Осуждены обвиняемые в посягательстве на совершение мошенничества со средствами «Кристалла»
Измайловский суд города Москва вынес вердикт по делу управляющих организации «АСВ Капитал», созвучной по наименованию с АСВ (АСВ). Бывший специалист столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Московский области Денис Анисимов и бывший-ассистент защитника Вера Гусева, уверяя, что их организация будто бы тесновато связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», наикрупнейшему в Российской Федерации изготовителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать долг, появившуюся перед потом разорившимся ОФК-банком. При всем этом их целью, сообщается в вердикте, было хищение 350 млн руб. по поддельному договору скидки права требования (цессии). Признав всех троих виноватыми в посягательстве на совершение мошенничества, суд приговорил господ Силонова и Анисимова к четырем с половиной годам колонии каждого, а Веру Гусеву — к трем годам. Осужденные хотят опротестовать вердикт. В процессе состоявшихся ранее вынесения вердикта прений государственный обвинитель попросил признать всех обвиняемых виноватыми и приговорить Дмитрия Силонова и Дениса Анисимова к 5 с половиной годам колонии общего режима каждого, а Веру Гусеву — к четырем годам. Кроме того, посчитала прокуратура, суд должен одобрить исковые требования завода «Кристалл» на 20 млн руб. Как ранее писали СМИ, уголовное дело по факту покушения на особо большое мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК Россия) ГСУ СКР по городу Москва возбудило в марте 2020 года после обращения в подразделения следствия уполномоченных лиц завода «Кристалл». Инициаторы сказали, что в 2019 году управление компании вступило в переговоры с работниками «АСВ Капитал» о реструктуризации долга завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти средства были получены на оплату акцизных сборов, но в конечном итоге были израсходованы на остальные цели. Вместе с тем утверждали представители «Кристалла», главы «АСВ Капитал» убеждали их, что имеют большой опыт в управлении непрофильными активами у государственных банков, из-за чего им и было доверено провести реструктуризацию долга завода перед АСВ, так как ОФК-банк разорился в 2018 году. Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2019 года. Однако здесь у управления «Кристалла» появились подозрения в правопорядка целей «АСВ Капитал», и они обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Те расценили, что настоящей возможности решить вопрос с реструктуризацией долга у господ Силонова, Анисимова и Гусевой не имеется, а означает, идет речь о попытке мошенничества. В процессе разбирательства было установлено, что подозреваемые сфальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам третьему лицу — организации «АС Аккаунтинг», которая находится под контролем участникам по делу. Во выполнение этого контракта завод обязался перевести этой организации 350 млн руб. Под контролем органов охраны правопорядка предприятие перечислило компании 20 млн руб., после этого начались задержания. Потом защита фигурантов заявляла, что имела место провокация, так как представители завода выражали ублажение работой собственных деловых партеров даже после того, как подали на них заявление. Вообщем, в ходе выступления в прениях, государственный обвинитель отметил, что, согласно его убеждению, ни о какой провоцирования не могло быть и речи, так как умысел на хищение средств у управления «АСВ Капитал» появился перед тем, как работники «Кристалла» обратились в органы охраны правопорядка, а оперативный опыт, который связан с перечислением 20 млн руб. «АС Аккаунтинг», понадобился только для документирования криминальной работе. Эту позицию поддержал и представитель завода, который попутно заявил заявление к обвиняемым на 20 млн руб. Защита добивалась обвиняемых оправдать. Например, юрист господина Силонова Денис Ромашов сообщил, что, согласно его убеждению, ни следствие, ни прокуратура не представили суду доказанных фактов наличия причинно-процессуальной связи меж действиями, которые Дмитрий Силонов сделал по реализации распоряжения управления «Кристалла», и вменяемым в вину ему и иным обвиняемым составом преступного деяния . Кроме того, как считают защитники, «Кристаллу» не было причинено никакого вреда, так как перечисленные средства являлись личными средствами генерального директора завода и были ему возвращены,— следовательно, гражданский заявление следует отклонить. Юристы, не считая того, заявляли, что, когда в 2019 году у завода появилась угроза раззорения, его управление обратилось в ООО «АСВ Капитал» по причине реструктуризации долга перед АСВ, но само начало затягивать процесс, так как ему поначалу необходимо было окончить реализация некоего заказа. А чтоб не исполнять свои обязанности перед «АСВ Капитал», управление компании, как считают защиты, и написало обращение о будто бы готовящемся мошенничестве. Но суд встал на сторону обвинения, несмотря на то, что провозгласил обвиняемым сроки наименьшие, чем запросил прокурор. В качестве доп наказания каждому из обвиняемых был назначен штраф в размере 220 тыс. руб. Заявление завода был удовлетворен. Юристы сообщили, что оспорят вердикт. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Как в «АСВ капитал» давали приобрести имущество должников, которое не было выставлено на официальные торги
Если Вас заинтересовала новость:
