На фотографии: Васиф Юсиф оглы Талыбов Васиф Талыбов собирает активы через Эмина Учара
Турецкий бизнесмен Эмин Учар нажил состояние в Нахичеванской Автономной Республике — азербайджанском эксклаве, который граничит с Ираном, Турцией и Арменией. Новые документы и свидетельства поясняют, что он мог быть доверенным лицом семьи Васифа Талыбова, который двадцать семь лет правил регионом, а 21 декабря 2022 года оставил пост. В Тбилиси напротив оперного театра есть ресторан под заглавием Dinehall, лозунг которого: «Отличная пища — неразделимое право человека». Недалеко при помощи Accor, французского великана гостиничного бизнеса, строится пятизвездочный отель.
Васиф Талыбов
И отель, и ресторан входят в грузинскую бизнес-империю гражданина Турции Эмина Учара — в официальном порядке, во всяком случае. Однако OCCRP нашел доказательства тому, что Учар, возможно, представлял интересы семьи Васифа Талыбова, управлявш?? азербайджанским эксклавом в протяжении двадцать семь лет, а 21 декабря 2022 года в один момент оставил пост.
Через защитника Учар сообщил, что его компания не обладала активами Талыбовых, а свое состояние он нажил благодаря кредитам. Accor сказала OCCRP, что в компании решили осуществить пересмотр взаимодействие с Учаром и его предприятием в свете их вероятной связи с Талыбовыми.
Эмин Учар
Васиф Талыбов управлял Нахичеванской Автономной Республикой (НАР), которую нередко называют «азербайджанской Северной Кореей», с декабря 1995 года: на пост его провозгласил действовавший тогда глава государства Гейдар Алиев, его родственник по браку.Эксклав в составе республики Азербайджан разделен от государства землями Армении, а на западе граничит с Ираном.
В феврале 2022 года OCCRP сообщил о связях Учара с родственниками Талыбова, под управлением которого в Нахичевани подавляли независимые средства массовой информации, помещали инакомыслящих в психиатрические лечебницы, избивали и пытали задержанных. Репортеры узнали, что за годы власти Талыбов нажил большущее состояние, однако его официальная заработная плата составляла всего 26 тысяч долларов в год.
Работники OCCRP обнаружили новые подтверждения того, что почти все активы Талыбовых, возможно, прятались за группой компаний Учара, в собственности которого находится гостиницы и иное недвижимое имущество в Грузии, также компании по производству строительных материалов в Турции.
1-ые компании этой корпоративной сети зарегистрировали сначала двухтысячных годов. С того времени холдинг, называем?? Gamigaya в Азербайджане и Maqro Group в Грузии, заключил в Азербайджане 10-ки государственных контрактов.
Однако за прошедшие несколько недель состояние Талыбовых, вероятно, существенно уменьшилось, а глава семьи оставил пост управляющего региона в условиях грозных мер со стороны кабинета министров республики Азербайджан.
Непонятно, кому принадлежит Gamigaya. Через неделю после увольнения Талыбова холдинг переименовали в Arkoz — так же называется еще одна компания, сплетенная с Учаром.
В НКО по защите прав человека издавна подразумевали, что Талыбовы держат под контролем Gamigaya, но информация о обладателях компаний в Азербайджане не общедоступна, потому обосновать эти догадки было практически нереально. Однако бывший работник службы безопасности Gamigaya сообщил OCCRP, что, судя согласно его наблюдениям, Учар делал распоряжения Талыбовых.
«Они просто дали поручение ему управлять Gamigaya Holding. Все делалось по распоряжению Васифа Талыбова», — сообщил Надир Мамедов в видеозвонке из ФРГ, куда он уехал из НАР после того, как его избила милиция.
Не так давно обнаруженные документы говорят о том, что Учар представлял интересы Талыбовых в примыкающей Грузии. Там он брал недвижимость от имени Рзы Талыбова, сына экс-руководителя Нахичеванской Республики, а не считая того, они вместе обладали несколькими компаниями.
Слева — Рза Талыбов, справа его брат Сеймур
Рза не ответил на вопросы представителей СМИ, а юрист из компании Учара Maqro и юрист Сеймура, младшего сына Талыбова, сделали противоречивые обращения о деловых отношениях меж Учаром и семьей.Юрист Сеймура сообщил, что Рза Талыбов и Учар — «партнеры различных компаний под заглавием Gamigaya в Нахичевани». Из данного можно прийти к выводу, что взаимодействие продолжается.
Однако юрист Maqro и Учара сообщил, что они «неоспоримо отторгают это утверждение».
«На сегодня у господина Эмина Учара нет деловых связей с кем-или из семьи Талыбовых», — сообщил юрист.
Он также сообщил, что ранее Учар сотрудничал со Рзой Талыбовым, но решил окончить эти отношения в процессе «реорганизационного процесса», который начался в конце 2021 года. Как он сообщил, процесс ускорился, когда в феврале 2022 года OCCRP выпустил статью о Талыбовых.
Он сообщил, что «обосновать взаимодействие любым документом, датированным концом 2022 года», нереально.
В Азербайджане с 2012 года действует закон о «коммерческой тайне», а означает, представителям СМИ и гражданам недосягаема сведения об владельцах акций компаний. Как говорит защитник, поэтому закона он не имеет права разглашать детали о структуре компаний, которыми вместе правили Учар и Талыбов.
Юрист сообщил, что Учар никогда не выступал доверенным лицом «в чьем-или бизнесе, не считая своего, ни в прошедшем, ни в реальном» и постоянно действовал согласно законодательству.
Он также сообщил, что источником средств для разных вложений, указанных OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Эволюция Учара
В 2010 году в турецком средства массовой информации про Учара сообщили, что «Васиф Талыбов непомерно доверяет ему». Однако практически нет инфы про то, каким образом он пришел в бизнес и как заработал свое, вероятно, большущее состояние.
Как сообщили в одном из средств массовой информации Турции, Эмин Учар начал заниматься строительством в Нахичевани в 1999 году.
В турецкой корпоративной документации заявляется, что в 2001 году Учар стал совладельцем компании, которая занималась оптовой торговлей. В 2004 году его имя упоминали в азербайджанских федеральных средств массовой информации потому, что «турецкая компания» строила школу в Нахичевани. В 2005 году он получил медаль «Прогресс» от президента Ильхама Алиева. Эту награду вручают «бизнесменам, которые отличились в реализации программы общественного развития регионов республики Азербайджан».
Судя по корпоративным документам, Учар в первый раз стал официальным партнером Талыбовых в составе группы, которая стояла за «Нахичевань банком», который основали в апреле 2008 года.
В сделке участвовали Рза Талыбов, его мама и двоюродный брат, также ряд остальных бизнесменов. В соответствии с годовой отчетности, к окончанию 2017 года большая доля ценных бумаг банка принадлежала членам семьи Талыбовых, а Учар толики не имел. Не так давно власти начали принимать грозные меры в отношении семьи, и 12 января дочь Талыбова Бахарханум исключили из совета руководителей банка.
Юрист Maqro сообщил, что Учар «некое время обладал маленьким процентом акций “Нахичевань банка”», но потом оставил компанию. Согласно мнению юристконсульта, бизнесмен «никому не продавал свою долю, а просто не согласился от нее» и «получил взамен акций имущество соответственной цены».
В 2009 году Учар стал совладельцем очередной компании под заглавием Gemikaya Tourism. И в том же году он открыл отель Blue Regency в турецком Бакыркёе. В 2019 году при помощи Accor отель превратили в четырехзвездочный Mercure İstanbul Bakırköy.
Расширение в Грузии
В январе 2012 года Васиф Талыбов проехал 420 км на север до Батуми на черноморском побережье Грузии, чтоб «ознакомиться с финансовым и туристским потенциалом региона». Про это говорится в заявлении для прессы регионального руководства. По прошествии месяца его старший сын Рза, которому тогда было двадцать девять лет, заполучил в городе старинное здание за 1,5 миллиона долларов.
Доверенность, которая дает Учару право брать недвижимость от имени Рзы Талыбова
Работники OCCRP обнаружили документ, в каком прямо сообщается о связи меж Учаром и Талыбовыми. Оказывается, Учар ездил в Батуми, чтоб поставить подпись под договором купли-реализации от имени Рзы.«Доверяю ему брать всякую недвижимость на мое имя в городе Батуми в Грузии», — сообщается в доверенности Рзы, выданной Учару сроком на один месяц, начиная с 21 февраля 2012 года.
В июне такого же года Рза выдал Учару новую доверенность, сейчас на два месяца. Он купил недвижимость на сумму более 1,2 миллиона долларов рядом со древним зданием, а Учар подписал документы как его представитель.
«Покупка недвижимого имущества по доверенности от г-на Рзы Талыбова относится к периоду, когда они были коллегами по бизнесу», — рассказал по email глава юридической службы Maqro. Он также сообщил, что это «совсем приемлимо, когда один партнер обращается к иному за помощью в таковых вопросах».
Через месяц после сделки на участке свершилась мероприятие начала строительства. СМИ рассказывали, что работы вел азербайджанский конгломерат Gamigaya, заглавие которого они написали как Gemikaya, а на фото с мероприятия заснят Рза, однако его имя не обозначено.
Два года спустя, в 2014 году, в зданиях, которые купил Рза, открылся пятизвездочный отель Divan Suites Batumi. Рза предал гласности изображение с мероприятии открытия в Фэйсбук и назвал себя главой Gamigaya Holding, что не соответствует сообщениям азербайджанских средства массовой информации, называвш?? главой группы компаний Учара.
Судя в соответствии с документами из Грузии, поначалу Рза обладал недвижимым имуществом лично. Корпоративные документы говорят о том, что в 2014 году, когда отель открылся, Рза передал право принадлежности собственной местной компании Kervan Tourism Ltd. Однако до 2017 года отель считался в перечне активов на интернет-ресурсе Gamigaya, что обосновывает связь Рзы с компанией.
Когда же Талыбов впал в немилость у центральных властей и в конечном итоге растерял пост 21 декабря, Рза выставил Divan Suites на продажу за 18 миллионов долларов.
Maqro в Грузии
1-ое предприятие в составе Gamigaya раскрылось в Грузии в 2012 году, это была мебельная фабрика в Батуми. В 2013 году действующую в государстве компанию переименовали в Maqro, она трудилась в различных сферах, также и в строительстве, общепите и туризме.
С 2012 по 2016 год Maqro купила недвижимость на 27 миллионов долларов — как раз в это время Учар и Рза вели кооперативный бизнес. Это очередное свидетельство того, что вложения Maqro в Грузии соединены с Талыбовыми.
В Maqro сообщили, что вкладывали в развитие этих и 2-ух остальных грузинских проектов 270 миллионов долларов.
Maqro принадлежит Green Budapest — жилой комплекс на 350 квартир средней ценовой категории неподалеку от центра Тбилиси. Чуток далее от центра города строится Green Diamond — больше большой проект ценой 120 миллионов долларов.
Вместе с Accor Maqro готовит к открытию Swissôtel, а в Древнем городе Тбилиси у компаний еще есть два гостиницы: Mercure, который открылся в 2015 году, и Ibis, начавш?? принимать гостей в 2017-м.
На вопрос о взаимодействии с Учаром и его отношениях с родственниками Талыбовых представитель Accor сообщил, что компания проводит «строгие процедуры всеохватывающей проверки (принцип «Знай собственного контрагента», KYC) перед подписанием всех новых гостиничных проектов».
«В этом случае последний процесс KYC проводился в 2020 году через межгосударственную организацию (Доу-Джонс Risks Center), тогда и не появилось никаких опасений. Беря во внимание недавние публикации, на данный момент мы поновой оцениваем этого контрагента и уже выслали запрос на новую всеохватывающую проверку и предстоящее расследование».
Вложения средств, приобретенных нечестным методом в Азербайджане, также «несут риск коррупции для Грузии», как полагает Сандро Кевхишвили, специалист по противодействию коррупционным проявлениям из общества про защите прав граждан Transparency International.
«Человек, который накопил капитал за счет коррупции, попробует применять те же способы в государстве, где он вкладывает эти средства, в особенности если в государстве нет надежных антикоррупционных устройств и системы принятия решений для понижения таковых рисков, — сообщил он в беседе в Тбилиси. — В Грузии их нет».
Цемент и недвижимость
На стройплощадке Swissôtel в Тбилиси приметны следы турецких вложений Gamigaya: ящики со строительными материалами обтянуты красной пленкой с надписью Arkoz.
Строительные материалы под брендом Arkoz создают на 2-ух турецких предприятиях, которые входят в состав Gamigaya Holding. В соответствии с данными официальных источников от компании и по данным местного кабинета министров, вместе два производства стоят больше 100 миллионов долларов.
Нет документальных подтверждений того, что Талыбовы имеют отношение к заводам. Однако еще одна турецкая компания обосновывает связи Учара со Рзой.
Судя в соответствии с документами о регистрации, в 2010 году они вместе основали в Турции компанию, назвав её Gemikaya. В соответствии с корпоративным документам, Рза ушел из нее в 2017 году.
В публичном доступе нет инфы про то, чем обладала Gemikaya, но она носит одно заглавие с компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Gemikaya Real Estate, у которой была лицензия на покупку, продажу и аренду недвижимого имущества, принадлежала Сеймуру, младшему сыну Талыбова.
Юрист Сеймура Талыбова сообщил, что его клиент был владельцем акций компании, которая занималась недвижимым имуществом в ОАЭ, но она разорилась и закрылась.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
