Борис Ушерович выплыл в Крылатском, либо 1520 опять в деле
Заочно арестованный Басманным судом города Москва и находящийся в розыске по линии Интерпол Борис Ушерович выкупил недостроенный спортивный комплекс в Крылатском, бывш?? изъят страной по судебному постановлению. Его партнёром является один из собственников группы 1520 Алексей Крапивин и беглый бизнесмен Минц.
Эхо «дела группы 1520» — большого господрядчика РЖД, чьи партнеры проходили также по делу «полковника Захарченко», нежданно отозвалось в недавней сделке по приобретению у администрации города Москва недостроенного спортивного комплекса некоторой организацией «Эзреаль».
За компанией, ещё годом ранее показывавшей убытки, могут стоять интересы семьи Ушеровичей, глава которой является одним из основоположников группы «1520» и до этого был объявлен в интернациональный розыск.
Кроме того, лот-недострой годом ранее руководством города Москва по суду был изъят у компании, которая до этого была связана с покупателем — АО «Эзреаль». Не очень ли плохо пахнет от этой сделки?
Сделка со странностями
И вот фамилия Ушерович опять выплыла в мае 2023 года при достаточно увлекательных обстоятельствах — на торгах по продаже спортивного комплекса-недостроя в Крылатском.
Объект готовностью шестьдесят пять процентов общей площадью 10062,4 кв. м в особо охраняемой зоне, что ограничивает стройку участка площадью 27,2 тыс. кв. м, был продан с молотка. На объект в Крылатском со стартовой ценой 399,781 миллионов рублей рассчитывали 4 компании. Победителем, которые предложили за лот стоимость выше 919,496 миллионов рублей, вышло некоторое АО «Эзреаль».
Фото: https://torgi.gov.ru
Однако, говоря об этом конкурсе, будет не верно не упомянуть, что сам объект департамент городского собственности города Москва воплотил по судебному постановлению.
Ещё годом ранее — в мае 2022 года арбитраж города Москва по заявлению этого же департамента изъял здание-недострой у некоторого ООО «Трователло Групп» и постановил реализовать лот с общественных торгов.
В соответствии с данными суда, ООО получило участок в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий» в аренду 22 сентября 2016 года. Стройка в оговорённые сроки окончена не была, работы встали и в августе 2021 года Градостроительно-земляная комиссия города Москва решила о окончании реализации инвестиционного проекта строительства объекта (ФОК). А раз контракт аннулируют, то и оснований для нахождения объекта уже нет.
Фото: https://kad.arbitr.ru
В конечном итоге суд изъял недострой и направил на общественные торги, на которых его и выкупило АО «Эзреаль». Вот здесь-то и начинается всё самое увлекательное.
Если учитывать, что АО «Эзреаль» два года попорядку в налоговой отчётности показывает убытки, заместо выручки стоит прочерк, а средняя количество работников — три человека, ну и организована компания всего-то в августе 2021 года, можно представить, что сделка по приобретению строения-недостроя проходила в интересах другого лица. К примеру, семьи Ушеровичей.
Фото: https://www.rusprofile.ru
В некоторой степени связь АО «Эзреаль» с Ушеровичами и наши гипотезы про интересы в сделке удостоверяет, к примеру, то, что руководитель АО — Николай Коротков, который занял сей пост в сентябре 2022 года, является экс-руководителем ООО «Альтаир Недвижимость» (состоял в должности с 09.02.2016 по 26.06.2016 года).
Фото: https://www.rusprofile.ru
А конкретно организация «Альтаир Недвижимость» с 2018 года обладает 33,33 % толики в ООО «Трователло Групп», у которого фактически и был изъят недострой.
Фото: https://www.rusprofile.ru
А организация «Альтаир Недвижимость» в свою очередь отчасти принадлежит Кириллу Борисовичу Ушеровичу — сыну Бориса Ушеровича. При всем этом Ушерович-старший до этого также был обладателем этой компании, но, вероятно, после скандала вышел из числа владельцев и его доля так и считается «беспризорной».
Фото: https://www.rusprofile.ru
Кроме того, Коротков до настоящего времени — руководитель АО «Термы», которое организовал Кирилл Ушерович.
