Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании 2,3 млрд рублей с Консервативного коммерческого банка (ККБ, бенефициары – бизнесмен Андрей Трубицин и его супруга Ирина Клочкова), выступающего основным расчетным центром WebMoney. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение суда еще в ноябре. По данным надзорного ведомства, эти средства были выведены на счета офшорной компании «Nortfors Ltd» в феврале прошлого года, то есть в то время, когда у ККБ уже официально отсутствовали финансы, а также лицензия, отозванная регулятором в связи с нарушениями законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
На начало 2022 года на счетах ККБ находились только 577,5 млн рублей клиентов WebMoney. Что касается суммы в 2,3 млрд рублей (30,7 млн долларов по курсу), то она была переведена заместителем управляющего московским филиалом банка Игорем Князевым с корреспондентского счета в «Райффайзенбанке» на расчетный счет «Nortfors Ltd» в московском «Альфа-банке». Ответчиками по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей выступают Трубицин, Клочкова, «Nortfors Ltd» и фирма «Финком Тех», на счета которой были переведены первые – пробные – 70,4 тыс. долларов.
Разработкой программного обеспечения WebMoney занималась принадлежащая Трубицину компания «Вычислительные силы». Сама платформа для системы расчетов появилась в 1998 году. Она принадлежит московской фирме «WM Transfer Ltd», но ее управляющая компания базируется в Вильнюсе – это адвокатское бюро UAB «DEED BALTIC». На февраль 2022 года, в системе WebMoney было зарегистрировано более 45 млн пользователей, из них граждане РФ составляли 40%. Компания работает по модели партнерства с банками-гарантами или небанковскими кредитными организациями; таковым гарантом выступал ККБ.
Лишение банка лицензии в феврале прошлого года представители WebMoney назвали «надуманным», охарактеризовав действия Центробанка как выдавливание независимых участников финансово-кредитного рынка в пользу монополистов. В свою очередь, регулятор указывал на большое количество банковских карт и электронных кошельков, с помощью которых не оплачивались повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но проводились «необычные по частоте совершения и суммам операции». Тем не менее, в WebMoney заявляли о поиске решений для продолжения деятельности в России.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
