Бывший руководитель ОФК-банка сейчас инкриминируется в трате и мошенничестве
СК РФ (СКР) закончил проведение следствия еще одного уголовного дела в отношении экс-главы разорившегося банка «Объединенный денежный капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Бывший-экономист, уже отбывающий срок за выдачу ничем не обеспеченных займов практически на 30 миллиардов руб., инкриминируется в трате еще примерно 10 миллиардов руб., также хищении методом мошенничества больше 690 млн руб. Эти преступление, как, вообщем, и иные, которые ему обвиняются, который обвиняется Гордеев, как считают следственные органы, сделал в интересах и по распоряжению дожидающегося в Черногории решения вопроса о его выдачи выгодоприобретателя ОФК-банка, который был управляющего Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Генеральная прокуратура Россия направила в Таганский районный суд города Москва очередное уголовное дело в отношении экс-главы ОФК-банка Николая Гордеева. В его рамках бывший-экономисту инкриминированы два эпизода. Один касается траты (ч. 4 ст. 160 УК Россия) 9,47 миллиардов руб. финансовой организации. В материалах дела заявляется, что данную стоимость господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, «действуя в интересах и под управлением» соучредителя банка — находящегося в розыске по линии Интерпол экс-руководителя РАР Игоря Чуяна. Для воплощения мошенничество с подконтрольными компаниями, сообщается в деле, заключались фиктивные соглашения об уступке прав условий по договорам факторинга (дозволяли покупателям получать продукты либо услуги с продлением сроков взноса). Как считают следственные органы, также и эта афера повлекла банкротство ОФК-банка и отзыв у него в апреле 2018 года лицензии. А также, как установил СКР, в конце 2017 года Николай Гордеев, осознавая, что его финансовая организация и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «заранее не планируя исполнять свои обязанности, методом обмана заключил с несколькими гражданами кредитные соглашения в общем размере 690,6 млн руб., которыми распорядился по собственному усмотрению». Это действие органы охраны правопорядка восприняли как особо большое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Стоит отметить, что новое дело было выделено из масштабного расследования многомиллиардных хищений средств ОФК-банка. Как уже говорил ИД Коммерсант, «огромное» дело было возбуждено 27 апреля 2018 года по заявлению однокурсника главы Российской Федерации, популярного защитника Николая Егорова, которому в кредитном учреждении принадлежало двадцать пять процентов акций. Один из основных эпизодов касается выдачи в 2013–2016 годах безвозвратных займов на 30 миллиардов руб. Как установил СКР, господин Чуян, который являлся выгодоприобретателем ОФК-банка и ООО «Статус-групп» (в 2019 году признано нулем), организовал схему выдачи кредитным учреждением кредитов этой компании. В итоге один из самых крупных в то время дистрибуторов спиртных напитков получил 115 ничем не обеспеченных займов. При всем этом получатели средств, как считают сотрудники следственных органов, были организациями-однодневками, а их главами являлись бывшие и действующие работники ОФК-банка и ООО «Статус-групп». В конце лета 2018 года Игорю Чуяну заочно предъявили обвинение в организации злоупотребления возможностями, повлекшего тяжкие результаты (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК Россия). 12 декабря такого же года сразу с заочным арестом, санкционировавш?? Басманный районный суд города Москва, его объявили в интернациональный розыск. Осенью прошедшего года экс-руководитель РАР был арестован в Черногории, где на данный момент и дожидается решения вопроса об выдачи в Российскую Федерацию. Юрист Игоря Чуяна не сумел объяснить ИД Коммерсант, в которой стадии на данный момент располагается данный процесс. Конкретного же исполнителя нелегальных распоряжений господина Чуяна Николая Гордеева в марте 2021 года Мещанский районный суд города Москва приговорил за злоупотребление возможностями к 8-ми годам исправительном учреждений со строгим режимом. Позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до 6,5 года, при всем этом отбывать срок бывший-банкир должен в колонии уже не серьезного, а общего режима. Вообщем, до конвоирования осужденного к месту отбытия наказания дело так и не дошло. Всегда, пока шло новое расследование, Николай Гордеев находился в московском СИЗО №5 («Водник»), откуда его и доставляли на процессуальные мероприятия. Защита бывшего банкира от пояснений относительно нового уголовного дела воздержалась. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Защите Игоря Чуяна не получилось обосновать беззаконность его уголовного преследования
Если Вас заинтересовала новость:
