Алексея Хотина списали на девять лет
Бывший-собственник банка «Югра» за растрату 23 миллиардов руб. будет чалиться на общем режиме
Алексей Хотин 4 марта Замоскворецкий суд города Москва вынес вердикт бывшему обладателю банка «Югра» Алексею Хотину, обвиненного в трате 23 миллиардов руб., сказали в суде. Предпринимателя выслали на девять лет в исправительное учреждение с общим режимом.
Кроме того, были вынесены приговоры обвиняемым по данному делу бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову, который был руководителю банка Дмитрию Шиляеву и бывшему руководителю столичного филиала Нине Предварительный. Они были признаны виноватыми и приговорены к 8,5 годам, 8 годам и 6 годам общего режима передает журналист СМИ. Шиляева взяли под арест в зале суда (он находился под домашним арестом), Чернову — также задержали (у нее была ограничительная мера в виде запрета определенных действий).
Судья озвучил резолютивную часть вердикта. Прокуратура запрашивала для Хотина срок в девять лет и 10 месяцев колонии.
Обладателя разорившегося банка «Югра» и управленцев винили в особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК, наибольшее наказание — 10 лет заключения). Как считают следственные органы, с 2014 по 2017 год злодеям получилось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, которые позволили вывести деньги из банка.
Чем известен Алексей Хотин
Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске. После завершения Минского суворовского военного училища и Российского финансового института он вместе с папой открыл в столице России цех по производству бытовой химии на мясокомбинате имени Микояна. Потом главным делом Хотиных стала покупка промышленных помещений, которые они перестраивали под бизнес-центры и сдавали их в аренду.
В 2010 году Хотин начал приобретает нефтяные активы. В его портфель вошли компании как «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», Kuwait Energy, Matra Petroleum, «Дулисьма», «Негуснефть», Exillon Energy. Уже к 2017 году компании Хотина комплексно добывали 4,2 млн тонн нефти. Они все были организованы на базе организации «Русь Ойл».
В 2012 году предприниматель стал главным обладателем банка «Югра», который он сделал в 2012 году на базе обретенного в Ханты-Мансийске местного банка.
В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотку самых богатых предпринимателей Рф, по мнению Форбс, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году заходил в количество наиболее крупных собственников коммерческой недвижимого имущества в Российской Федерации, ему принадлежит свыше 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимого имущества, также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он заполучил у Сулеймана Керимова за практически $500 мл.
На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин обладал 52,4 % банка через швейцарскую Radamant Financial AG.
Как шло расследование
О возбуждении Основным управлением по особо важным делам СКР уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 миллиардов руб. стало понятно в апреле 2019 года. Тогда же мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был арестован. Позднее были задержаны бывший президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший руководитель банка Дмитрий Шиляев. Кроме Хотина, Нефедова и Шиляева, по расследованию о трате проходила руководитель филиала в столице России Нина Чернова.
Вину никто из фигурантов дела не признал.
Из материалов расследования появилась информация, что Центральный Банк РФ еще в 2018 году пару раз обращался в процессуальный департамент МВД по причине «установленных соглашений, которые были направлены на вывод [активов] прошлыми руководителями банка», но расследование не начинали. Дело было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина написала письмо главе Российской Федерации.
Расследованием фактов хищений управлял сотрудник следственных органов СКР, генерал-майор Сергей Чернышов. Он знаменит тем, что вел дело «полковника-бизнесмена» МВД Дмитрия Захарченко и дело о смерти подводной лодки «Курск».
Лицензию у «Югры» Центральный банк отозвал еще в июле 2017 года. В то время банк занимал 29 место по активам в числе финансовых организаций России. Предпосылкой отзыва стало неисполнение кредитной организацией условий общегосударственных законов и законодательных актов Центрального Банка России. В ЦБ заявляли, что деятельность банка была ориентирована на привлечение от жителей и расположение средств в активах плохого качества.
В банк была введена временная администрация Агентства страхования вкладов. После чего прокредитованные на 270 миллиардов руб. заемщики банка начали массивно банкротиться. На 114 заемщиков пришелся весь размер долга.
В 2019 году руководитель экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева назвала беспримерным качество организации вывода активов из «Югры». Как она сообщила, восемьдесят восемь процентов заемных средств банка шли на выделение денежных средств бизнеса Алексея Хотина. Предприниматель приобретал активы — также и в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет средств, приобретенных в различных банках, потом закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились средствами вкладчиков «Югры».
В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина очередное дело — о хищении у банка 283 миллиардов руб. Опрошенные СМИ специалисты назвали тогда данную стоимость вменяемых хищений наикрупнейшей для Российской Федерации.
Отзыв лицензии у «Югры» стал наикрупнейшим страховым случаем в Российской Федерации. АСВ выплатило около 172,9 миллиардов руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков.
После задержания в 2019 году всех обвиняемых по делу расположили под домашний арест с необыкновенными критериями: им воспретили выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. В октябре 2020 года городской суд Москвы высвободил Хотина из-под домашнего задержания. Ограничительная мера была изменена на запрет определенных действий. По прошествии двух лет, в октябре 2023 года, суд выслал бывший-банкира в СИЗО за нарушение принудительной ограничительной меры.
Дело Кирилла Черкалина
В 2019 году, через неделю после задержания Хотина, были задержаны бывшие и действующие работники банковского отдела управления «К» Службы финансовой безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом толики в компании у пострадавшего по одному из уголовных дел. Тогда собеседники СМИ, знакомые с ходом расследвания, заявляли, что Хотин отдал показания на сотрудников правоохранительных органов. Однако юрист банкира опровергал такие сведения.
Какие активы изъяли у Хотина
В конце прошедшего года несколько компаний, которые входят в структуру холдинговой компании «Русь-Ойл» Алексея Хотина, перебежали государству (дочерней структуре Росимущства — АО «Управляющая компания»). Соответственный заявление к организации «Русь-Ойл» подала Генеральная прокуратура. Рассмотревший заявление суд решил, что предприниматель получил нелегальный доход, не уплатив налог на добычу природных ресурсов структурами, которые входят в компанию. Соответчиком был привлечен предприниматель Александр Клячин.
Под контроль страны перебежали несколько добывающих компаний. В их числе ООО «Компания Полярное сияние», у которой есть лицензия на добычу углеводородного сырья в границах 5 месторождений в Ненецком автономном окружении (НАО) и еще 5 компаний — ООО «Майорское», ООО «Организация «Газ и нефть», ООО «Ай-Курусский», ООО «Хортица», ООО «Восточно-Таловый».
Кроме того, государству перебежали несколько компаний, до этого подконтрольных предпринимателю Клячину, — ООО «Вектор-Селигер», ООО «Эрув», ООО «Льва Толстого, д. 14», АО «Юнити Холдинг». Последнее соединяет воединыжды сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь») и Gleden Invest, в портфель которой заходит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.
Представитель Клячина, со ссылкой на судебное решение, сообщал СМИ, что, невзирая на переход организаций к Федеральному агентству по управлению госимуществом, сами активы остаются под управлением у предпринимателя. «В числе их — сеть гостиниц под брендом Azimut, пятизвездочные активы, в том числе отель «Метрополь», сеть санаториев, развивавшихся до этого под брендом «РЖД-Здоровье», также Компания развития курортной зоны «Шерегеш», — сообщил он.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
