность — из-за совершенной по неосторожности ошибки обоим сейчас угрожают десятки лет за сеткой. Махинация по-американски — в материале средств массовой информации.
Минюст Соединенных Штатов 8 февраля сообщило об аресте подозреваемых в наикрупнейшей в истории хищению цифровой валюты. Преступление было совершено в 2016 году — взломав гонгконгскую криптобиржу Bitfinex, преступники похитили со счетов её клиентов практически 120 тысяч биткоинов. Тогда эта сумма была равнозначна приблизительно 65 миллионам долларов, а в феврале 2022 года, благодаря быстрому росту стоимости криптовалюты Bitcoin, составила 5,3 млрд. Обвиняемыми оказались представители американской технической элиты, предприниматели Илья Лихтенштейн и Хизер Морган.
Федералы уже успели прозвать скандальную пару «Бони и Клайдом мира криптографических валют». Подозреваемыми на момент задержания они числились только формально — все подтверждения их виновности уже были в руках ФБР, но суду еще только предстоит вынести вердикт. Паре вменили сговор в целях отмывания цифровой валюты, также сговор в целях причинения вреда США — сейчас им угрожает до двадцать пять лет заключения. Огромную часть похищенного жуликам отмыть не получилось: специальные агенты изъяли у них 94 636 монет из 119 754 биткоинов. В Министерстве юстиции отметили, что настолько крупную сумму им пришлось изымать впервые на протяжении всей истории учреждения.
«Крокодилы с Уолл-стрит»
Сообщения про аресте Лихтенштейна и Морган чрезвычайно изумили их знакомых и партнеров — снаружи жизнь этой пары ничем не различалась от жизни остальных удачных юных американцев. Каждый имел свой бизнес, оба числились профессионалами по вложениям и криптографическим валютам и много и усердно работали, чтоб получить эту репутацию и закрепиться в кругах IT-элиты Силиконовой равнины и Нью-Йорка.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
Фото: страничка Heather Morgan в Фэйсбук
34-летний Илья Лихтенштейн — выходец из Российской Федерации,который имеет двойное гражданство. В шесть лет он с родственниками переехал в Чикаго, а потом поступил в институт в штате Иллинойс, говорят сведения на его страничке в деловой социальные сети ЛинкедИн (заблокирована в Российской Федерации). В собственном профиле Илья называет себя технологическим бизнесменом, разработчиком ПО и инвестором. Но к достижению он пришел позже — Лихтенштейн пережил несколько провальных попыток основать свой бизнес.
В числе остального он запустил веб-сайт, нацеленный на объединение приверженцев американского политика Рона Пола, популярного критикой общегосударственных властей, также сделал стартап по производству пищевых добавок для повышения качества работы мозга. В 2011 году вместе с предпринимателем Скоттом Милликеном Лихтенштейн основал организацию MixRank, ставш?? поставлять ПО рекламным компаниям. При разработке этого стартапа Илье получилось заручиться денежной поддержкой бизнесмена, обладателя популярного баскетбольного клуба «Даллас Мэверикс» и сети кинозалов Марка Кьюбана — и бизнес сходу пошел в гору.
Лихтенштейн и сам много вкладывался в юные компании — он был уверен, что только венчурные вложения могут «возвести на верхушку». «Размер средств, которую вы получаете, не имеет ничего общего с тем, как усердно вы работаете… То, что в действительности вознаграждается рынком, — это РИСК», — говорит один из его записей в социальных сетях. Бывшая сотрудник Лихтенштейна — Мария Гринева, которая работала с ним в Силиконовой равнине, — выразила последнее удивление, узнав о его аресте: «Я в шоке. Он казался мне вправду добросовестным человеком. Я этого не ждала».
Женщина Ильи — 31-летняя Хизер Морган — оказалась еще больше занятной личностью, которая постаралась сообщить про для себя далековато за границами коммерческой сферы. В социальных сетях Морган называет себя «серийным бизнесменом, плодовитым создателем, дерзким комедиантом-рэп-исполнителем и инвестором», также «крокодилом с Уолл-стрит». Как говорит её профиль в ЛинкедИн, Хизер получила степень бакалавра экономики и межгосударственных связей в Калифорнийском институте и степень магистра интернационального финансового развития в Американском институте в Каире.
Хизер Морган
Фото: @heatherreyhan
Возвратившись в Калифорнию в 2013 году, Морган устроилась трудиться в компанию по разработке мобильных игр на арабском языке Tamatem и в том же году запустила собственный консультационный стартап SalesFolk, который специализировался на копирайтинге и предоставлял поддержку компаниям в составлении продающих писем для возможных клиентов. На архивных копиях веб-сайта компании от 2013 года её создательница советует себя как «ниндзя специалисты» с семилетним опытом копирайтинга.
Морган вправду много писала и некое время публиковалась в таковых почетаемых изданиях, как Форбс и Inc. В Форбс даже сообщили, что Хизер являлась создателем раздела Форбс Women с июля 201-го по сентябрь 2021 года, но подчеркнули, что штатным работником она никогда не была. Женщина писала статьи на самые различные темы, начиная с кулинарии и музыки и заканчивая гендерным разрывом в оплате труда. В 2019 году Хизер даже выступила в Нью-Йорке с лекцией по социальной инженерии и поведала про то, каким образом с её помощью манипулировать людьми на пути к собственной цели.
Она производила воспоминание ловкого ловкача, но никогда этим не вызывала подозрений. Она была чрезвычайно уверенной внутри себя юный дамой, специалистом, который готов находить возможности и создавать их, — Трэвис Либберт, доктор экономики Калифорнийского института
Согласно мнению Трэвиса Либберта, нанявш?? Морган в качестве научного работника в 2011 году, во время их взаимодействия Хизер проявляла себя чрезвычайно амбициозной и повсевременно была кое-чем занята. Вместе с доктором они даже написали главу для книжки под заглавием «Уроки арабской весны: продуктовая безопасность и стабильность в ближневосточном регионе и в Северной Африке».
Кроме научных достижений, Хизер чрезвычайно усердствовала достигнуть медийной известности — с этой целью она сделала собственного «сценического двойника» по имени Razzlekhan («Чингисхан, только еще круче», — так Морган объяснила значение никнейма). В данном виде Морган читала рэп об вложениях и даже снимала клипы — в её профиле на Ютуб видео уже недосягаемы, но почти все из них успели перезалить. В одной из статей для Форбс Морган сообщала, что увеличилась на рэп-композициях и постоянно желала стать рэп-звездой, но в детстве ей мешал высочайший глас и суровый недостаток речи, из-за которого ей пришлось обратиться к логопеду.
Морган подтвердила, что всю свою жизнь смущалась собственного голоса и решила стать рэп-исполнителем для преодоления неуверенности внутри себя. Хизер отметилась и в ТикТок — там она вела относительно пользующийся популярностью акк, где выкладывала видео со собственной кошкой, рэп-фристайлами и прогулками по Нью-Йорку.
Хизер и Илья, вероятно, познакомились в Сан-Франциско в 2014 году, когда Илья стал специалистом компании Хизер SalesFolk. По имеющимся сведениям из их учетных записей в социальных сетях, в 2017 году пара уже снимала квартиру ценой приблизительно миллиона долларов в шикарном кондоминиуме на Манхэттене, а в 2019-м Лихтенштейн сделал предложение Морган, описав её как «собственного самого близкого друга» и «даму собственной мечты».
Изображения Хизер Морган на маркетинговых щитах в Нью-Йорке
Фото: страничка Ильи Лихтенштейна в Фэйсбук
Илья нашел чрезвычайно необыкновенный метод предложения руки и сердца, чтоб впечатлить эксцентричную Хизер, — он скупил маркетинговые места по всему Нью-Йорку, чтоб расположить на них её изображения в виде Razzlekhan. Фото Хизер оказалось даже на маркетинговом щите на Таймс-парк.
Без излишнего шума
2 августа 2016 года гонконгская криптобиржа Bitfinex остановила операции из-за хакерской атаки: с клиентских счетов вывели практически 120 тысяч биткоинов. тогда же цена наикрупнейшей в мире цифровой валюты обрушилась на 23 процента. Только по прошествии пяти лет ФБР и Налоговой службе США в процессе коллективного расследования получится зафиксировать, что систему защиты Bitfinex взломали Илья Лихтенштейн и Хизер Морган.
Пара сделала около 2-ух тысяч нелегальных операций, после этого в электронном кошельке Лихтенштейна оказались цифровые монеты на 65 миллионов долларов. На протяжении следующих лет аферисты сумели отмыть порядка 25 тысяч биткоинов при помощи остальных бирж и online-сервисов в DarkNet. Часть этих средств в конечном итоге оказалась на счетах в банке Лихтенштейна и Морган — оставшиеся 94 тысячи монет так и оставались в электронном кошельке, который употреблялся во время взлома биржи.
2 тысячи незаконных операций провели Лихтенштейн и Морган во время хищения 120 тысяч биткоинов
По мнению американской прокуратуры, Илья и Хизер открыли несколько счетов на измышленные имена и переводили средства маленькими суммами, чтоб не вызвать подозрений у системы защиты. С этой целью они употребляли автоматическую торговлю — операции совершались не вручную, а при помощи обученной программы. После хищения средств пара выводила их через огромное количество разных криптообменников, а потом отмывала, помещая на корпоративные счета собственных компаний — сначала компании Морган SalesFolk.
