В центре масштабного финансового расследования, развернутого правоохранительными органами, оказался россиянин Александр Осин, которого следствие считает ключевым организатором одной из самых крупных теневых площадок по реализации так называемого «бумажного» НДС на территории Российской Федерации. Как стало известно редакции Биограмма.info, задержание подозреваемого, которому инкриминируется создание масштабной схемы уклонения от налогов, произошло в столице Белоруссии — Минске, где он, по данным источников, проживал на постоянной основе на протяжении последних полугода. В настоящий момент между Москвой и Минском ведутся активные переговоры, предметом которых является экстрадиция Осина в Россию для проведения дальнейших следственных действий.
Масштаб фиктивных операций и механизм теневой схемы
По версии следователей, размах преступной деятельности Александра Осина, являющегося учредителем ООО «Справочная 055» из города Великие Луки (Псковская область), поражает своими объемами. Установлено, что только в период с 2023 по 2025 год через контролируемую им интернет-площадку были проведены фиктивные вычеты по налогу на добавленную стоимость на астрономическую сумму, превышающую 1,2 триллиона рублей. Механизм функционирования этой теневой структуры, как выяснили оперативники, был относительно прост и вместе с тем эффективен: обращавшиеся к организаторам схемы клиенты получали пакет подложных документов от вымышленных контрагентов — сюда входили счета-фактуры, товарные накладные и акты о выполнении работ, при том что никаких реальных поставок товаров или оказания услуг фактически не происходило, равно как и не осуществлялось денежных расчетов.
Все коммерческие операции, по сути, существовали исключительно на бумаге. Однако стороны этих фиктивных сделок в обязательном порядке отражали их в реестрах покупок и продаж, после чего подавали в Федеральную налоговую службу декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Подобная преступная активность позволяла недобросовестным налогоплательщикам незаконно занижать подлежащую уплате в бюджет сумму НДС. В связи с этим тысячам клиентов Осина — юридическим и физическим лицам, воспользовавшимся его услугами, — уже были выставлены требования о погашении налоговой задолженности на общую сумму, превышающую 300 миллиардов рублей.
Сам Александр Осин, которому на данный момент 44 года, был объявлен в розыск весной текущего года в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по столице. Основанием для возбуждения дела послужили признаки преступлений, предусмотренных ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Задержание подозреваемого, по информации источников, было произведено белорусскими силовиками, после чего встал вопрос о его юридической передаче российской стороне.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