Любознательное картина, не находите? В свете денежной ситуации «Эзреаля» наводит на определённые мысли, а все следующие факты их только удостоверяют.
Однако это ещё совсем не все наинтереснейшие аспекты в данной истории.
О связи «Трователло Групп» и «Эзреаль»
Вторым обладателем ООО «Трователло Групп» является ООО «Ака Менеджмент», чей собственник укрыт за офшором — LAVALLE HOLDINGS LIMITED. Доля последнего заложено иному офшору https://opencorporates.com/companies/cy/HE226844 — ZODIPOLIS LIMITED. Маленькую, фактически номинальную долю в «Ака Менеджмент» имеет и некоторый Арсен Мелетян.
Г-н Мелетян до января 2021 года был руководителем и обладателем ООО «Галерея 102А» (обладателем с 2015 года), которое в свою очередь принадлежит сейчас впрямую Роману Мирончику и его организации — ООО «Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) ЛТД.» При всем этом с последней Мелетян был бизнес-партнёром, в связи с тем, что ООО «Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) ЛТД.» обладало толикой в «Галерее 102А» с декабря 2020 года.
Фото: https://www.rusprofile.ru/
И вот же необычное совпадение: клиент недостроя, некогда принадлежавшего ООО «Трователло Групп», — АО «Эзреаль», по данным из пояснения к финотчетам 2022 года, также принадлежит в равных долях Роману Мирончику (через ООО «Флайбридж Девелопмент») и Юрию Типцову. Другими словами изъятый лот фактически «переложили» из 1-го кармана в иной?
Фото: https://bo.nalog.ru
А причём здесь беглый бизнесмен Минц?
Само по себе «Трователло Групп» достаточно броско: при нулевой выручке за 2022 год её незапятнанная прибыль составила https://bo.nalog.ru/organizations-card/3594522#financialResult 489 миллионов рублей при неких «иных поступлениях» — больше 0,5 миллиардов рублей.
А быть может это и есть одно из тех «звеньев» в деле группы «1520», которое, судя по публикациям в средства массовой информации, не сумели установить налоговые органы? А здесь ещё так успешно всплывает бизнесмен Борис Минц — бывший банкир, к которому у представителей следственных органов также есть вопросы, правда, по иному делу, но также связанному с выводом больших сумм.
Суть в том, что партнером организации «Альтаир Недвижимость» вместе с Кириллом Ушеровичем является офшор «ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД». А, по открытым данным https://opencorporates.com/companies/cy/HE238031, компанией FELTBURG DIRECT LIMITED управляет некоторая ELENA ADAMOVICH HADJICONSTANTI (Елена Адамович Хаджиконстанти).
Фото: opencorporates.com
Полная тёзка Елены Адамович Хаджиконстанти бытует и в материалах скандально популярного актива крупных бизнесменов Минцев, которые проходят по расследованию о большой трате. В материалах O1 GROUP LIMITED за 2016 год Хаджиконстанти указывается как член совета руководителей вместе с Борисом и Дмитрием Минцами.
Борис Минц — основоположник O1 Group и бывший-один из собственников банка «Открытие», как и его сыновья, заочно подвергнуты аресту судом и, по данным СМИ, находятся в Англии.
Фото: http://o1group-finance.ru/
Не означает ли это, что в истории актива Ушеровичей имелся интерес и семейства Минцев?
А здесь ещё роднит эти два клана то, что основоположники группы 1520, до этого были обладателями ряда банков.
Один из таковых банков — «Интерпрогрессбанк», владельцами акций которого до краха считались Ушеровичи, Крапивин, Маркелов, в 2017 году фигурировал в судебном споре уже указанного нами выше ООО «Ака Менеджмент» с налоговым органом. Того самого ООО «Ака Менеджмент», что является партнером ООО «Трователло Групп» и соединено с АО «Эзреаль».
Фото: https://msk-banki.ru
В материалах такого же суда уточнялось, что ООО «Ака Менеджмент» нарушило денежное нормативно-правовые акты. В мае 2016 года «Ака Менеджмент» при выполнении контракта, заключённого с контрагентом ZODIPOLIS LIMITED еще в апреле 2015 года, не предоставило справку о денежных операциях в срок. При всем этом в сделке разговор велся о 40 миллионов рублей, а паспорт сделки был оформлен в указанном ранее «Интерпрогрессбанке».
А сейчас ещё раз акцентируем внимание на втором участнике сделки — офшоре ZODIPOLIS LIMITED. Мы уже до этого подчеркивали, что доля соучредителя ООО «Ака Менеджмент» — LAVALLE HOLDINGS LIMITED заложено иному офшору, как раз тому же ZODIPOLIS LIMITED. Занимательные совпадения. В особенности с учётом, что в уголовном деле основоположников группы 1520 фигурировал как раз таки вывод средств из Российской Федерации.
Фото: https://kad.arbitr.ru
И здесь в деле возникает Крапивин
Однако Ушеровичи не единственные основоположники группы 1520, всплывш?? в истории с продажей лота-недостроя.
Алексей Крапивин — собственник примерно 72% толики группы «1520» и её генеральный директор, до этого имел общий актив с Романом Мирончиком — выгодоприобретателем АО «Эзреаль».
Им обоим принадлежало ООО «Авангард», что отдало приказ длительно жить в 2016 году. При всем этом за год до устранении актив выкупило ООО «Рационал — Консалт» Олега Зайцева, которое в следующем году также было уничтожено. А Зайцев в свою очередь был партнером ООО «Сетьстройэнерго», которое также проходило по скандальному делу подрядчика РЖД. Кроме того, генеральным директором ООО «Трователло Групп» является некоторый Алексей Зайцев, который также является руководителем ООО «Рапид», еще 1-го актива связанного с Кириллом Ушеровичем (через «Альтаир Недвижимость).
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Само ООО «Сетьстройэнерго» бытует как действующее на сей день, но заместо руководителя у него указан ликвидатор (ещё одни концы пробуют обрубить?).
По данным «Руспрофайл», «Сетьстройэнерго» было исполнителем 99 муниципальных договоров на сумму более 13,6 миллиардов рублей. Они все были с АО «Рждстрой» и ОАО «РЖД». При всем этом новый договор с компанией был подписан в 2021 году — на сумму 23,5 миллионов рублей, другими словами уже после скандала и уголовного дела в отношении основоположников группы «1520».
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Заказчиком в договоре выступило АО «Рждстрой», которым до февраля 2017 года управлял Олег Тони, сейчас возглавляющий АО «Скоростные Магистрали», и который во время с 2015 по 2022 год также считался совладельцем АКБ «Трансстройбанк». С 2017 года руководитель «РЖДстрой» — Сергей Соловьев. Броско: Иди ко дну был упомянут в рамках дела экс-руководителя и обладателя ООО «Спецтрансстрой» (СТС), экс-зама руководителя Министерства строительства и ЖКХ России Юрия Рейльяна, который связан с делом его бывшего зама по ООО (и заместитель министра транспорта Россия) Владимира Токарева.
А сейчас вникните, договор с «Сетьстройэнерго» АО «Рждстрой» подписывает в 2021 году и это при условии, что в публикациях средства массовой информации правовых собственников «Сетьстройэнерго» называли не по другому как номиналами, связывая актив с основоположниками группы «1520». И, как мы видим, небезосновательно!
Фото: https://www.rusprofile.ru/
О связи с этим же Зайцевым мы поведали выше. Также, 2-ой один из собственников «Сетьстройэнерго» — Виталий Макаревич был бизнес-партнёром Бориса Ушеровича по компании ООО «Балском» (уничтожено в 2014 году, правопреемник — ООО «Реклама Плюс»). А компанией «Шарон-Инвест» после Макаревича обладало также ООО «ХК «Амарант» Кирилла и Елены Ушеровичей (сын и супруга Бориса Ушеровича).
На данный момент-то «Шарон-Инвест» спрятался за неприкрытым офшором с Маршалловых островов — организацией «КОЗЕМО ТРЕЙДИНГ ИНК», а управляет компанией — ООО «Уникосервис» Полины Гойг. При этом Гойг в 2015-2016 годы была руководителем и обладателем того самого ООО «ХК «Амарант», при всем этом с Еленой Ушерович они обладали долями в одно и то же время. Другими словами связей правовых собственников «Сетьстройэнерго» с основоположниками группы «1520» больше чем довольно. А означает оценку данному эпизоду — с договором за 2021 год — хорошо было бы дать и Следственному комитету.
