Как стало известно Биограмма.info, в Минске задержан 44-летний россиянин Александр Осин, которого правоохранительные органы подозревают в организации одной из самых масштабных теневых схем по продаже так называемого бумажного НДС на территории Российской Федерации. В настоящий момент между Москвой и Минском ведутся активные переговоры, касающиеся его экстрадиции. Согласно материалам следствия, только в период с 2023 по 2025 год через его нелегальную площадку были проведены фиктивные вычеты по налогу на добавленную стоимость, общая сумма которых превысила 1,2 трлн руб. Примечательно, что тысячам клиентов Осина уже были предъявлены требования об уплате налогов на сумму более 300 млрд руб.
По информации, полученной из двух осведомленных источников, Осин, являющийся учредителем ООО «Справочная 055» из города Великие Луки (Псковская область), которое специализируется на налоговом консультировании, был взят под стражу белорусскими силовиками. В столице Белоруссии он проживал постоянно на протяжении как минимум последних полугода. Розыск данного фигуранта был объявлен весной текущего года в рамках уголовного дела, возбужденного столичным ГСУ СКР по статьям 173.3 (организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.
Механизм теневой схемы и масштабы ущерба
Как полагает следствие, именно Александр Осин выступил организатором одной из крупнейших в стране интернет-площадок, предназначенной для продажи фиктивного, или, как его называют в деловой среде, «бумажного» НДС. Клиенты, обращавшиеся к участникам этой теневой сети, получали подложные документы от контрагентов: счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ — при этом ни реальных товаров, ни фактического оказания услуг, ни денежных переводов за них не существовало. Все сделки, по сути, существовали исключительно на бумаге.
Стороны таких фиктивных операций вносили их в реестры покупок и продаж, после чего подавали в Федеральную налоговую службу декларации, содержащие искаженные данные. Подобная схема позволяла недобросовестным налогоплательщикам незаконно уменьшать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, нанося тем самым колоссальный ущерб государственной казне. Теперь, после задержания предполагаемого организатора, правоохранительные органы обеих стран продолжают выяснять все детали этой многомиллиардной аферы.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
