Возбуждено дело о выводе средств из ККБ. Как стало известно “Ъ”, СКР начал расследование обстоятельств вывода активов из Консервативного коммерческого банка (ККБ), выполнявшего роль расчетного центра для клиентов популярной платежной системы WebMoney. Следователей, по данным “Ъ”, заинтересовали две банковские операции ККБ, связанные с перечислением валюты, которые были проведены через несколько минут после того, как ЦБ аннулировал у банка лицензию. Двумя трансакциями, считает следствие, из кредитного учреждения было выведено более $30,7 млн. Пропавшая сумма в несколько раз больше, чем все средства клиентов WebMoney, которые официально были размещены в банке.
Банк России отозвал лицензию у ККБ, выполнявшего роль расчетного центра и гаранта сделок внутри популярной платежной системы WebMoney, 11 февраля этого года. В решении регулятора, в частности, говорилось, что кредитное учреждение «не осуществляло традиционную банковскую деятельность», специализируясь лишь на оказании услуг в области электронной коммерции. Как подчеркнул ЦБ, банком не проводилась работа «по изучению экономического смысла» операций своих клиентов, при этом происхождение денежных средств были непрозрачно.
Деятельности кредитной организации «были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса», а также «нелегальных участников финансового рынка», отметил Центробанк.
После отзыва лицензии в банке был проведен первичный аудит, по результатам которого АСВ обратилось с заявлением в правоохранительные органы. На его основании московское управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере). Пока фигурантов в материалах дела нет, но, по данным источников “Ъ”, они появятся в самое ближайшее время. Также, говорят собеседники “Ъ”, в деле могут появиться и новые эпизоды.
Пока же их два, причем оба связаны с переводами валюты, датированными утром 11 февраля. Отметим, что операции были осуществлены уже после того, как ЦБ уведомил руководство банка об отзыве лицензии.
В первом случае речь идет о переводе на сумму $70,4 тыс. Операция, не исключают правоохранители, могла быть пробной — чтобы проверить, не заблокированы ли банковские счета. По данным СКР, платеж осуществили неустановленные сотрудники банка, использовавшие систему SWIFТ и находившиеся в его московском филиале в Малом Калужском переулке. Деньги ушли с корсчета банка на счет некоего ООО «Финком». А спустя еще полчаса сотрудники ККБ, по данным следствия, повторили эту операцию, но на этот раз сумма трансакции была гораздо больше. С того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн. На этот раз получателем значилась офшорная компания Nortfors ltd.
Интересно, что, как сообщал “Ъ”, на 1 января 2022 года на счетах, открытых в ККБ, находилось лишь 577,5 млн руб., принадлежащих клиентам WebMoney,— это в несколько раз меньше суммы, выведенной из банка.
Консервативный коммерческий банк был создан в 1990 году на базе отделения Агропромбанка СССР. Сначала кредитное учреждение было зарегистрировано в селе Красный Яр Астраханской области под наименованием «Краскомбанк», в 2010 году оно получило новое название. Банк считался крупнейшим в Астраханской области. В начале декабря 2021 года ЦБ ввел ограничения по рублевым операциям для ККБ, а затем и отозвал лицензию. Основным владельцем банка являлся Андрей Трубицин, ему принадлежало 77,98% акций ККБ, еще 22% находились под контролем его жены Ирины Клочковой, сказано на сайте ККБ. Также господин Трубицин является владельцем компании «Вычислительные системы», которая разработала программное обеспечение для WebMoney.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Доллары из Консервативного коммерческого банка удирают огородами
Центральный банк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ККБ, который выполнял роль расчетного центра и гаранта соглашений снутри пользующейся популярностью платежной системы WebMoney, 11 февраля текущего года. В решении регулятора, в том числе, утверждалось, что финансовая организация «не производило классическую банковскую деятельность», специализируясь только на оказании услуг в области электрической коммерции. Как выделил ЦБ, банком не проводилась работа «по исследованию финансового смысла» операций собственных клиентов, при всем этом происхождение денег были непрозрачно.
Работе финансовой компании «были присущи завышенные опасности её вовлечения в сервис теневого игорного бизнеса», также «незаконных участвующих денежного рынка», отметил Центральный банк.
После отзыва лицензии в банке был проведен первоначальный аудит, по итогам которого АСВ обратилось с заявлением в органы охраны правопорядка. На его основании московское управление Следственного комитета РФ начало уголовное расследование по ч. 2 ст. 172 УК Россия (нелегальная банковская деятельность, которая была осуществлена в особо большом размере). Пока фигурантов в материалах дела нет, но, по данным источников “Ъ”, они покажутся в самое последнее время. Кроме того, говорят собеседники “Ъ”, в деле могут показаться и новые эпизоды.
Пока же их два, при этом оба соединены с переводами валюты, датированными утром 11 февраля. Стоит отметить, что операции были осуществлены уже после того, как ЦБ уведомил управление банка об отзыве лицензии.
В первом случае идет речь о переводе на сумму $70,4 тыс. Операция, не исключают сотрудники правоохранительных органов, могла быть пробной — чтоб провести проверку, не заблокированы ли счета в банках. По данным СКР, платеж выполнили неустановленные работники банка, которые использовали систему SWIFТ и находившиеся в его московском филиале в Малом Калужском переулке. Средства ушли с корсчета банка на счет некоего ООО «Финком». А спустя еще 30 минут работники ККБ, согласно информации правоохранительных органов, повторили эту операцию, но сейчас сумма трансакции была значительно большее количество. С такого же корсчета столичного филиала ККБ был предпринят платеж уже на $30,7 млн. Сейчас получателем значилась фирма, зарегистрированая в офшоре Nortfors ltd.
Любопытно, что, как докладывал “Ъ”, на 1 января 2022 года на счетах, открытых в ККБ, находилось только 577,5 млн руб., которые принадлежат клиентам WebMoney,— это в пару раз меньше суммы, выведенной из банка.
Консервативный коммерческий банк был организован в 1990 году на базе отделения Агропромбанка Советский Союз. Поначалу финансовая организация было документально зафиксировано в поселке Красный Яр Астраханской области под наименованием «Краскомбанк», в 2010 году оно получило новое заглавие. Банк числился одним из самых крупных в Астраханской области. Сначала декабря 2021 года ЦБ принял ограничительные меры по рублевым операциям для ККБ, а потом и отозвал лицензию. Главным обладателем банка являлся Андрей Трубицин, ему принадлежало 77,98 % акций ККБ, еще двадцать два процента находились под контролем его супруги Иры Клочковой, сказано на интернет-ресурсе ККБ. Кроме того господин Трубицин является обладателем компании «Вычислительные системы», разработавш?? ПО для WebMoney.