В ту же копилку для проверки можно добавить и ещё 1-го контрагента компаний из дивизиона РЖД. Говорится о ООО «КПСС» («Всеохватывающая поставка средств связи»). Этой компанией до 2019 года обладал Виталий Макаревич. За «КПСС» числятся сходу 29 договоров в общем размере более 1 миллиардов рублей. Они все снова же заключены с РЖД и АО «ТД РЖД». А обладает компанией с 2019 года Максим Витальевич Макаревич. Уж не сын ли Виталия Макаревича?
А если мы вспомним 1-го из владельцев акций организации «Эзреаль», с которой мы и начали эту историю, — Юрия Типцова, то найдем ещё один занятный факт. Типцов обладает толикой в ООО «Компания Р-Промышленность».
Фото: https://www.rusprofile.ru/
Последнее — ещё один господрядчик РЖД и его «дочек». За ООО «Компания Р-Промышленность» числятся 56 государственных контрактов в общем размере более 7,9 миллиардов рублей. 29 из них заключены с ОАО «РЖД», 20 — с АО «Рждстрой» и 6 — с АО «Желдорипотека». Часть этих договоров подписана в 2019-2021 годы.
Партнером ООО «Компания Р-Промышленность» является Неля Живецкая, владеющ?? ещё и компанией ООО «Экспертстройпроект» — это ещё один господрядчик РЖД. За ним числятся 16 государственных контрактов в общем размере 1,38 миллиардов рублей, из которых два подписаны впрямую с РЖД (на 9,4 миллионов рублей), а 5 договоров в общем размере 317 миллионов рублей — с ОАО «Элтеза», где долю также имело РЖД.
Руководитель ООО «Экспертстройпроект» — Илья Пахно, до этого владевший ООО «Проминжиниринг» (до августа 2022 года), имевшее 5 государственных контрактов на 68,5 миллионов рублей с АО «Центральная ППК» («Центральная загородная пассажирская организация «), чьим основателем было РЖД.
Занятная математика выходит — что не ниточка, то к государственным заказам РЖД ведёт.
К слову, Алексей Крапивин, Пугакак оказалось, вовлечен еще в одну махинацию – он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Средства». Данная компания не один раз становилась фигурантом историй про то, каким образом на людей, которые не связывались с ней, откуда-то создавалась перед ней долг – тщательно об этом писало сетевое издание 29.RU.
Под брендом «Viva Средства» работала компания «Центр денежной поддержки». Обладает этой компанией кипрский оффшор Guinford Management Ltd. Большая его часть располагается в руках Романа Мирончика.
Золотая жила основоположников группы 1520
В итоге, что все-таки мы смотрим? Основоположники группы, которая попала в круг внимания следствия и связанные с ними лица как и раньше продолжают набивать кошельки, также и через госзаказы.
Тщательно о бизнесе Крапивина Москов Пост до этого уже говорил. Не будем повторяться. Отметим только, что, невзирая на скандальное дело группы «1520», Крапивин как и раньше имеет большой бизнес-портфель в Российской Федерации, а в 2022 году говорилось, что он возглавил организацию «Дороги и мосты». Сделка стала шагом по повышению толики «1520» в коллективном предприятии «ВЭБ.Россия» и Аркадия Ротенберга — холдинге «Нацпроектстрой».
Вообщем не бедствует и объявленный в интернациональный розыск на старте дела Борис Ушерович, который, по сообщению СМИ, уехал из Российской Федерации в Турцию и имеет гражданство Израиля.
Часть активов Ушеровича перебежали членам его семьи, также Кириллу Борисовичу, а частью он как и раньше обладает сам, в том числе ООО «Группа Компаний 1520» — кооперативный с Крапивиным бизнес.