Невзирая на крайнюю осторожность преступников, их деятельность все таки время от времени заинтересовала криптобирж. На одной из площадок пара употребляла измышленные имена для сотворения 7 учетных записей, но система не смогла произвести проверку личности и заморозила их — в конечном итоге на счетах «застряло» больше 186 тысяч долларов из похищенных средств. А также, Лихтенштейн и Морган брали за криптографическую валюту дорогие NFT-токены и предоплаченные карты банков.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
Фото: @heatherreyhan
Подобные карты не требуют открытия счета и оформляются банком без идентификации клиента. По переводам рассчитывается без помощи других банк-эмитент за счет денег, которые поступили до этого на его организованный счет от держателя карты. Предоплаченными картами пара расплачивалась за разные продукты и услуги (к примеру, поездки на Uber либо покупку PlayStation).
При всем этом Лихтенштейн и Морган не один раз на публике критиковали криптографическую валюту и технологию блокчейна. В 2014 году на страницах личного блога Хизер сообщила, что в учебниках по экономике bitcoin «станет примером традиционного пузыря, кишащего жуликами», а в Твиттер поделилась прогнозом, что данный пузырь скоро лопнет.
В профиле Морган на интернет-ресурсе журнала Форбс обозначено, что она занимается разработкой «методов борьбы с мошенничеством и компьютерной преступностью»: в 2020 году она даже написала статью про то, каким образом защитить собственный бизнес от взломщиков, которые «пользуются нарушениями сети, которые были вызваны сильной эпидемией».
Момент правды
Лихтенштейн в свою очередь в один прекрасный момент плохо отозвался в Твиттер о руководстве для новичков в криптоиндустрии от журнала New York Magazine — он вознегодовал, что в статье «практически ничего не сообщается о том, как защитить свои ключи» — цифровые пароли к криптокошелькам. При этом свои пароли Лихтенштейна оказались защищены недостаточно, чтоб их собственник сумел недопустить правосудия. Кабинету министров США получилось расшифровать файл из его пасмурного хранилища, который содержит перечень из 2-ух тысяч криптоадресов вместе с их закрытыми ключами. Минюст сообщило, что практически все эти адреса были привлечены к ходе взлома Bitfinex, а приобретенные средства были выведены через организации, принадлежащие Морган.
Фото с обыска квартиры Лихтенштейна и Морган в Нью-Йорке
Фото: District of Columbia U.S. attorney’s office
«После выполнения разрешенных судом ордеров на обыск online-учетных записей, которые контролируются Лихтенштейном и Морган, спецагенты получили доступ к файлам в online-профиле, который контролируется Лихтенштейном. Эти файлы содержали скрытые ключи, нужные для доступа к цифровому кошельку, в которых поступали средства, похищенные у Bitfinex, что дало возможность спецагентам легитимно изъять и возвратить свыше 94 тысяч биткоинов. Найденные биткоины на момент задержания оценивались больше чем в 3,6 млрд долларов»,— сообщается в публикации Министерства юстиции.
В ходе проведенного обыска нью-йоркской квартиры жуликов 5 января сотрудники следственных органов нашли 40 тысяч долларов наличными, свыше 50 электронных устройств (практически все были защищены паролями), две книжки-тайника с вырезанной сердцевиной и сумку с надписью «разовый телефон». Прокуратура дополнительно заявила, что в 2019 году Лихтенштейн и Морган провели месяц на Украине, где они готовились к жизни в Российской Федерации — Хизер учила российский язык.
Судебная зарисовка совещания по делу Лихтенштейна и Морган 8 февраля
Изображение: Elizabeth Williams / AP
После того как учреждение предъявило Лихтенштейну и Морган обвинения, они одномоментно перевоплотился из 2-ух никому не узнаваемых предпринимателей в преступников с мировой славой — и пользователи сети сразу напали на их «цифровой след». В иске Министерства юстиции они увидели рэп-псевдоним Морган — Razzlekhan — и принялись рассматривать её творчество на Ютуб и в ТикТок. К примеру, пользователи направили внимание на строки её трека Cutthroat Country: «Spearfish your password/All your funds transferred» — «Выловила твой пароль/Все твои средства переведены». Согласно их убеждения, эти слова могут служить прямым подтверждением виновности Морган по расследованию о взломе гонконгской биржи.
А также, в сети стали обсуждать пост Хизер от 2014 года, размещенный на её личном веб-сайте econgoat.com — там она называет себя «циничным финансистом в жемчуге» и пишет последующее: «Однако мое рискованное поведение, может быть, принесло мне больше вопросов, чем большая часть людей могут вынести, также ряд неудач, оно также привело меня к моим наибольшим победам».
Публикации в соцетях Лихтенштейна и Морган также показывают, что после взлома Bitfinex они стали вести шикарный стиль жизни. К примеру, у пары возникли средства на путешествия в Панаму, Малайзию и Мексику. В конце лета, когда произошла хакерская атака на Bitfinex, Морган предала гласности в Инстаграмм их общую изображение с подписью: «Мне постоянно нравилось попадать в проблемы с этим безумным парнем. Спасибо, что постоянно вдохновляешь меня развиваться как бизнесмена!»
Остается открытым вопрос, почему аферисты не сумели либо не захотели воплотить оставшиеся в электронном кошельке 94 636 биткоинов, которые Министерство юстиции при изъятии оценил в 3,5 млрд долларов. Гендиректор рекламного агентства Crypto-A Алена Нариньяни видит причину в том, что криптобиржи стали уделять значительно большее количество внимания информационной безопасности, чем в дальнем 2016-м.
«Во-1-х, стали лучше способы защиты, используем??. Во-2-х, биржи и регуляторы стали взаимодействовать. Если у тебя похитили средства и перевели на какой-то кошелек, то в блокчейне можно фактически в режиме настоящего времени смотреть, куда они двигаются далее, так как блокчейн все-же открыт. И когда в конечном итоге эта цепочка операций приводит на какую-то там биржу либо на какой-то обменник, они просто заблокируют данный кошелек, так как видят, что это движение похищенных средств», — рассказала специалист.
Game over
После задержания в Нью-Йорке 8 февраля суд постановил отпустить подозреваемых под залог: Лихтенштейна принудили внести 5 миллионов долларов, а Морган — 3 млн. Но ночью последующего дня арбитре поступило критическое обращение кабинета министров о заключении пары в тюрьму до суда, бывшее удовлетворено.
Минюст Соединенных Штатов
Фото: Andrew Kelly / СМИ
«Обвиняемые — утонченные хакеры и отмыватели средств, и есть суровая опасность, что они могут бежать [из государства]», — сообщили прокуроры. По данным кабинета министров, у пары есть несколько криптоадресов, к которым специальным агентам не получилось получить доступ — на них остается примерно 7 506 биткоинов, потому Илья и Хизер имеют в распоряжении несколько сотен миллионов долларов, которые, также, могут применять для побега и покупки недвижимого имущества за рубежом.
Биржа Bitfinex, пострадавшая от хакерские атаки Лихтенштейна и Морган, уже выразила благодарность американские власти за совершенную работу. «Мы рады нынешнему сообщению Минюста США про то, что оно вернуло (контроль — примечание) над существенной долей биткоинов, похищенных во время хакерской атаки в августе 2016 года. Мы интенсивно ведем сотрудничество с Минюстом со времени старта расследования и будем продолжать это делать. Bitfinex будет […] следовать подходящим юридическим процедурам, чтоб установить наши права на возврат похищенных биткоинов», — обозначено в обращении компании.
5,3 млрд долларов похитили Илья Лихтенштейн и Хизер Морган с клиентских счетов Bitfinex
Большая часть обвинений предъявлено в отношении Лихтенштейна, но Морган как и раньше проходит подозреваемой по данному делу: есть подтверждения, что она предоставила неверную данные по меньшей мере одной бирже, где проводила сделки с цифровой валютой. После критического запроса кабинета министров подразумевалось, что оба останутся под арестом до суда, который состоится в Вашингтоне, но 14 февраля суд окрестность Колумбия все таки высвободил Хизер под залог в 3 млн долларов в связи с не так давно перенесенной операцией — девице удалили опухоль в груди. Её выслали под домашний арест, установив на ногу браслет для GPS-наблюдения. Девице также воспретили воспользоваться компом и проводить операции с цифровой валютой. Её любимый до настоящего времени остается в местах заключения.
Лихтенштейн и Морган инкриминируются по договоренности в целях легализации денежных средств и по договоренности в целях совершения преступного деяния либо причинения вреда Соединенным Штатам: наибольший срок по первой статье составляет двадцать лет, по 2-ой — 5. Паре не напрасно предъявили обвинения в преступлении против страны — властные структуры США считают их арест событием государственного масштаба, которые знаменуют огромную победу в противоборстве с компьютерной преступностью.
Правонарушители постоянно оставляют следы, и нынешний арест является напоминанием про то, что у ФБР есть инструменты, чтоб выслеживать цифровые следы, куда бы они ни вели, — Пол М. Эббейт, замдиректора ФБР
Эббейт также отметил, что благодаря упрямой и самоотверженной работе процессуальных групп ФБР и их партнеров из органов охраны правопорядка бюро сейчас может установить создателей даже самых утонченных жульнических схем и привлечь к ответственности тех, кто попробует поставить под угрозу безопасность денежной инфраструктурных объектов США. Заместитель генерального прокурора США по уголовным делам Кеннет Полайт-младший также сообщил, что арест Лихтенштейна и Морган обосновал, что правительство не дозволит криптоотрасли стать зоной беззакония и убежищем для легализации денежных средств в денежной системе государства.
