На фотографии: Олег Власов Олега Власова затянуло в «ландромат»
Как считают следственные органы, бывший-собственник «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию более 46 миллиардов руб. В отношении него выдвинули обвинение руководстве организованной преступной группой и совершении денежных операций с внедрением фиктивных документов.
Преображенский райсуд города Москва приговорил бывшего обладателя банка «Балтика» Олега Власова, который обвиняется в выводе из Российской Федерации больше чем 46 миллиардов руб., к 17 годам исправительном учреждений со строгим режимом, сказала Генеральная прокуратура Рф.
Согласно информации правоохранительных органов, во время с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе организованной преступной группы перевел более 46 миллиардов руб. в зарубежной валюте со счетов банка «Балтика» на счета в банках нерезидента — молдавского банка Moldindconbank.
«При всем этом российским банкам, которые обладают возможностями агента денежного контроля документов, были предоставлены заранее сомнительные данные об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.
Власов признал себя виноватым в совершении преступлений, которые были предусмотрены ч. 3 ст. 210 УК (управление организованной преступной группой) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение денежных операций на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов). Наибольшее наказание по ч. 3 ст. 210 УК предусматривает до двадцать лет тюрьмы, по ч. 3 ст. 193.1 УК — до 10 лет тюрьмы.
В прокуратуре также подчеркнули, что до этого районными судами города Москва главы и члены организованной преступной группы были осуждены за неправомерный вывод из Российской Федерации больше 126 миллиардов руб. и приговорены к тюремным срокам от 9 до девятнадцать лет.
«В доход страны изъяты: принадлежащие им объекты недвижимого имущества, которые находятся в столице России, Московской области и Санкт-Петербурге общей ценой 1,4 миллиардов рублей; тс; деньги в размере более 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в министерстве.
Власова задержали в столице России в мае 2020 года. Источник СМИ тогда рассказывал, что его подозревают в выводе средств из Российской Федерации по так называемой молдавский схеме. Собеседник СМИ сообщил, что в данной схеме были использованы молдавские предприниматели Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный до этого Александр Коркин.
Как работала «молдавская схема»
Меж 2-мя зарубежными компаниями заключался кредитное соглашение, который никто не намеревался делать, а поручителями по нему выступали жители Молдавской Республики и российские компании. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с заявлением к должнику и его поручителям. Жители Молдавской Республики привлекались к махинации конкретно с той целью, чтоб дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это время в использованных в схеме кредитных организаций России раскрывались расчетные счета организаций, которые выступали поручителями по кредитам, на которые зачислялись деньги будто бы для конвертации в зарубежную валюту.
Потом средства поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и ФРГ. Молдавский и финансовые организации России имитировали операции по денежным сделкам до того времени, пока средства компаний не арестовывались в согласовании с решениями молдавских судов. После этого их перечисляли в заграничные банки (в большей степени государств Европейского Союза) на счета заявителей—зарубежных компаний, которые находится под контролем членам ОПС. Так через финансовые организации России каждый день выводились миллионы долларов США и евро.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