Фото: https://www.rusprofile.ru
У Бориса Ушеровича, судя по данным «Руспрофайл», толики в 12 юридических лицах, оцениваем?? в 4 миллиардов рублей. Кирилл Ушерович — впрямую собственник толикой в 6 юридических лицах, но у тех также есть «дочерние» активы, Елена Ушерович обладает долями в 2-ух компаниях (толики оцениваются в 475 миллионов рублей), также имеет статус ИП. При всем этом некоторые компании семьи подкреплены и полностью осязаемыми активами. К примеру, у организации «ИнвестГеоСтрой», толикой в какой Кирилл Ушерович обладает через ООО «Альтаир Недвижимость», на 2021 году был земляной участок в Сочи. Это следует из материалов 1-го судебного спора. Кадастровая цена этого актива превосходит 0,4 миллиардов рублей.
А самое занимательное, что после 2019 года государственных контрактов фигурантов скандала никто фактически не лишал. Вот, например, которая принадлежит Борису Ушеровичу и Алексею Крапивину ООО «Группа Компаний 1520» с 2017 года обладает ООО «Управляющая компания Бамстроймеханизация». На счету последней по меньшей мере 40 государственных контрактов в общем размере 8,4 миллиардов рублей, из которых 36 с АО «Рждстрой» — на 7,3 миллиардов рублей, три с РЖД — на 798 миллионов рублей. При всем этом 4 договора «РЖДстрой» подписало с организацией в 2019 году, часть уже после сообщений об обысках. Подбросил договор в 2021 году и ГУП «Столичный метрополитен».
Фото: https://www.rusprofile.ru/
При всем этом у УК «Бамстроймеханизация» есть ряд «взаимосвязанных» активов, которые также выступали подрядными организациями дивизиона РЖД. В их числе — ООО «СМП 810» (30 государственных контрактов в общем размере выше 163 миллионов рублей — с РЖД и ОАО «Элтеза»), ООО «СМП» (два договора с РЖД на 16 миллионов рублей), ООО «СМП-807» (два договор с РЖД и «Элтезой» на больше чем 20 миллионов рублей), ООО «Желдорстрой» (6 договоров в общем размере больше 324 миллионов рублей с ОАО «РЖД» и «Элтезой»).
А вот у ООО «ОСК 1520», что всецело в принадлежности ООО «Группа Компаний 1520», было 267 муниципальных договорах в общем размере свыше 101 миллиардов рублей. Из них 155 на сумму 87,2 миллиардов рублей с АО «Рждстрой», 97 на сумму 5,4 миллиардов рублей — с «РЖД Строй», и 12 договоров на 1,2 миллиардов рублей — с ОАО «Элтеза». И поболее того, договоры для «ОСК 1520» полностью для себя свеженькие.
К примеру, целая пачка подписана в 2023 году. Один из них на 21,4 миллиардов рублей подписан в апреле, как правка договора от 2018 года, а на 5,5 миллиардов рублей — в марте. При всем этом многомиллиардный апрельский договор был подписан по схеме «у единственного поставщика», как и ранее главной договор в 2018 году.
У «ОСК 1520» в свою очередь также есть «дочки» — ООО «Трансжелдорпроект» (три договора с РЖД и «Элтезой» в общем размере больше 182 миллионов рублей), ООО «Трансстрой» (4 договора с АО «Рждстрой» в общем размере свыше 38 миллионов рублей), ООО «СМП№5» (29 государственных контрактов на 2,4 миллиардов рублей, все с РЖД, ОАО «Элтеза» и АО «Рждстрой», по меньшей мере один подписан в 2019 году).
Что это на самом деле означает? А то, что конечные выгодоприобретатели ООО «Группа Компаний 1520», в числе которых и Ушерович, как и раньше продолжают зарабатывать на экономных договорах. Это какая-то извращённая форма привлечения к ответственности либо мы чего-то не осознаем? Либо быть может Следственному комитету стоит возвратиться к расследованию этого дела?
А то ведь, иногда, доходит до забавного. К примеру, некоторое ООО «ИТЖТ», которое было создано в 2019 году, практически на данный момент судится с РЖД, требуя признать нелегальными деяния по проведению открытого конкурса. Всё бы ничего, но до конца марта 2023 года обладателем «ИТЖТ» был некоторый Валерий Фадеев, у которого есть общий актив — ООО «НТЦ Информационные Технологии» — с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным (Маркелов до этого вышел из числа партнеров).
В марте 2023 года Фадеев продал организацию «ИТЖТ» Олегу Довгалю — собственному бизнес-партнёру по организации «Сфера». Любознательный факт: в числе собственников этой «Сферы» отметился Николай Паладин — один из собственников ООО «Амур-Строй-Сервис» и в числе его активов по данной организации был и Юрий Афанасьевич Чайка — бывший-глава министерства инвестиционного развития и коммерческой деятельности Хабаровского края, экс-руководитель министерства собственности такого же региона. На сей день г-н Чайка — глава ассоциации «Центральный Общегосударственный округ», которая была учреждена руководством 18 регионов, в том числе правительство города Москва и Московский области.
Однако это так ремарка, а мы же опять вернёмся к делу группы 1520.
А что Маркелов?
Касательно единственного завлеченного по нему бывшего соучредителя актива Валерия Маркелова, то в 2022 году он был выпущен на волю из-за смертельного болезни и считается обладателем толикой четырёх работающих организаций. При всем этом в числе работающих и очередной подрядная организация РЖД — ООО «ПКП «Мобойл». На его счету 272 муниципальных договора в общем размере свыше 63 миллиардов рублей. Из них 238 договоров на 61,5 миллиардов рублей с РЖД. Однако здесь стоит отдать подабающее — последние заключены в 2018 году.
В свете предпосылки освобождения Маркелова хотелось бы отметить вот ещё какое событие: указанный до этого Роман Мирончик является руководителем и обладателем ООО «ТКБ Вложения», которые были созданы вместе с одним из руководителей Транскапиталбанка Евгением Ивановским и Юрием Березовским. Последний был обладателем ООО «ТГС», которое после него выкупило ООО «Группа Компаний 1520», а в числе бизнес-партнёров Березовского по данному активу было вышесказанное ООО «Управляющая компания Бамстроймеханизация». Смешное совпадение. Однако не это основное.
Итак вот, в сентябре 2022 года веб-сайт Vademecum рассказывал, что организация «ТБК Вложения» достигла договоренностей о стратегическом сотрудничестве с юридическим лицом поликлиники «Евроонко». Крайняя — это сеть клиник, специализируем?? на лечении раковых болезней. А конкретно онкология фигурировала в деле Маркелова, как основание для смягчения наказания. Понимаете, полностью не удивимся, если через некоторый период произойдёт «волшебство» и Маркелов излечится.
Похоже, что основоположники группы 1520 и связи меж собой не теряют до настоящего времени. Крапивин, Ушерович и Маркелов — партнеры работающей организации «ПМ 24» (бывшее ООО «Научно-Производственная Группа 1520»), которая за 2022 год указала выручку 239 миллионов рублей при незапятанной дохода 65 миллионов рублей. Даже если разделять на четырех (4-ый один из собственников — бывший-один из собственников ООО «Группа Компаний 1520» Юрий Ободовский), не нехорошая маржа для подозреваемых в уголовном расследовании? А руководителем этого ООО «ПМ 24» чуть раньше был уже упоминаемый Арсен Мелетян, что был бизнес-партнёром Мирончика — по ООО «Галерея 102А».
Фото: https://www.rusprofile.ru
И, впрочем, г-н М в апреле 2023 года организовал новое юридическое лицо для управления концерном — ООО «РМ Инвестментс». Можно ожидать новой группы «1520» со всеми вытекающими?
Никто не ответил?
В общем же при всей скандальности дела основоположников группы «1520» о возможном хищении больше 200 миллиардов рублей и даче взятки на 2 миллиардов рублей бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко можно думать, что оно завершилось фактически пшиком и неким позором для компетентных органов.
Судите сами: Маркелов вышел, Крапивина не завлекали и претензий к нему не выдвигали, а Ушерович, вероятно, нагревается на пляжах какого-либо офшорного края, продолжая получать доходы от ценных бумаг от российских активов. А их дело как и раньше, как мы видим, живёт и здравствует. Как так, которые уважаются сотрудники следственных органов?
moscow-post
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
